ينتظر المساهمون في بنك البلطيق تسليم الأب المؤسس للبنك، أوليغ شيجايف، من سويسرا. شيجاييف أوليغ أناتوليفيتش أوليغ شيجاييف وأندريه إيساييف

12.01.2022

ديمتري ماركولين

اتهمت مديرية التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق في سانت بطرسبرغ غيابيًا الرئيس السابق لبنك البلطيق OJSC أوليغ شيجايف بسرقة حوالي 3.4 مليار روبل. وتشريعها لاحقاً. وبحسب المحققين، فإن أوليغ شيغاييف، المدرج الآن على قائمة المطلوبين، أقنع لجنة الائتمان بإصدار قرض لشركتين كان يسيطر عليهما بنفسه.

في البداية، بدأت هذه القضية الجنائية عند ارتكاب جرائم بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص)، الفقرة "ب"، الجزء 4 من الفن. 174.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (إضفاء الشرعية (غسل) الأموال المكتسبة نتيجة لارتكاب جريمة). والسبب في ذلك هو تصريح رئيس الإدارة المؤقتة لبنك البلطيق سيرجي شيفتشينكو، والذي أدى إلى إجراء فحص مسبق. وفي ذلك الوقت، قدرت كمية المسروقات بنحو 2.6 مليار روبل، لكن التحقيق في البداية لم يستبعد زيادتها. دعونا نلاحظ أنه خلال عملية إعادة تنظيم بنك البلطيق، تم تحديد فجوة بقيمة 30 مليار روبل.

وكجزء من التحقيق، أجرى المحققون عمليات تفتيش في منزل أوليغ شيجاييف في منطقة النخبة في سانت بطرسبرغ - في جزيرة كريستوفسكي وفي شقته في منطقة موسكوفسكي بالمدينة، حيث تم الاستيلاء على الوثائق أيضًا.

الآن، قامت مديرية التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، بعد أن جمعت ما يكفي من الأدلة، بتوجيه الاتهام إلى أوليغ شيجاييف غيابيًا بالسرقة الاحتيالية لأكثر من 3.37 مليار روبل من بنك البلطيق. وفي التقنين اللاحق للممتلكات المسروقة.

ووفقا للمحققين، فإن أوليغ شيجاييف، بصفته رئيس البنك، أقنع أعضاء لجنة الائتمان بتخصيص أكثر من 3.37 مليار روبل في الصيف الماضي. سانت بطرسبرغ CJSC "Izhant" و"Cassiopeia". ثم ذهبت معظم القروض، البالغة 2.6 مليار روبل، بموجب اتفاقية التنازل المبرمة مع إيزانت وكاسيوبيا، إلى الحسابات الشخصية لأوليج شيجاييف. وقام بتحويلها إلى حسابات سبع شركات في سانت بطرسبرغ. تم تحويل جزء من الأموال إلى 7.2 مليون يورو وذهبت إلى حساب زوجة الممول، أنجيليكا شيجايفا، في بنك كريدي سويس جنيف. وتم تحويل نحو 850 ألف دولار لسداد القرض الذي حصل عليه الممول من بنك البلطيق عام 2011. و30 مليون روبل أخرى. تم استلامها نقدًا من مكتب النقد بفرع بنك البلطيق في شارع بولشايا مورسكايا.

بعد اتهامه غيابيا، تم وضع أوليغ شيجاييف على قائمة المطلوبين الفيدراليين، ولكن وفقا للبيانات غير الرسمية، فإن المصرفي موجود بالفعل في الخارج.

نود أن نذكرك بأن إجراءات إعادة التنظيم في بنك البلطيق قد بدأت في عام 2014 من قبل مطار الدوحة الدولي بعد تفتيش المؤسسة المالية. فاز بنك ألفا بمناقصة إعادة التنظيم، حيث قام بإصدار إضافي واشترى ما يقرب من 90% من أسهم البنك. ومع ذلك، قامت شركة Baltic Trading House LLC (BTD)، التي يدعمها أندريه إيساييف، أحد المالكين المشاركين السابقين لبنك البلطيق والشريك التجاري السابق لأوليج شيجايف، برفع دعوى قضائية ضد البنك المركزي وبنك البلطيق. يعترض السيد إيزيف على تخفيض رأس المال المصرح به للبنك والإصدار الإضافي.

لم تتمكن كوميرسانت من الاتصال بممثلي أوليغ شيجاييف. وقالت يوليا كلينتوفا، ممثلة BTC: "على مدار العام الماضي، اتصلنا بمختلف وكالات إنفاذ القانون 20 مرة، وأبلغنا عن سحب الأصول من البنك، لكنهم لم يستمعوا إلينا، ولم تبدأ الإجراءات النشطة إلا بعد اكتمال الجريمة". بدورها: وفقًا لها، طلبت BTC، باعتبارها أحد المساهمين في بنك البلطيق، الاعتراف بها كضحية في هذه القضية، ولكن تم رفضها، حيث لم يتم إثبات الضرر الذي لحق به.

