Die Aktionäre der Baltic Bank warten auf die Auslieferung ihres Gründervaters Oleg Shigaev aus der Schweiz. Shigaev Oleg Anatolyevich Oleg Shigaev und Andrey Isaev
Dmitri Marakulin
Die Hauptermittlungsdirektion des Untersuchungsausschusses für St. Petersburg hat in Abwesenheit den ehemaligen Präsidenten der Baltic Bank OJSC Oleg Shigaev wegen Diebstahls von etwa 3,4 Milliarden Rubel angeklagt. und ihre anschließende Legalisierung. Nach Angaben der Ermittler überzeugte Oleg Shigaev, der nun auf der Fahndungsliste steht, den Kreditausschuss, einen Kredit an zwei von ihm selbst kontrollierte Unternehmen zu vergeben.
Ursprünglich wurde dieses Strafverfahren wegen der Begehung von Straftaten gemäß Teil 4 der Kunst eingeleitet. 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Betrug in besonders großem Umfang), Absatz „b“, Teil 4 der Kunst. 174.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Legalisierung (Geldwäsche) von Geldern, die durch die Begehung einer Straftat erworben wurden). Grund dafür war die Aussage des Leiters der vorläufigen Verwaltung der Baltic Bank, Sergej Schewtschenko, die zu einer Voruntersuchung führte. Damals wurde die Menge der gestohlenen Waren auf 2,6 Milliarden Rubel geschätzt, eine Erhöhung schloss die Untersuchung jedoch zunächst nicht aus. Beachten Sie, dass im Zuge der Umstrukturierung der Baltic Bank ein Loch von 30 Milliarden Rubel festgestellt wurde.
Im Rahmen der Ermittlungen führten die Ermittler Durchsuchungen im Haus von Oleg Shigaev in einem Eliteviertel von St. Petersburg durch – auf der Krestovsky-Insel und in seiner Wohnung im Moskauer Stadtteil, wo auch Unterlagen beschlagnahmt wurden.
Nun hat die Hauptermittlungsdirektion des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation, nachdem sie genügend Beweise gesammelt hatte, Oleg Shigaev in Abwesenheit wegen betrügerischen Diebstahls von mehr als 3,37 Milliarden Rubel von der Baltic Bank angeklagt. und bei der anschließenden Legalisierung des gestohlenen Eigentums.
Nach Angaben der Ermittler überzeugte Oleg Shigaev als Präsident der Bank im vergangenen Sommer die Mitglieder des Kreditausschusses davon, mehr als 3,37 Milliarden Rubel bereitzustellen. St. Petersburg CJSC „Izhant“ und „Cassiopeia“. Dann gingen die meisten Kredite, 2,6 Milliarden Rubel, im Rahmen der mit Izhant und Cassiopeia geschlossenen Abtretungsvereinbarung auf die Privatkonten von Oleg Shigaev. Und er übertrug sie auf die Konten von sieben St. Petersburger Unternehmen. Ein Teil der Mittel wurde in 7,2 Millionen Euro umgewandelt und ging auf das Konto der Frau des Finanziers, Anzhelika Shigaeva, bei der Credit Suisse Genf. Zur Rückzahlung des Kredits, den der Finanzier 2011 bei der Baltic Bank aufgenommen hatte, wurden rund 850.000 US-Dollar überwiesen. Und noch einmal 30 Millionen Rubel. wurden in bar an der Kasse der Filiale der Baltic Bank in der Bolshaya-Morskaya-Straße entgegengenommen.
Nach der Anklage in Abwesenheit wurde Oleg Shigaev auf die Fahndungsliste des Bundes gesetzt, inoffiziellen Angaben zufolge befindet sich der Bankier jedoch bereits im Ausland.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Reorganisationsverfahren bei der Baltic Bank im Jahr 2014 von der DIA nach einer Inspektion des Finanzinstituts eingeleitet wurde. Die Umstrukturierungsausschreibung gewann die Alfa Bank, die eine zusätzliche Emission durchführte und fast 90 % der Aktien der Bank kaufte. Allerdings reichte Baltic Trading House LLC (BTD), das von Andrey Isaev, einem der ehemaligen Miteigentümer der Baltic Bank und ehemaligen Geschäftspartner von Oleg Shigaev, unterstützt wird, eine Klage gegen die Zentralbank und die Baltic Bank ein. Herr Isaev beanstandet die Reduzierung des genehmigten Kapitals der Bank und die zusätzliche Emission.
Kommersant war nicht in der Lage, Vertreter von Oleg Shigaev zu kontaktieren. „Im vergangenen Jahr haben wir verschiedene Strafverfolgungsbehörden 20 Mal kontaktiert und den Abzug von Vermögenswerten von der Bank gemeldet, aber sie haben uns nicht zugehört. Die aktiven Maßnahmen begannen erst, nachdem das Verbrechen abgeschlossen war“, sagte BTC-Vertreterin Yulia Clientova. wiederum: Ihr zufolge beantragte BTC als Anteilseigner der Baltic Bank in diesem Fall die Anerkennung als Opfer, wurde jedoch abgelehnt, da der ihm entstandene Schaden nicht nachgewiesen wurde.
