Балтийн банкны хувьцаа эзэмшигчид үүсгэн байгуулагч эцэг Олег Шигаевыг Швейцариас шилжүүлэн өгөхийг хүлээж байна. Шигаев Олег Анатольевич Олег Шигаев, Андрей Исаев нар

12.01.2022

Дмитрий Маракулин

Санкт-Петербургийн Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн байцаах ерөнхий газар "Балтийн банк" ХК-ийн ерөнхийлөгч асан Олег Шигаевыг 3.4 тэрбум рублийн хулгайн хэргээр эзгүйд нь яллажээ. ба тэдгээрийн дараачийн хууль ёсны байдал. Мөрдөн байцаагчдын мэдээлснээр одоо эрэн сурвалжлагдаж байгаа Олег Шигаев зээлийн хороог өөрийн мэдэлд байсан хоёр компанид зээл олгохыг ятгасан байна.

Эхлээд энэ эрүүгийн хэргийг Урлагийн 4-р хэсэгт заасан гэмт хэрэг үйлдсэний үндсэн дээр үүсгэсэн. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159-р зүйл (их хэмжээний залилан мэхлэх), Урлагийн 4-р хэсгийн "б" хэсэг. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 174.1 (гэмт хэрэг үйлдсэний үр дүнд олж авсан хөрөнгийг хууль ёсны болгох (угаах)). Үүний шалтгаан нь Балтийн банкны түр захиргааны дарга Сергей Шевченкогийн мөрдөн байцаалтын өмнөх шалгалтад хүргэсэн мэдэгдэл байв. Тухайн үед хулгайлагдсан барааны хэмжээг 2.6 тэрбум рубль гэж тооцож байсан ч мөрдөн байцаалтын явцад эхэндээ энэ нь нэмэгдэхийг үгүйсгээгүй юм. Балтийн банкийг өөрчлөн байгуулах явцад 30 тэрбум рублийн цоорхойг илрүүлсэн болохыг анхаарна уу.

Мөрдөн байцаалтын хүрээнд мөрдөн байцаагчид Олег Шигаевын Санкт-Петербургийн элит бүс болох Крестовский арал дахь гэрт нь нэгжлэг хийж, мөн түүний бичиг баримтыг хураан авчээ.

Одоо ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн байцаах ерөнхий газар хангалттай нотлох баримт цуглуулсны дараа Олег Шигаевыг Балтийн банкнаас 3,37 тэрбум гаруй рубль залилан хулгайлсан хэрэгт буруутгаж байна. мөн хулгайлсан эд хөрөнгийг дараа нь хууль ёсны болгоход.

Мөрдөн байцаагчдын мэдээлснээр, Олег Шигаев тус банкны ерөнхийлөгч байхдаа өнгөрсөн зун зээлийн хорооны гишүүдэд 3.37 тэрбум гаруй рубль олгохыг ятгасан байна. Санкт-Петербург CJSC "Izhant" болон "Cassiopeia". Дараа нь Ижант, Кассиопея нартай байгуулсан даалгаврын гэрээний дагуу 2.6 тэрбум рубль болох зээлийн ихэнх хэсгийг Олег Шигаевын хувийн дансанд шилжүүлэв. Тэгээд тэр тэднийг Санкт-Петербургийн долоон компанийн данс руу шилжүүлсэн. Санхүүгийн нэг хэсгийг 7.2 сая евро болгон хөрвүүлж, санхүүжүүлэгчийн эхнэр Анжелика Шигаевагийн Credit Suisse Geneva дахь дансанд шилжүүлжээ. Санхүүжүүлэгчийн 2011 онд Балтийн банкнаас авсан зээлээ төлөхийн тулд ойролцоогоор 850 мянган доллар шилжүүлсэн. Мөн өөр 30 сая рубль. Большая Морская гудамжинд байрлах Балтийн банкны салбарын кассаас бэлнээр хүлээн авсан.

Олег Шигаевыг гадуур яллагдагчаар татсаны дараа холбооны эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан боловч албан бус мэдээллээр банкир аль хэдийн гадаадад байгаа аж.

Балтийн банкийг өөрчлөн байгуулах журмыг 2014 онд ШШГЕГ-аас санхүүгийн байгууллагад шалгалт хийсний дараа эхлүүлсэн гэдгийг сануулъя. Өөрчлөлт хийх тендерт Альфа банк ялсан бөгөөд нэмэлт гаралт хийж, банкны хувьцааны бараг 90 хувийг худалдаж авсан. Гэвч Балтийн банкны хамтран эзэмшигчдийн нэг, Олег Шигаевын бизнесийн хамтрагч асан Андрей Исаевын дэмжлэгтэй “Балти Трейдинг Хаус” ХХК (БТД) Төв банк болон Балтийн банкны эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Ноён Исаев банкны дүрмийн санг бууруулах, нэмэлт асуудлыг хөндөж байна.