[dp.ru، 10/04/2015، "تم وضع الرئيس السابق لبنك البلطيق أوليغ شيجايف على قائمة المطلوبين": بالفعل في نوفمبر 2014، مدير بنك البلطيق، المعين من قبل بنك ألفا، سيرجي شيفتشينكو، كتب بيانًا حول الجريمة إلى لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، وبعد ذلك تم إجراء عمليات تفتيش في منزل أوليغ شيجايف في جزيرة كريستوفسكي.
وفي الوقت نفسه، سبقت إعادة تنظيم بنك البلطيق حرب شركات استمرت لمدة عامين بين المساهمين فيه أوليغ شيجاييف وأندريه إيساييف.
وفقًا لمصدر في السوق المصرفية، يُزعم أن أندريه إيساييف أدان أوليغ شيجايف بسحب أموال من البنك قبل ثلاث سنوات: "لقد أجرى تحقيقًا خاصًا به، وحتى ذلك الحين، في عام 2012، كان بإمكانه رفع قضية جنائية، لكنه في النهاية رضخت وعرضت أن تظل شريكة بشرط إقالة شيجايف من إدارة البنك، وردًا على ذلك، تلقى حربًا واسعة النطاق. - أدخل K.ru]

المساهم "العام" Shigaev مقابل "الظل" - Isaeva الأصل لهذه المادة
© "بيزنس بطرسبورغ"، 07/03/2013 بدأ بنك البلطيق في الغليان بافيل سولنيشكين، ناتاليا كوفتون، ألكسندر بيروجكو

اشتد الصراع بين المساهمين في بنك البلطيق. الشركاء السابقون - المالكون الرئيسيون للبنك، أوليغ شيجاييف وأندريه إيساييف، يقسمون الأعمال ويقاتلون من أجل العقارات التي تم شراؤها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأموال مؤسسة الائتمان. ويقدر الخبراء قيمة الأصول بنحو 600 مليون يورو. يحاول الشركاء عدم الإعلان عن الصراع. لكن العديد من دعاواهم المضادة لا تزال معلقة بالفعل في محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد. ومصادر مقربة من رجال الأعمال تؤكد وجود مشاكل.

ليس هذا هو الصراع الأول بين أصحاب الشركات الكبيرة الذي اندلع في سان بطرسبرج في السنوات الأخيرة. وفي بنك البلطيق نفسه، ما زالوا يتذكرون الصراع الداخلي في أواخر التسعينيات، حيث وصفت وسائل الإعلام أوليغ شيجايف بالمشارك النشط.

بنك السكك الحديدية السابق بنك البلطيق هو الخلف القانوني لبنك النقل بالسكك الحديدية في لينينغراد Lenzheldorbank، الذي تأسس في عام 1989. منذ تأسيسها حتى عام 2005، كانت هذه المؤسسة الائتمانية هي بنك التسوية لسكة حديد أوكتيابرسكايا (OZhD OJSC)، التي كانت تمتلك 8٪ من أسهم البنك. وفي منتصف التسعينيات، كان OZD يشكل 80% من التزامات بنك البلطيق. الآن يبقى البنك من حيث الأصول (84 مليار روبل) بثقة في المركز العشرة السابع في تصنيف المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الروسي.

بلغ رأس مال البنك في نهاية عام 2012 7.8 مليار روبل. [...]

الرئيس وظله حتى وقت قريب، كان الرئيس والمالك العام الرئيسي للبنك هو أوليغ شيجاييف. أندريه إيزيف، الذي كان طوال هذا الوقت عضوًا في مجلس إدارة البنك، لم يطلق على نفسه اسم المالك المشارك وظل في الظل: يمتلك الشركاء 99.75٪ من البنك من خلال شركة Baltic Trading House LLC، حيث يمتلك كل منهم كان 50٪. في الوقت نفسه، في عام 1992، أسس أندريه إيساييف وكالة سانت بطرسبرغ العقارية (PAN CJSC) وكان معروفًا كأحد رواد سوق العقارات التجارية في سانت بطرسبرغ.

تمتلك PAN عشرات العقارات المميزة في سانت بطرسبرغ. يقدر خبراء ARIN قيمتها السوقية بـ 600 مليون يورو. يعتقد المشاركون في السوق المصرفية أن العديد من أصول PAN، إن لم يكن كلها، تم الحصول عليها بقروض من بنك البلطيق.

علامات الصراع ظهرت العلامات الأولى لحرب الشركات بين أندريه إيساييف وأوليج شيجايف في ربيع هذا العام.