[dp.ru, 10.04.2015, „Der ehemalige Chef der Baltic Bank Oleg Shigaev wurde auf die Fahndungsliste gesetzt“: Bereits im November 2014 wurde der von der Alfa Bank ernannte Manager der Baltic Bank, Sergey Shevchenko, schrieb eine Erklärung über das Verbrechen an den Untersuchungsausschuss, woraufhin im Haus von Oleg Shigaev auf der Insel Krestovsky Durchsuchungen durchgeführt wurden.
Der Umstrukturierung der Baltic Bank ging unterdessen ein zweijähriger Unternehmenskrieg zwischen ihren Aktionären Oleg Shigaev und Andrey Isaev voraus.
Einer Quelle aus dem Bankenmarkt zufolge soll Andrei Isaev Oleg Shigaev vor drei Jahren verurteilt haben, weil er Geld von der Bank abgehoben hatte: „Er führte seine eigenen Ermittlungen durch und hätte schon damals, im Jahr 2012, ein Strafverfahren einleiten können gab nach und bot an, Partner zu bleiben, unter der Bedingung, dass Shigaev aus der Geschäftsführung der Bank entlassen wird. Als Reaktion darauf erhielt er einen umfassenden Krieg.“ - K.ru einfügen]
© „Business Petersburg“, 07.03.2013 Die Baltic Bank begann zu brodeln Pavel Solnyshkin, Natalya Kovtun, Alexander Pirozhko
Der Konflikt zwischen den Aktionären der Baltic Bank hat sich verschärft. Ehemalige Partner – die Haupteigentümer der Bank, Oleg Shigaev und Andrey Isaev – teilen das Geschäft auf und kämpfen mit dem Geld des Kreditinstituts um Immobilien, die in den 2000er Jahren erworben wurden. Experten schätzen den Wert der Vermögenswerte auf 600 Millionen Euro. Partner versuchen, den Konflikt nicht anzupreisen. Mehrere ihrer Gegenklagen sind jedoch bereits beim Schiedsgericht von St. Petersburg und der Region Leningrad anhängig. Und geschäftsleutenahe Quellen bestätigen das Vorliegen von Problemen.
Dies ist nicht der erste Konflikt zwischen Eigentümern großer Unternehmen, der in den letzten Jahren in St. Petersburg aufgeflammt ist. Und in der Baltic Bank selbst erinnert man sich noch an den internen Konflikt der späten 1990er Jahre, in dem die Medien Oleg Shigaev als aktiven Teilnehmer bezeichneten.
Die ehemalige Eisenbahnbank Baltic Bank ist Rechtsnachfolgerin der 1989 gegründeten Leningrader Eisenbahntransportbank Lenzheldorbank. Von seiner Gründung bis 2005 war dieses Kreditinstitut die Abwicklungsbank der Oktjabrskaja-Eisenbahn (OZhD OJSC), die 8 % der Anteile der Bank besaß. Mitte der 1990er Jahre machte die OZD 80 % der Verbindlichkeiten der Baltic Bank aus. Nun bleibt die Bank in Bezug auf die Vermögenswerte (84 Milliarden Rubel) souverän auf dem siebten zehnten Platz im Rating der Kreditinstitute der Russischen Föderation.Das Eigenkapital der Bank betrug Ende 2012 7,8 Milliarden Rubel. [...]
Der Präsident und sein Schatten Bis vor Kurzem war Oleg Shigaev Präsident und größter öffentlicher Eigentümer der Bank. Andrey Isaev, der die ganze Zeit Mitglied des Vorstands der Bank war, bezeichnete sich nicht als Miteigentümer und blieb im Schatten: Die Partner besaßen 99,75 % der Bank über Baltic Trading House LLC, an der sie jeweils beteiligt waren hatte 50 %. Gleichzeitig gründete Andrei Isaev im Jahr 1992 die St. Petersburg Real Estate Agency (PAN CJSC) und galt als einer der Marktführer auf dem St. Petersburger Gewerbeimmobilienmarkt.PAN besitzt ein Dutzend denkmalgeschützte Immobilien in St. Petersburg. ARIN-Experten schätzen ihren Marktwert auf 600 Millionen Euro. Teilnehmer am Bankenmarkt glauben, dass viele, wenn nicht alle Vermögenswerte von PAN mit Krediten der Baltic Bank erworben wurden.
Anzeichen eines Konflikts Die ersten Anzeichen eines Unternehmenskrieges zwischen Andrei Isaev und Oleg Shigaev zeigten sich im Frühjahr dieses Jahres.Die Baltic Bank reichte beim Schiedsgericht von St. Petersburg und der Region Leningrad Klagen gegen zwei PAN-Strukturen ein: Singer CJSC (verwaltet das Singer House) und Moika 22 LLC – wegen der Eintreibung von Schulden aus im Jahr 2005 ausgegebenen Darlehen. Im Rahmen der zweiten Klage verlangte die Bank die Beschlagnahme des Gebäudes, woraufhin der Beklagte die Schulden in Höhe von 310 Millionen Rubel sofort zurückzahlte. Dann stellten externe Anwälte fest, dass eine solche Klage eine einfache Formalität sein könnte, die dazu dienen soll, eine kontroverse Angelegenheit zwischen den Partnern zu klären. Von Mai bis Juni 2013 wurden jedoch neue Klagen vor Gericht eingereicht. Erstens kündigte die Bank den Vertrag mit PAN über die Treuhandverwaltung des Geschäftszentrumsgebäudes Northern Capital, das sofort an mit der Bank verbundene Strukturen verkauft wurde.