قدم بنك البلطيق دعاوى أمام محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد ضد مؤسستين تابعتين لـ PAN: Singer CJSC (التي تدير Singer House) وMoika 22 LLC لتحصيل الديون على القروض الصادرة في عام 2005. وفي إطار الدعوى الثانية، طالب البنك بالاستيلاء على المبنى، وبعد ذلك قام المدعى عليه بسداد الدين على الفور بمبلغ 310 ملايين روبل. ثم لاحظ المحامون الخارجيون أن مثل هذا الادعاء يمكن أن يكون إجراءً شكليًا بسيطًا يهدف إلى حل مشكلة مثيرة للجدل بين الشركاء. ومع ذلك، خلال شهري مايو ويونيو 2013، تم رفع دعاوى قضائية جديدة في المحكمة. أولاً، أنهى البنك الاتفاقية مع PAN لإدارة الثقة في مبنى مركز أعمال العاصمة الشمالية، والذي تم بيعه على الفور إلى الهياكل التابعة للبنك.

وفي الوقت نفسه، تلقت المحكمة مطالبة من البنك ضد شركة الإدارة لاسترداد 262 مليون روبل من الأخيرة. وكجزء من هذه الدعوى، طالب بنك البلطيق بمصادرة حسابات PAN في بنك البلطيق، والتي، وفقًا للمصرفيين، تجري محاولات لسحب الأموال منها. بعد ذلك، رفعت شركة الإدارة PAN-Trust، المملوكة لشركة Andrei Isaev، دعوى أمام هيئة التحكيم ضد بنك البلطيق لإنهاء اتفاقية الحساب المصرفي.

بالإضافة إلى ذلك، على خلفية التقلبات القانونية، حدثت تغييرات في هيكل رأس مال بنك البلطيق: تركته شركة Baltic Trading House LLC. قامت الشركة بنقل أسهم البنك إلى المستفيدين أنفسهم: بدأ كل من أوليغ شيجايف وأندريه إيساييف بامتلاك 49.87٪ من البنك.

حرب هادئة لا يعلن أصحاب بنك البلطيق عن حقيقة الصراع الداخلي بين الشركات. وقال ممثل إيساييف لموقع dp.ru إن العلاقات بين الشركاء طبيعية. ويدعي أن "المطالبات المقدمة إلى التحكيم هي مطالبات فنية بحتة".

من حول شيجايف لا يعلقون.

ومع ذلك، تقدم مصادر مطلعة على الوضع النسخة التالية: "الخلفية هي كما يلي: طلب شيجايف من إيساييف، الذي تراكم لديه عدد معين من القروض المتأخرة، في إشارة إلى أحدث تعليمات البنك المركزي، تعزيز الضمانات وإضافة ضمانات مؤقتًا. للحصول على قروض في بعض الأماكن، استجاب للطلب. وبعد ذلك، أتيحت لشيجايف الفرصة لزيادة الضغط،" حسبما أوضح مصدر dp.ru.

ويقول المحامون أيضًا إن أحداث الأشهر الأخيرة تضيف معًا صورة واضحة إلى حد ما عن تقسيم العمل.

"إذا كان من الممكن أن تكون مطالبة واحدة إجراءً شكليًا، فإن سلسلة من المطالبات هي بالفعل دعوة جادة"، يعلق رئيس شركة المحاماة RosRazvitie-SPb، إيجور إليسيف. ويعتبر انتقال الشركاء من شركة ذات مسؤولية محدودة مشتركة إلى الملكية المباشرة لمجموعات أسهمهم، حسب قوله، علامة بليغة على وجود آراء مختلفة فيما يتعلق بتطوير الأعمال. يوضح المحامي: "إذا كان على الشركاء، في إطار شركة ذات مسؤولية محدودة، حل جميع المشكلات فيما بينهم، فيمكنهم الآن تجنب التدخل مع بعضهم البعض على الإطلاق، والتصويت بشكل مختلف في اجتماعات المساهمين وقيادة ممثليهم في مجلس الإدارة".

نظرًا لكونه مقاتلًا ذا خبرة، فهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بنك البلطيق صراعًا بين المالكين المشاركين.

في المعركة السابقة، التي جرت قبل 15 عاما، قام أوليغ شيجايف أيضا بدور نشط.

ثم عمل نائبا لوزير السكك الحديدية حيث انتقل من منصب النائب الأول لرئيس بنك البلطيق. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان شيجاييف يسيطر بشكل غير رسمي على Baltic Trading House CJSC (BTC)، وهو أحد كبار المساهمين في بنك البلطيق، والذي كان موجودًا بعد ذلك في شكل LLP (شراكة ذات مسؤولية محدودة).

كانت أكبر كتلة من الأسهم في رأس مال البنك مملوكة لقسم السكك الحديدية الروسية - سكة حديد أوكتيابرسكايا. لكن المالكين المشاركين "المعارضين"، بقيادة BTC، اتخذوا خطوات عدوانية ضد OZD: فقد عقدوا اجتماعًا بديلًا للمساهمين، وطعنوا في تعيين رئيس مجلس إدارة البنك في المحكمة. بالمناسبة، شغل هذا المنصب أولغا كازانسكايا، الآن نائب حاكم سانت بطرسبرغ.

يمكن أن تكون خلفية الصراع في البنك هي الإحجام عن سداد القروض الكبيرة التي تلقتها الهياكل التابعة لشركة BTC. كان لـ OZD اليد العليا في تلك المواجهة وسرعان ما زاد حصته في رأس مال البنك إلى حصة مسيطرة، لكن أوليغ شيجايف ترأس البنك في عام 2000.

بعد ذلك، تغير هيكل مالكي البنك عدة مرات واتخذ في النهاية شكله الحالي.

استولى بنك البلطيق على "العاصمة الشمالية"

فاز بنك البلطيق في أعلى محكمة بدعوى قضائية ضد الهياكل المرتبطة بالمالك السابق للبنك أندريه إيزيف. وبموجب قرار المحكمة، سيحصل البنك على السيطرة على صندوق الاستثمار العقاري المغلق (CLIF) "Northern Capital"، والذي كان في ميزانيته العمومية منزل Singer الشهير في سانت بطرسبرغ وعقارات أخرى. ومع ذلك، فإن التقاضي لم ينته عند هذا الحد - الآن يعتقد البنك أنه خلال التقاضي، تم سحب معظم الأصول من العاصمة الشمالية، لكنه يعتزم إعادتها.

أنهت الهيئة القضائية للنزاعات الاقتصادية التابعة للمحكمة العليا مؤخرًا نزاعًا طويل الأمد في قضية السيطرة على صندوق الاستثمار المشترك المغلق "نورثرن كابيتال". يمتلك بنك البلطيق 99 من أصل 100 سهم في هذا الصندوق، ولكن في فبراير 2014، أصدر أحد مالكي البنك، أندريه إيزيف، بالإضافة إلى ذلك 102 سهم، والتي استحوذت عليها شركة مرتبطة به. ونتيجة لذلك، تم تخفيف حصة بنك البلطيق في العاصمة الشمالية من 99% إلى 49%.

مرتين غيابيا

وفي سان بطرسبرج، اعتقلت محكمة غيابيا الرئيس السابق لبنك البلطيق أوليغ شيجاييف، المتهم بالاحتيال الكبير وسرقة 33 مليون سهم من أسهم البنك بقيمة تزيد على 3 مليارات روبل. وهذا هو الاعتقال الثاني غيابيا لمصرفي سابق مدرج على قائمة المطلوبين دوليا. وفي عام 2015، ألقت محكمة في سانت بطرسبرغ القبض عليه بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. وبحسب المحققين، قام الممول بتحويل 3.3 مليار روبل، سرقها من بنك البلطيق OJSC، إلى حسابات في البنوك السويسرية الخاضعة لسيطرته.

اعترفت محكمة النقض برفض استرداد 7.8 مليار دولار من بنك البلطيق باعتباره قانونيًا

وألقت المحكمة القبض على الرئيس السابق لبنك البلطيق غيابيا

أصحاب بنك البلطيق

حصة مسيطرة تبلغ 99.75٪ من أسهم Baltiysky مملوكة لشركة Baltic Trading House LLC، برئاسة أوليغ شيجايف وأندريه إيساييف.

أوليغ شيجاييف: "المشكلة الرئيسية هي عدم توازن عملة الأصول والخصوم"

مقابلة. لا يجادل الرئيس والمالك المشارك لبنك البلطيق حول مدى كفاءة السلطات في تنفيذ تخفيض قيمة العملة، لكنه يركز على القضاء على عواقبه في مؤسسته الائتمانية.
الرابط: http://www.finansmag.ru/94675/

تخلى أوليغ شيجاييف، رئيس بنك البلطيق CJSC، عن نيته ترك منصبه، كما أعلن في بداية العام

تخلى أوليغ شيجاييف، رئيس بنك البلطيق CJSC، عن نيته ترك منصبه، كما أعلن في بداية العام. وفي الاجتماع السنوي لمساهمي بنك البلطيق، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، تم انتخاب مجلس إدارة جديد، كان من المفترض أن يحدد شخصية رئيس البنك.
الرابط: http://www.stockmap.ru/news/075919304/

أوليغ شيجايف: "يجب على البنوك بطبيعتها إصدار القروض"

لم تعد البنوك الروسية قادرة على جني الأموال من الإقراض كما كان من قبل. في أوقات الأزمات، تضطر المؤسسات المالية إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل. تحدث رئيس بنك البلطيق، أوليغ شيجايف، عن الأولويات الحالية لمؤسسات الائتمان الخاصة في مقابلة مع Banki.ru.
الرابط: http://www.banki.ru/news/interview/?id=1323439

أوليغ شيجاييف: "في الخريف، اجتاز النظام المصرفي الروسي اختبار القوة"