Gleichzeitig ging beim Gericht eine Klage der Bank gegen die Verwaltungsgesellschaft ein, von dieser 262 Millionen Rubel zurückzufordern. Im Rahmen dieser Klage forderte die Baltic Bank die Beschlagnahme der PAN-Konten bei der Baltic Bank, von denen nach Angaben der Banker versucht wird, Gelder abzuheben. Daraufhin reichte die Verwaltungsgesellschaft PAN-Trust, im Besitz von Andrei Isaev, beim Schiedsgericht Klage gegen die Baltic Bank auf Kündigung des Bankkontovertrags ein.
Darüber hinaus kam es vor dem Hintergrund rechtlicher Unwägbarkeiten zu Veränderungen in der Struktur des Aktienkapitals der Baltic Bank: Baltic Trading House LLC verließ es. Das Unternehmen übertrug die Anteile der Bank an die Begünstigten selbst: Oleg Shigaev und Andrey Isaev begannen jeweils 49,87 % der Bank zu besitzen.
Stiller Krieg Die Eigentümer der Baltic Bank machen keine Werbung für die Tatsache des internen Unternehmenskonflikts. Isaevs Vertreter sagte gegenüber dp.ru, dass die Beziehungen der Partner normal seien. „Und die im Schiedsverfahren eingereichten Ansprüche sind rein technischer Natur“, behauptet er.Die Menschen um Shigaev äußern sich nicht.
Dennoch präsentieren mit der Situation vertraute Quellen die folgende Version: „Der Hintergrund ist folgender: „Der Hintergrund ist wie folgt: Isaev, der eine bestimmte Anzahl überfälliger Kredite angesammelt hatte, bezog sich dabei auf die jüngsten Anweisungen der Zentralbank, die Sicherheiten vorübergehend zu verstärken und Sicherheiten hinzuzufügen.“ „An einigen Orten kam er der Bitte nach.“ Danach hatte Shigaev die Möglichkeit, den Druck zu erhöhen.
Anwälte sagen auch, dass die Ereignisse der letzten Monate zusammengenommen ein ziemlich klares Bild der Geschäftsaufteilung ergeben.
„Wenn eine Klage eine Formsache sein könnte, dann ist eine Reihe von Klagen bereits ein ernstzunehmender Anruf“, kommentiert der Leiter der Anwaltskanzlei RosRazvitie-SPb, Igor Eliseev. Und der Übergang der Partner von einer gemeinsamen LLC zum direkten Besitz ihrer Aktienpakete sei seiner Meinung nach ein beredtes Zeichen dafür, dass es unterschiedliche Meinungen über die Entwicklung des Unternehmens gebe. „Mussten die Partner im Rahmen einer LLC alle Probleme untereinander regeln, können sie sich jetzt gegenseitig überhaupt nicht mehr stören, bei Aktionärsversammlungen anders abstimmen und ihre Vertreter im Vorstand befehlen“, erklärt der Anwalt.
Als erfahrener Kämpfer ist es nicht das erste Mal, dass die Baltic Bank einen Konflikt zwischen Miteigentümern erlebt.Im vorherigen Kampf, der vor 15 Jahren stattfand, nahm auch Oleg Shigaev aktiv teil.
Anschließend arbeitete er als stellvertretender Eisenbahnminister, wohin er vom Amt des Ersten Vizepräsidenten der Baltic Bank wechselte. Medienberichten zufolge kontrollierte Shigaev informell das Baltic Trading House CJSC (BTC), einen der Großaktionäre der Baltic Bank, die damals in Form einer LLP (Limited Liability Partnership) existierte.
Der größte Anteil am Kapital der Bank gehörte damals einer Abteilung der Russischen Eisenbahnen – der Oktjabrskaja-Eisenbahn. Doch die „oppositionellen“ Miteigentümer, angeführt von BTC, gingen aggressive Schritte gegen OZD: Sie beriefen eine alternative Aktionärsversammlung ein und fochten die Ernennung des Vorstandsvorsitzenden der Bank vor Gericht an. Diese Position hatte übrigens Olga Kasanskaja inne, die heutige Vizegouverneurin von St. Petersburg.
Hintergrund des Konflikts in der Bank könnte die Zurückhaltung bei der Rückzahlung großer Kredite sein, die BTC-nahe Strukturen erhalten haben. OZD gewann in dieser Konfrontation die Oberhand und erhöhte bald seinen Anteil am Kapital der Bank auf eine Mehrheitsbeteiligung, doch im Jahr 2000 wurde die Bank von Oleg Shigaev geleitet.
Anschließend änderte sich die Eigentümerstruktur der Bank mehrmals und nahm schließlich ihre heutige Form an.