في خريف عام 2008، استثمر المساهمون في بنك البلطيق 4 مليارات روبل لدعم البنك. وهذا لا يمكن إلا أن يؤثر على نتائج مؤسسة الائتمان، وفي أكتوبر، احتل البنك المركز الثاني في روسيا من حيث الربحية بعد سبيربنك. تحدث رئيس البنك أوليغ شيجايف عن هذا الأمر وعن خططه لعام 2009 في مقابلة مع صحفية في صحيفة كومرسانتا آنا أخميدوفا.
الرابط: http://www.kommersant.ru/doc/1112613

وقع بنك البلطيق وحكومة منطقة مورمانسك اتفاقية تعاون

كجزء من منتدى مورمانسك الاقتصادي الدولي الثاني في القطب الشمالي، وقع حاكم منطقة مورمانسك دميتري دميترينكو ورئيس بنك البلطيق OJSC أوليغ شيجاييف اتفاقية تعاون بين حكومة المنطقة والبنك في الأول من أكتوبر.
الرابط: http://www.nwab.ru/content/banks/default/

ينتقل بنك البلطيق إلى موسكو

أكد الرئيس وأحد المالكين المشاركين لبنك Baltic Bank CJSC، أوليغ شيجايف، رسميًا أن بنكه سينقل مكتبه الرئيسي إلى موسكو. ويفسر المساهمون وكبار المديرين في منطقة البلطيق ذلك من خلال تحويل مؤسستهم المالية إلى بنك على المستوى الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، يعتقد المشاركون في سوق سانت بطرسبرغ أن البنك سيتم بيعه لمالك جديد في العاصمة.
الرابط: http://www.kommersant.ru/doc/677448

وجد البنك كيريلينكو في قبرص

أعلن رئيس المؤسسة الائتمانية، أوليغ شيجاييف، أن الإجراءات القانونية بشأن مطالبات بنك البلطيق ضد السيد كيريلينكو ستبدأ في قبرص في شهر مارس. وأشار أيضًا إلى أنه تم الآن الاستيلاء على ممتلكات رجل الأعمال. ومع ذلك، لم يوضح شيجاييف ما يمتلكه بالضبط مالك "سترويمونتاج" في الجزيرة المتوسطية.
الرابط: http://www.compromat.ru/page_28898.htm

الاجتماع العام السنوي لمساهمي بنك OJSC Baltic Bank

وقرر المساهمون الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية السنوية بما في ذلك بيان الأرباح والخسائر لبنك بلطيق لعام 2009. انتخب الاجتماع العام للمساهمين مجلس إدارة بنك OJSC Baltic Bank بالتشكيل التالي:
شيجاييف أوليغ أناتوليفيتش...
الرابط: http://banks-rated.ru

الرابط: http://www.dg-yug.ru

سيقوم بنك البلطيق بتوزيع أرباح بنسبة 50% من القيمة الاسمية للأسهم العادية

تم انتخاب مجلس الإدارة من 11 شخصًا: إيزيف أندري فالنتينوفيتش، كوفال تاتيانا ستيبانوفنا، ليون إيجور يوسيفوفيتش، بلاتونوف أوليغ ألكسيفيتش، بوتيمكين سيرجي أناتوليفيتش، ستيبوف فيكتور فاسيليفيتش، شيجايف أوليغ أناتوليفيتش، فيرخوفي جينادي فيكتوروفيتش، شيستاكوف ألكسندر نيكولايفيتش، زيلينسكي أناتولي ميخائيلوفيتش، سليموف أوليغ فاخموراتوفيتش.
الرابط: http://www.finnews.ru/cur_new.php?idnws=564

يخطط بنك البلطيق لفتح مكتب في كراسنودار

في السنوات الـ 1.5 المقبلة، كجزء من برنامج تطوير الأعمال ومزيد من التوسع الإقليمي، يخطط بنك البلطيق لفتح 7 فروع على الأقل: في أومسك، فلاديفوستوك، كازان، كراسنودار، كالينينغراد، كيميروفو وأوفا. وقال رئيس البنك أوليغ شيجاييف: "في هذا الصدد، من أجل زيادة كفاءة إدارة إدارة البنك، تم اتخاذ قرار بنقل المقر الرئيسي إلى موسكو".
الرابط: http://www.yuga.ru

قام بنك البلطيق بتوسيع مجلس إدارته بخمسة أشخاص

وهكذا، تمت الموافقة على مجلس إدارة البنك بالتشكيل التالي: رئيس بنك البلطيق أوليغ شيجايف، ونواب الرئيس التنفيذيين فلاديمير زيروف وأندريه كونوفال ومكسيم موسونوف، والنواب الكبار للرئيس ألكسندر جوكوف ونيكولاي سلافين وأولغا ياكوفليفا، أيضًا. مثل أليكسي بابيتشيف، إيلينا جوريتايا، إيرينا إيلينا، ألكسندر كراسنوف، لاريسا سيرجيفا.
الرابط: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2894485

انعقد الاجتماع العام السنوي لمساهمي بنك OJSC Baltic Bank

انتخب الاجتماع العام للمساهمين مجلس إدارة بنك البلطيق OJSC بالتشكيل التالي: دروبيازكو مارينا رودولفنا، زيلينسكي أناتولي ميخائيلوفيتش، إيزيف أندري فالنتينوفيتش، بانفيلوف يوري ميخائيلوفيتش، بروخورينكوفا إيلينا جورجييفنا، شيستاكوف ألكسندر نيكولايفيتش، شيجايف أوليغ أناتوليفيتش
الرابط: http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos

أوليغ شيجاييف: "حتى الشركات التي تبدو مزدهرة تحاول إعلان إفلاسها"

أوضح رئيس بنك البلطيق، أوليغ شيجايف، سبب فائدة الإقراض لشركة Avtovaz ولماذا من غير المربح أن تجلس البنوك على أكياس النقود.
الرابط: http://www.dp.ru/a/2009/11/26/Oleg_SHigaev_Dazhe_vneshne/

Isaev في إيروبلاتز

Isaev هو مؤسس CJSC وكالة بطرسبورغ العقارية (PAN). وفقًا لـ SPARK-Interfax، فهو وأوليج شيجايف يتقاسمان ملكية شركة Baltic Trading House LLC، التي تمتلك 99.7٪ من Baltic Bank OJSC.
الرابط: http://www.vedomosti.ru

وجدت في قبرص

قال رئيس البنك أوليغ شيجايف إن بنك البلطيق، الذي لم يعيد إليه بنك سترويمونتاج 965 مليون روبل، قام بتأمين اعتقال ممتلكات المساهم في الشركة أرتور كيريلينكو، الذي عمل كضامن للقروض، في قبرص.
الرابط: http://www.vedomosti.ru

بقي أوليغ شيجايف في منصبه

وكما توقعت كوميرسانت، احتفظ أوليغ شيجاييف بمنصبه كرئيس لبنك البلطيق بعد الاجتماع السنوي للمساهمين الذي عقد الأسبوع الماضي. وصوت مجلس الإدارة بالإجماع على تثبيت صلاحيات رئيسه السابق أناتولي زيلينسكي، ولم يطرح مسألة تغيير الرئيس.
الرابط: http://www.kommersant.ru

أوليغ شيجاييف: "حتى الشركات التي تبدو مزدهرة تحاول إعلان إفلاسها"

«DP»: ما هو وضع البنك الآن، هل يمكن القول أن الأزمة انتهت؟ أوليغ شيجاييف: إن مرحلة الذعر الحاد خلال الأزمة، عندما أخذ المستثمرون أموالهم، انتهت قبل عام. لكن في الوقت نفسه واجهت البنوك مشاكل من نوع مختلف. توقف العديد من العملاء عن خدمة قروضهم.
الرابط: http://www.novoteka.ru

تم وضع مالك شركة Stroymontazh المفلسة، Artur Kirilenko، على قائمة المطلوبين الفيدرالية.

وفي مارس/آذار، قال أوليغ شيجاييف، رئيس بنك البلطيق، إن البنك قام بتأمين القبض على ممتلكات كيريلينكو في قبرص.
وصلة:

كما أصبح معروفًا، لم يجد الإنتربول عنصرًا سياسيًا في الملاحقة الجنائية للرئيس السابق والمالك المشارك لبنك البلطيق OJSC أوليغ شيجايف. وقد ظهرت بالفعل بطاقة المصرفي المطلوب على الموقع الإلكتروني لمنظمة شرطة دولية ذات زاوية حمراء، مما يعني احتجازه الفوري عند اكتشافه لتسليمه لاحقًا إلى روسيا. وافق الإنتربول أيضًا على اتهامات بالاحتيال وإضفاء الشرعية على 3.4 مليار روبل، تم سحبها قبل وقت قصير من إعادة التنظيم من بنك البلطيق إلى شركة السيد شيجايف، واكتشف عنوان إقامة المصرفي في سويسرا.

تم إرسال طلب للبحث عن المالك المشارك السابق لبنك البلطيق إلى الإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية في أبريل من هذا العام. ومنذ الأمس، يمكن رؤية بطاقة السيد شيجاييف المطلوبة على الموقع الرسمي لمنظمة الشرطة الدولية. على النحو التالي من التعميم، مطلوب مواطن يبلغ من العمر 53 عامًا من أوست كامينوجورسك بتهمة الاحتيال الكبير وغسل الأموال (الجزء 4 من المادة 159 والمادة 174.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

ومن الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2014، احتل بنك البلطيق المرتبة 69 بين البنوك الروسية من حيث الأصول، والتي بلغ حجمها 85.7 مليار روبل روسي. وبلغ حجم الودائع الخاصة في البنك في بداية يوليو 58 مليار روبل.