Die Baltic Bank eroberte die „Nördliche Hauptstadt“Die Baltic Bank gewann vor dem höchsten Gericht eine Klage gegen Strukturen, die mit dem Ex-Eigentümer der Bank, Andrei Isaev, in Verbindung stehen. Der Gerichtsentscheidung zufolge wird die Bank die Kontrolle über den geschlossenen Immobilieninvestmentfonds (CLIF) „Northern Capital“ erlangen, in dessen Bilanz sich das berühmte Singer-Haus in St. Petersburg und andere Immobilien befanden. Der Rechtsstreit endete damit jedoch nicht – nun geht die Bank davon aus, dass während des Rechtsstreits die meisten Vermögenswerte aus der nördlichen Hauptstadt abgezogen wurden, beabsichtigt aber, sie zurückzugeben.
Das Justizkollegium für Wirtschaftsstreitigkeiten des Obersten Gerichtshofs hat kürzlich einen langjährigen Streit im Fall der Kontrolle über den geschlossenen Investmentfonds „Northern Capital“ abgeschlossen. Die Baltic Bank besaß 99 von 100 Aktien dieses Fonds, aber im Februar 2014 gab einer der Eigentümer der Bank, Andrei Isaev, zusätzlich 102 Aktien aus, die von einem mit ihr verbundenen Unternehmen erworben wurden. Dadurch wurde der Anteil der Baltic Bank an der Nordhauptstadt von 99 % auf 49 % verwässert.
Zweimal in AbwesenheitIn St. Petersburg verhaftete ein Gericht in Abwesenheit den ehemaligen Präsidenten der Baltic Bank Oleg Shigaev, dem schwerer Betrug und Diebstahl von 33 Millionen Aktien der Bank im Wert von mehr als 3 Milliarden Rubel vorgeworfen wurde. Dies ist die zweite Festnahme eines ehemaligen Bankiers, der auf der internationalen Fahndungsliste steht, in Abwesenheit. Bereits 2015 wurde er von einem Gericht in St. Petersburg wegen Betrugs und Geldwäsche verhaftet. Nach Angaben der Ermittler überwies der Finanzier 3,3 Milliarden Rubel, die er von der Baltic Bank OJSC gestohlen hatte, auf Konten bei Schweizer Banken, die unter seiner Kontrolle standen.
Die Weigerung, 7,8 Milliarden von der Baltic Bank zurückzufordern, wurde in der Kassation als rechtmäßig anerkannt
Das Gericht verhaftete den ehemaligen Präsidenten der Baltic Bank in Abwesenheit
Eigentümer der Baltic Bank
Eine Mehrheitsbeteiligung von 99,75 % der Aktien von Baltiysky befindet sich im Besitz von Baltic Trading House LLC unter der Leitung von Oleg Shigaev und Andrey Isaev.
Oleg Shigaev: „Das Hauptproblem ist das Ungleichgewicht der Währung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“
Interview. Der Präsident und Miteigentümer der Baltic Bank argumentiert nicht darüber, wie kompetent die Behörden die Abwertung durchgeführt haben, sondern konzentriert sich auf die Beseitigung der Folgen für sein Kreditinstitut.
Link: http://www.finansmag.ru/94675/
Oleg Shigaev, Präsident der Baltic Bank CJSC, gab seine Absicht, sein Amt aufzugeben, auf, wie er Anfang des Jahres bekannt gab
Oleg Shigaev, Präsident der Baltic Bank CJSC, gab seine Absicht, sein Amt aufzugeben, auf, wie er Anfang des Jahres bekannt gab. Auf der Jahresversammlung der Aktionäre der Baltic Bank Ende letzter Woche wurde ein neuer Vorstand gewählt, der die Figur des Präsidenten der Bank festlegen sollte.
Link: http://www.stockmap.ru/news/075919304/
Oleg Shigaev: „Banken müssen von Natur aus Kredite vergeben“
Russische Banken können mit der Kreditvergabe nicht mehr wie bisher Geld verdienen. In Krisenzeiten sind Finanzinstitute gezwungen, nach anderen Einnahmequellen zu suchen. Der Präsident der Baltic Bank, Oleg SHIGAEV, sprach in einem Interview mit Banki.ru über die aktuellen Prioritäten privater Kreditinstitute.
Link: http://www.banki.ru/news/interview/?id=1323439
Oleg Shigaev: „Im Herbst hat das russische Bankensystem den Krafttest bestanden“
Im Herbst 2008 investierten die Aktionäre der Baltic Bank 4 Milliarden Rubel, um die Bank zu unterstützen. Dies konnte sich nur auf die Ergebnisse des Kreditinstituts auswirken, und im Oktober belegte die Bank in Russland nach der Sberbank den zweiten Platz in Bezug auf die Rentabilität. Bankpräsident OLEG SHIGAEV sprach darüber und über Pläne für 2009 in einem Interview mit der Journalistin der Zeitung „Kommersanta“ ANNA AKHMEDOVA.
Link: http://www.kommersant.ru/doc/1112613
Die Baltic Bank und die Regierung der Region Murmansk haben ein Kooperationsabkommen unterzeichnet
Im Rahmen des II. Internationalen Arktischen Murmansk-Wirtschaftsforums unterzeichneten der Gouverneur der Region Murmansk, Dmitri Dmitrienko, und der Präsident der OJSC Baltic Bank, Oleg Shigaev, am 1. Oktober eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Regierung der Region und der Bank.
Link: http://www.nwab.ru/content/banks/default/
Die Baltic Bank zieht nach Moskau
Der Präsident und einer der Miteigentümer der Baltic Bank CJSC Oleg Shigaev bestätigte offiziell, dass seine Bank ihren Hauptsitz nach Moskau verlegt. Aktionäre und Topmanager von Baltic erklären dies mit der Umwandlung ihres Finanzinstituts in eine Bank auf Bundesebene. Gleichzeitig gehen die Teilnehmer des St. Petersburger Marktes davon aus, dass die Bank an einen neuen Eigentümer in der Hauptstadt verkauft wird.
Link: http://www.kommersant.ru/doc/677448
Die Bank fand Kirilenko auf Zypern
Der Chef des Kreditinstituts, Oleg Shigaev, kündigte an, dass im März in Zypern ein Gerichtsverfahren zu den Ansprüchen der Baltic Bank gegen Herrn Kirilenko beginnen werde. Er stellte außerdem fest, dass das Eigentum des Unternehmers inzwischen beschlagnahmt wurde. Shigaev klärte jedoch nicht, was genau der Besitzer von „Stroymontazh“ auf der Mittelmeerinsel hat.
Link: http://www.compromat.ru/page_28898.htm
Jahreshauptversammlung der Aktionäre der OJSC Baltic Bank
Die Aktionäre beschlossen, den Jahresbericht und den Jahresabschluss einschließlich der Gewinn- und Verlustrechnung der Baltic Bank für 2009 zu genehmigen. Die Hauptversammlung wählte den Verwaltungsrat der OJSC Baltic Bank in folgender Zusammensetzung:
Schigajew Oleg Anatoljewitsch...
Link: http://banks-rating.ru
Link: http://www.dg-yug.ru
Die Baltic Bank zahlt Dividenden in Höhe von 50 % des Nennwerts der Stammaktien
Der Vorstand wurde aus 11 Personen gewählt: Isaev Andrey Valentinovich, Koval Tatyana Stepanovna, Leon Igor Iosifovich, Platonov Oleg Alekseevich, Potemkin Sergey Anatolyevich, Stepov Viktor Vasilievich, Shigaev Oleg Anatolyevich, Werchowy Gennady Viktorovich, Shestakov Alexander Nikolaevich, Zelinsky Anatoly Mikhailovich, Salimov Oleg Vakhmuratovich.
Link: http://www.finnews.ru/cur_new.php?idnws=564
Die Baltic Bank plant die Eröffnung eines Büros in Krasnodar
In den nächsten 1,5 Jahren plant die Baltic Bank im Rahmen des Geschäftsentwicklungsprogramms und der weiteren regionalen Expansion die Eröffnung von mindestens sieben Filialen: in Omsk, Wladiwostok, Kasan, Krasnodar, Kaliningrad, Kemerowo und Ufa. „Um die Effizienz der Geschäftsführung der Bank zu steigern, wurde in diesem Zusammenhang beschlossen, den Hauptsitz nach Moskau zu verlegen“, sagte Bankpräsident Oleg Shigaev.
Link: http://www.yuga.ru
Die Baltic Bank hat ihren Vorstand um fünf Personen erweitert
Somit wurde der Vorstand der Bank in folgender Zusammensetzung bestätigt: Präsident der Baltic Bank Oleg Shigaev, die Exekutiv-Vizepräsidenten Vladimir Zhirov, Andrey Konoval und Maxim Mosunov, sowie die Senior-Vizepräsidenten Alexander Zhukov, Nikolay Slavin und Olga Yakovleva als Alexey Babichev, Elena Goretaya, Irina Ilyina, Alexander Krasnov, Larisa Sergeeva.
Link: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2894485
Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre der OJSC Baltic Bank fand statt
Die Hauptversammlung wählte den Verwaltungsrat der OJSC Baltic Bank in folgender Zusammensetzung: Drobyazko Marina Rudolfovna, Zelinsky Anatoly Mikhailovich, Isaev Andrey Valentinovich, Panfilov Yuri Mikhailovich, Prokhorenkova Elena Georgievna, Shestakov Alexander Nikolaevich, Shigaev Oleg Anatolyevich
Link: http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos
Oleg Shigaev: „Selbst scheinbar wohlhabende Unternehmen versuchen, Insolvenz anzumelden“
Der Präsident der Baltic Bank Oleg Shigaev erklärte, warum es für Avtovaz profitabel ist, Kredite zu vergeben, und warum es für Banken unrentabel ist, auf Geldsäcken zu sitzen.
Link: http://www.dp.ru/a/2009/11/26/Oleg_SHigaev_Dazhe_vneshne/
Isaev im Aeroplaz
Isaev ist der Gründer der CJSC St. Petersburg Real Estate Agency (PAN). Laut SPARK-Interfax sind er und Oleg Shigaev gemeinsam Eigentümer der Baltic Trading House LLC, die 99,7 % der Baltic Bank OJSC besitzt.