ونتيجة لذلك، فتح قسم التحقيق الرئيسي التابع للجنة التحقيق في سانت بطرسبرغ قضية جنائية، تم التحقيق فيها لعدة أشهر دون أي متهمين. لكن في أبريل من العام الماضي، تم توجيه الاتهام غيابيا إلى الرئيس السابق لبنك البلطيق. وبعد ذلك، تم القبض على السيد شيجاييف غيابياً ووضعه على قائمة المطلوبين الدولية. وفقا للتحقيق، فإن كونه رئيس البنك، السيد شيجايف، قبل وقت قصير من بدء إعادة التنظيم، أقنع أعضاء لجنة الائتمان بإصدار أكثر من 3.37 مليار روبل. JSC غير المعروفة "Izhant" و "Cassiopeia". حصلت الشركات على قروض، معظمها - 2.6 مليار روبل - بموجب اتفاقية التنازل سرعان ما انتهى بها الأمر في الحسابات الشخصية للسيد شيجايف نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمحققين، ذهب 7.2 مليون يورو إلى حساب أنجيليكا زوجة السيد شيجايف، المفتوح في بنك كريدي سويس جنيف، و30 مليون روبل. استقبلها زوجها نقدًا من مكتب النقد بفرع بنك البلطيق في شارع بولشايا مورسكايا. وكجزء من التحقيق، تم تفتيش منزل أوليغ شيجاييف، الواقع في مجمع سكني فاخر في جزيرة كريستوفسكي في سانت بطرسبرغ، وشقته في منطقة موسكوفسكي بالمدينة. وسيقوم التحقيق بمصادرة ممتلكاته لسداد الأضرار.

دعونا نلاحظ أن وكالات إنفاذ القانون ليس لديها أي شكاوى ضد المالك السابق لـ 49٪ أخرى من أسهم بنك البلطيق، أندريه إيساييف. حتى أنه طالب بالاعتراف بشركته "Baltic Trading House" كضحية في قضية شريكه، لكن تم رفض ذلك. ولا يعلق المدعون السويسريون على القضية.

فلاديسلاف تريفونوف

وكما أبلغت الخدمة الصحفية المشتركة لمحاكم سانت بطرسبرغ كوميرسانت، في 30 مارس، أصدرت محكمة مقاطعة كويبيشيفسكي قرارًا باختيار إجراء وقائي في شكل احتجاز فيما يتعلق بأوليج شيجايف، المتهم بارتكاب جريمة بموجب القانون. الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص). تم تقديم طلب انتخاب تدبير وقائي من قبل إدارة التحقيق الرئيسية بالمديرية الرئيسية لوزارة الداخلية لسانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد.

وفقًا للتحقيق، ارتكب المتهم، أثناء وجوده في منصب رئيس بنك Baltic Bank OJSC، كجزء من مجموعة من الأشخاص عن طريق مؤامرة سابقة، سرقة 33.164 ألف سهم عادي من بنك Baltic Bank OJSC، المملوك لشركة BTC LLC، مقابل المبلغ الإجمالي حوالي 3.1 مليون روبل

وقد تم اختيار التدبير الوقائي للسيد شيغايف لمدة شهرين من لحظة تسليمه إلى أراضي روسيا أو من لحظة احتجازه على أراضي روسيا. بعد إلقاء القبض عليه، تم تعيين مكان احتجاز أوليغ شيجايف إلى FKU SIZO-1 التابع لدائرة السجون الفيدرالية في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد.

وفقًا لصحيفة كوميرسانت، بدأ الصراع بين BTC والمصرفي في عام 2013. ثم قامت شركة BTC، التي كانت تمتلك بنك البلطيق في ذلك الوقت، برفع دعوى قضائية لاسترداد 33.1 مليون سهم من أسهم البنك من السيد شيجايف. وقالت وثائق المحكمة إن سبب الاستئناف هو أن بنك البلطيق شطب 66.3 مليون سهم من حساب بيتكوين، والتي ذهبت بحصص متساوية إلى المالكين المشاركين لهذه الشركة أوليج شيجايف وأندري إيساييف. خلال الإجراءات، أصرت BTC على أنها لم تقم بإجراء معاملات لتصريف الأسهم ولم تعط تعليمات البنك لتحويلها. على النحو التالي من بيانات التحكيم، طالب السيد إيساييف، بعد أن علم بالإيداع الخاطئ للأسهم في حسابه، البنك بإعادتها إلى BTC، بينما لم يتخذ السيد شيجايف مثل هذه الإجراءات. وجادل ممثلو السيد شيجايف في المحكمة بأنه قبل الأسهم كهدية على أساس صك الهبة ويمتلكها بشكل قانوني. ونتيجة للإجراءات القانونية، انحازت محكمة التحكيم في موسكو إلى BTC، وبعد الاستئناف، تم تأييد هذا القرار في قضايا الاستئناف والنقض. الآن، في ضوء التسليم المحتمل لأوليج شيجاييف من سويسرا، أصبح تحقيق الشرطة مهتمًا بقصة الأسهم.