Link: http://www.vedomosti.ru
Gefunden in Zypern
Die Baltic Bank, an die Stroymontazh 965 Millionen Rubel nicht zurückgezahlt hatte, sicherte in Zypern die Festnahme des Eigentums des Aktionärs des Unternehmens Artur Kirilenko, der als Bürge für die Kredite fungierte, sagte Bankpräsident Oleg Shigaev
Link: http://www.vedomosti.ru
Oleg Shigaev blieb in seiner Position
Wie von Kommersant vorhergesagt, behielt Oleg Shigaev seinen Posten als Präsident der Baltic Bank nach der Hauptversammlung letzte Woche. Der Vorstand stimmte einstimmig dafür, die Befugnisse seines ehemaligen Vorsitzenden Anatoly Zelinsky zu bestätigen, und stellte die Frage eines Präsidentenwechsels nicht zur Sprache.
Link: http://www.kommersant.ru
Oleg Shigaev: „Selbst scheinbar wohlhabende Unternehmen versuchen, Insolvenz anzumelden“
„DP“: Wie ist die Situation in der Bank jetzt, können wir sagen, dass die Krise vorbei ist? Oleg Shigaev: Die akute Panikphase der Krise, als die Anleger ihr Geld nahmen, endete vor einem Jahr. Gleichzeitig hatten die Banken jedoch Probleme anderer Art. Viele Kunden stellten die Bedienung ihrer Kredite ein.
Link: http://www.novoteka.ru
Der Eigentümer des bankrotten Stroymontazh, Artur Kirilenko, wurde auf die Fahndungsliste des Bundes gesetzt.
Im März sagte Oleg Shigaev, Präsident der Baltic Bank, dass die Bank die Beschlagnahmung von Kirilenkos Eigentum in Zypern sichergestellt habe.
Verknüpfung:
Wie bekannt wurde, konnte Interpol in der strafrechtlichen Verfolgung des ehemaligen Präsidenten und Miteigentümers der Baltic Bank OJSC Oleg Shigaev keine politische Komponente feststellen. Die gesuchte Karte des Bankiers ist bereits auf der Website einer internationalen Polizeiorganisation mit einer roten Ecke aufgetaucht, was seine sofortige Inhaftierung bei Entdeckung zur späteren Auslieferung an Russland bedeutet. Interpol stimmte auch den Vorwürfen des Betrugs und der Legalisierung von 3,4 Milliarden Rubel zu, die kurz vor der Umstrukturierung von der Baltic Bank an das Unternehmen von Herrn Shigaev abgezogen worden waren, und fand die Wohnadresse des Bankiers in der Schweiz heraus.
Im April dieses Jahres wurde eine Anfrage zur Suche nach dem ehemaligen Miteigentümer der Baltic Bank an Interpol des russischen Innenministeriums gesendet. Und seit gestern war die Fahndungskarte von Herrn Shigaev bereits auf der offiziellen Website der internationalen Polizeiorganisation zu sehen. Wie aus dem Rundschreiben hervorgeht, wird ein 53-jähriger Einwohner von Ust-Kamenogorsk wegen schweren Betrugs und Geldwäsche gesucht (Artikel 159 Teil 4 und Artikel 174.1 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation).
Es ist erwähnenswert, dass die Baltic Bank zum 1. Juli 2014 in Bezug auf die Vermögenswerte, deren Volumen sich auf 85,7 Milliarden Rubel belief, den 69. Platz unter den russischen Banken einnahm. Das Volumen der privaten Einlagen bei der Bank belief sich Anfang Juli auf 58 Milliarden Rubel.
Daraufhin eröffnete die Hauptermittlungsabteilung des Untersuchungsausschusses für St. Petersburg ein Strafverfahren, in dem mehrere Monate lang ohne Angeklagte ermittelt wurde. Doch im April letzten Jahres wurde der ehemalige Präsident der Baltic Bank in Abwesenheit angeklagt. Danach wurde Herr Shigaev in Abwesenheit verhaftet und auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Den Ermittlungen zufolge überzeugte Herr Shigaev als Präsident der Bank kurz vor Beginn der Umstrukturierung die Mitglieder des Kreditausschusses, mehr als 3,37 Milliarden Rubel auszugeben. wenig bekannte JSC „Izhant“ und „Cassiopeia“. Die Unternehmen erhielten Kredite, von denen der größte Teil – 2,6 Milliarden Rubel – im Rahmen der Abtretungsvereinbarung bald auf den Privatkonten von Herrn Shigaev selbst landete.
Darüber hinaus gingen nach Angaben der Ermittler 7,2 Millionen Euro auf das bei der Credit Suisse Genf eröffnete Konto von Herrn Shigaevs Frau Anzhelika und 30 Millionen Rubel. wurden von ihrem Ehemann in bar an der Kasse der Filiale der Baltic Bank in der Bolshaya-Morskaya-Straße entgegengenommen. Im Rahmen der Ermittlungen wurden das Haus von Oleg Shigaev, das sich in einer Elite-Wohnanlage auf der Insel Krestovsky in St. Petersburg befindet, und seine Wohnung im Stadtteil Moskovsky durchsucht. Die Ermittlungen werden sein Eigentum beschlagnahmen, um den Schaden zu begleichen.
Beachten Sie, dass die Strafverfolgungsbehörden keine Beschwerden gegen den ehemaligen Eigentümer von weiteren 49 % der Aktien der Baltic Bank, Andrei Isaev, haben. Er forderte sogar, dass sein Unternehmen, das Baltic Trading House, im Fall seines Partners als Opfer anerkannt werde, was jedoch abgelehnt wurde. Die Schweizer Staatsanwälte äußern sich nicht zu dem Fall.
Wladislaw Trifonow
In St. Petersburg verhaftete ein Gericht in Abwesenheit den ehemaligen Präsidenten der Baltic Bank Oleg Shigaev, dem schwerer Betrug und Diebstahl von 33 Millionen Aktien der Bank im Wert von mehr als 3 Milliarden Rubel vorgeworfen wurde. Dies ist die zweite Verhaftung eines ehemaligen Bankiers, der auf der internationalen Fahndungsliste steht, in Abwesenheit. Bereits 2015 wurde er von einem Gericht in St. Petersburg wegen Betrugs und Geldwäsche verhaftet. Nach Angaben der Ermittler überwies der Finanzier 3,3 Milliarden Rubel, die er von der Baltic Bank OJSC gestohlen hatte, auf Konten bei Schweizer Banken, die unter seiner Kontrolle standen.
Wie Kommersant vom gemeinsamen Pressedienst der Gerichte von St. Petersburg mitgeteilt wurde, erließ das Bezirksgericht Kuibyshevsky am 30. März eine Entscheidung über die Wahl einer vorbeugenden Maßnahme in Form einer Inhaftierung in Bezug auf Oleg Shigaev, der der Begehung eines Verbrechens nach beschuldigt wurde Teil 4 der Kunst. 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Betrug in besonders großem Umfang). Der Antrag auf Wahl einer Präventivmaßnahme wurde von der Hauptermittlungsabteilung der Hauptdirektion des Innenministeriums für St. Petersburg und die Region Leningrad eingereicht.
Den Ermittlungen zufolge hat der Angeklagte in seiner Position als Präsident der Baltic Bank OJSC als Teil einer Gruppe von Personen aufgrund vorheriger Verschwörung den Diebstahl von 33.164.000 Stammaktien der Baltic Bank OJSC, die sich im Besitz von BTC LLC befindet, für einen Zeitraum von einem Jahr begangen Gesamtbetrag von etwa 3,1 Millionen Rubel
Die vorbeugende Maßnahme für Herrn Shigaev wurde für einen Zeitraum von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Auslieferung an das Territorium Russlands oder ab dem Zeitpunkt der Inhaftierung auf dem Territorium Russlands gewählt. Nach seiner Festnahme wurde der Haftort für Oleg Shigaev der PKU SIZO-1 des Föderalen Strafvollzugsdienstes für St. Petersburg und die Region Leningrad zugewiesen.
Laut Kommersant begann der Konflikt zwischen BTC und dem Bankier im Jahr 2013. Dann reichte BTC, dem damals die Baltic Bank gehörte, eine Klage ein, um 33,1 Millionen Aktien der Bank von Herrn Shigaev zurückzuerhalten. Der Grund für die Berufung war, dass die Baltic Bank 66,3 Millionen Aktien vom BTC-Konto abgeschrieben habe, die zu gleichen Teilen an die Miteigentümer dieses Unternehmens Oleg Shigaev und Andrey Isaev gingen, heißt es in den Gerichtsdokumenten. Während des Verfahrens bestand BTC darauf, keine Transaktionen zur Veräußerung von Aktien durchzuführen und der Bank keine Anweisungen zur Übertragung dieser Aktien zu erteilen. Wie aus den Daten des Schiedsverfahrens hervorgeht, forderte Herr Isaev, nachdem er von der fehlerhaften Gutschrift der Aktien auf seinem Konto erfahren hatte, die Bank auf, diese an BTC zurückzugeben, während Herr Shigaev solche Maßnahmen nicht ergriff. Vertreter von Herrn Shigaev argumentierten vor Gericht, dass er die Aktien aufgrund einer Schenkungsurkunde als Schenkung angenommen habe und sie rechtmäßig besitze. Als Ergebnis des Gerichtsverfahrens stellte sich das Moskauer Schiedsgericht auf die Seite von BTC, und nach einer Berufung wurde diese Entscheidung in der Berufungs- und Kassationsinstanz bestätigt. Angesichts der möglichen Auslieferung von Oleg Shigaev aus der Schweiz sind nun die polizeilichen Ermittlungen an der Geschichte der Aktien interessiert.
Es ist erwähnenswert, dass zwei Organisationen Herrn Shigaev gleichzeitig verhaften wollen – das Innenministerium und der Untersuchungsausschuss. Auf dessen Wunsch hin wurde der Banker 2015 in Abwesenheit festgenommen und auf die internationale Fahndungsliste gesetzt.