ومن الجدير بالذكر أن منظمتين تريدان رؤية السيد شيجايف رهن الاعتقال في وقت واحد - وزارة الداخلية ولجنة التحقيق. وبناء على طلب الأخير، تم القبض على المصرفي غيابيا في عام 2015 ووضعه على قائمة المطلوبين الدولية.

أصبحت وكالات إنفاذ القانون مهتمة بأوليج شيجايف في عام 2014. عندها أصبح مدعى عليه في قضية جنائية رفعتها مديرية التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي في سانت بطرسبرغ بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال)، الفقرة "ب"، الجزء 4 من الفن. 174.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (إضفاء الشرعية (غسل) الأموال المكتسبة نتيجة لارتكاب جريمة). وفقًا للتحقيق، بصفته رئيسًا لبنك البلطيق، أقنع السيد شيجيف أعضاء لجنة الائتمان بالبنك باتخاذ قرار إيجابي لإصدار قروض لصالح الكيانات القانونية التي يسيطر عليها - CJSC Izhant وCJSC Cassiopeia. تلقى الأول 1.516 مليار روبل، والثاني - 1.856 مليار روبل. وتم تحويل جزء من الأموال إلى 7.2 مليون يورو وتحويلها إلى حسابات في سويسرا مملوكة لأحد أقارب المصرفي. وتم تحويل ما يقرب من 850 ألف دولار أخرى إلى بنك البلطيق لسداد القرض الصادر لأوليج شيجايف في عام 2011. و 29 مليون روبل. تم سحبها من قبل المجرمين في شكل نقد. غادر الممول نفسه روسيا واستقر، بحسب المحققين، في سويسرا. تم إرسال طلب إلى هذا البلد لتسليم مصرفي متهم بالاحتيال.

يخضع بنك البلطيق لإعادة التأهيل من قبل بنك ألفا منذ عام 2014. وفي نوفمبر من العام الماضي، توقف البنك عن خدمة البطاقات المصرفية للعملاء، والتي كانت إحدى المراحل النهائية لانضمامه إلى المصحة.

فلاديسلاف ليتوفشينكو، كونستانتين كوركين، سانت بطرسبرغ

شيجايف أوليغ أناتوليفيتش (من مواليد 9 يناير 1963، أوست كامينوجورسك، جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية) هو رجل أعمال ومصرفي روسي، مالك مشارك سابق. شخص متورط في عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بالسرقة. منذ عام 2015 وهو يختبئ خارج روسيا.

في عام 1987 تخرج من معهد كازان المالي والاقتصادي. منذ عام 1987، عمل كخبير اقتصادي كبير في سترويبانك. ومن عام 1990 إلى عام 1997، عمل في بنك البلطيق، وترقى من متخصص رائد إلى النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة. من 1997 إلى 1998 - نائب وزير السكك الحديدية في الاتحاد الروسي. منذ عام 1999 - رئيس مجلس الإدارة ورئيس بنك البلطيق. منذ عام 2013، يخضع بنك البلطيق لعمليات تفتيش دورية من قبل البنك المركزي، ويفترض أن أحد الأسباب كان الخلافات بين المساهمين أندريه إيساييف وأوليج شيجايف. في عام 2014، بدأ بنك ألفا في إعادة تنظيم بنك البلطيق.

في عام 2014، أصبح أوليغ شيجاييف مدعى عليه في قضية جنائية رفعتها مديرية التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي في سانت بطرسبرغ بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال)، الفقرة "ب"، الجزء 4 من الفن. 174.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (إضفاء الشرعية (غسل) الأموال المكتسبة نتيجة لارتكاب جريمة). وفقًا للتحقيق، بصفته رئيسًا لبنك البلطيق، فقد أقنع أعضاء لجنة الائتمان بالبنك باتخاذ قرار إيجابي لإصدار قروض لصالح الكيانات القانونية التي يسيطر عليها - CJSC Izhant وCJSC Cassiopeia. تلقى الأول 1.516 مليار روبل، والثاني - 1.856 مليار روبل. وتم تحويل جزء من الأموال إلى 7.2 مليون يورو وتحويلها إلى حسابات في سويسرا تابعة لأحد أقارب المصرفي. وتم تحويل ما يقرب من 850 ألف دولار أخرى إلى بنك البلطيق لسداد القرض الصادر لأوليج شيجايف في عام 2011. تم سحب 29 مليون روبل من قبل المجرمين نقدًا. غادر الممول نفسه روسيا واستقر، بحسب المحققين، في سويسرا.

متزوج وله طفلان.