Bereits 2014 interessierten sich Strafverfolgungsbehörden für Oleg Shigaev. Zu diesem Zeitpunkt wurde er Angeklagter in einem Strafverfahren, das von der Hauptermittlungsdirektion des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation in St. Petersburg gemäß Teil 4 der Kunst eingeleitet wurde. 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Betrug), Absatz „b“, Teil 4 der Kunst. 174.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Legalisierung (Geldwäsche) von Geldern, die durch die Begehung einer Straftat erworben wurden). Den Ermittlungen zufolge überzeugte Herr Shigaev als Präsident der Baltic Bank die Mitglieder des Kreditausschusses der Bank, eine positive Entscheidung zur Vergabe von Krediten zugunsten der von ihm kontrollierten juristischen Personen – CJSC Izhant und CJSC Cassiopeia – zu treffen. Der erste erhielt 1,516 Milliarden Rubel, der zweite 1,856 Milliarden Rubel. Ein Teil des Geldes wurde in 7,2 Millionen Euro umgewandelt und auf Konten in der Schweiz überwiesen, die einem Verwandten des Bankiers gehörten. Weitere rund 850.000 US-Dollar wurden an die Baltic Bank überwiesen, um das 2011 an Oleg Shigaev gewährte Darlehen zurückzuzahlen. Und 29 Millionen Rubel. wurde von den Kriminellen in Form von Bargeld abgehoben. Der Finanzier selbst verließ Russland und ließ sich den Ermittlern zufolge in der Schweiz nieder. An dieses Land wurde ein Ersuchen um Auslieferung eines wegen Betrugs angeklagten Bankiers gerichtet.
Die Baltic Bank wird seit 2014 von der Alfa Bank saniert. Im November letzten Jahres stellte die Bank die Verwaltung der Bankkarten ihrer Kunden ein, was eine der letzten Etappen ihres Beitritts zum Sanatorium darstellte.
Vladislav Litovchenko, Konstantin Kurkin, St. Petersburg
Shigaev Oleg Anatolyevich (* 9. Januar 1963 in Ust-Kamenogorsk, Kasachische SSR, UdSSR) ist ein russischer Geschäftsmann und Bankier sowie ehemaliger Miteigentümer. Person, die an mehreren Diebstahlskriminalitätsfällen beteiligt ist. Seit 2015 versteckt er sich außerhalb Russlands.
1987 schloss er sein Studium am Kasaner Finanz- und Wirtschaftsinstitut ab. Seit 1987 arbeitete er als leitender Ökonom bei Stroybank. Von 1990 bis 1997 arbeitete er bei der Baltic Bank und stieg von einem führenden Spezialisten zum ersten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden auf. Von 1997 bis 1998 - Stellvertretender Eisenbahnminister der Russischen Föderation. Seit 1999 - Vorstandsvorsitzender, Präsident der Baltic Bank. Seit 2013 unterliegt die Baltic Bank regelmäßigen Inspektionen durch die Zentralbank, vermutlich waren Meinungsverschiedenheiten zwischen den Aktionären Andrei Isaev und Oleg Shigaev einer der Gründe. Im Jahr 2014 begann die Alfa-Bank mit der Umstrukturierung der Baltic Bank.
Im Jahr 2014 wurde Oleg Shigaev Angeklagter in einem Strafverfahren, das von der Hauptermittlungsdirektion des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation in St. Petersburg gemäß Teil 4 der Kunst eingeleitet wurde. 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Betrug), Absatz „b“, Teil 4 der Kunst. 174.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Legalisierung (Geldwäsche) von Geldern, die durch die Begehung einer Straftat erworben wurden). Den Ermittlungen zufolge überzeugte er als Präsident der Baltic Bank die Mitglieder des Kreditausschusses der Bank, eine positive Entscheidung über die Vergabe von Krediten zugunsten der von ihm kontrollierten juristischen Personen – CJSC Izhant und CJSC Cassiopeia – zu treffen. Der erste erhielt 1,516 Milliarden Rubel, der zweite 1,856 Milliarden Rubel. Ein Teil des Geldes wurde in 7,2 Millionen Euro umgewandelt und auf Konten in der Schweiz überwiesen, die einem Verwandten des Bankiers gehörten. Weitere rund 850.000 Dollar wurden an die Baltic Bank überwiesen, um das 2011 an Oleg Shigaev gewährte Darlehen zurückzuzahlen. 29 Millionen Rubel haben die Kriminellen in Form von Bargeld abgehoben. Der Finanzier selbst verließ Russland und ließ sich den Ermittlern zufolge in der Schweiz nieder.
Verheiratet, hat zwei Kinder.
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Der Gerichtsentscheidung zufolge wird die Bank die Kontrolle über den geschlossenen Immobilien-Investmentfonds (REIT) „Northern Capital“ erlangen, in dessen Bilanz sich das berühmte Singer-Haus in St. Petersburg befand.
Der Zusammenbruch der Baltic Bank würde die Hälfte der DIA-Reserven kosten
Der Staat verfügt über noch 97 Milliarden Rubel im Pflichtversicherungsfonds, und das Volumen der versicherten Einlagen bei der Baltic Bank wird auf etwa 40-46 Milliarden Rubel geschätzt.