Коммерсант Олег Шигаевын төлөөлөгчидтэй холбоо барьж чадсангүй. "Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд бид янз бүрийн хууль сахиулах байгууллагуудтай 20 удаа холбогдож, банкнаас хөрөнгөө татсан талаар мэдээлсэн боловч тэд бидний үгийг сонсоогүй. Гэмт хэрэг дууссаны дараа л идэвхтэй ажиллагаа эхэлсэн" гэж БСТ-ийн төлөөлөгч Юлия Клиентова хэлэв. эргээд : Түүний хэлснээр БТК нь Балтийн банкны хувьцаа эзэмшигчийн хувьд энэ хэргийн хохирогчоор хүлээн зөвшөөрөгдөхийг хүссэн боловч түүнд учирсан хохирол тогтоогдоогүй тул татгалзсан байна.

[dp.ru, 2015 оны 4-р сарын 10-ны өдөр, "Балтийн банкны экс дарга Олег Шигаевыг эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан": Альфа банкнаас томилогдсон Балтийн банкны менежер Сергей Шевченко 2014 оны 11-р сард аль хэдийнээ Гэмт хэргийн талаар ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хороонд мэдэгдэл бичсэний дараа Олег Шигаевын гэрт Крестовский арал дээр нэгжлэг хийжээ.
Үүний зэрэгцээ, Балтийн банкийг өөрчлөн байгуулахын өмнө түүний хувьцаа эзэмшигчид Олег Шигаев, Андрей Исаев нарын хооронд хоёр жил үргэлжилсэн корпорацийн дайн өрнөв.
Банкны зах зээлийн эх сурвалжийн мэдээлснээр Андрей Исаев гурван жилийн өмнө Олег Шигаевыг банкнаас мөнгө татсан хэргээр буруутгаж, "Тэр өөрөө мөрдөн байцаалт явуулсан бөгөөд тэр ч байтугай 2012 онд эрүүгийн хэрэг үүсгэж болох байсан Шигаевыг банкны удирдлагаас огцруулах нөхцөлтэйгээр түнш хэвээр үлдэхийг санал болгосны хариуд тэрээр бүрэн хэмжээний дайныг хүлээж авав. - K.ru оруулах]

"Нийтийн" хувьцаа эзэмшигч Шигаев "сүүдэр"-ийн эсрэг - Исаева Энэ материалын эх хувь
© "Бизнес Санкт-Петербург", 2013 оны 07-р сарын 3-нд Балтийн банкууд эрч хүчтэй болж эхлэв. Павел Солнышкин, Наталья Ковтун, Александр Пирожко

Балтийн банкны хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын зөрчил хурцадлаа. Хуучин түншүүд болох банкны гол эзэмшигчид болох Олег Шигаев, Андрей Исаев нар бизнесээ хувааж, 2000-аад онд зээлийн байгууллагын мөнгөөр худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн төлөө тэмцэж байна. Мэргэжилтнүүд хөрөнгийн үнэ цэнийг 600 сая евро гэж үнэлжээ. Түншүүд зөрчилдөөнийг сурталчлахгүй байхыг хичээдэг. Гэвч тэдний хэд хэдэн сөрөг нэхэмжлэлийг Санкт-Петербург болон Ленинград мужийн Арбитрын шүүхэд аль хэдийн хүлээж байгаа. Мөн бизнесмэнүүдийн ойрын эх сурвалжууд асуудал байгааг баталж байна.

Энэ нь сүүлийн жилүүдэд Санкт-Петербургт дэгдсэн томоохон бизнес эрхлэгчдийн хоорондох анхны зөрчил биш юм. Балтийн эрэгт тэд 1990-ээд оны сүүлчээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Олег Шигаевыг идэвхтэй оролцогч гэж нэрлэсэн дотоод зөрчилдөөнийг санаж байна.

Хуучин төмөр замын банк Балтийн банк нь 1989 онд байгуулагдсан Ленинградын төмөр замын тээврийн банкны Ленжелдорбанкны хууль ёсны өв залгамжлагч юм. Энэхүү зээлийн байгууллага нь үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа 2005 он хүртэл банкны хувьцааны 8 хувийг эзэмшдэг Октябрская төмөр замын (OZhD OJSC) төлбөр тооцооны банк байв. 1990-ээд оны дундуур OZD нь Балтийн банкны өр төлбөрийн 80 хувийг бүрдүүлдэг байв. Одоо банк нь хөрөнгийн хэмжээгээрээ (84 тэрбум рубль) ОХУ-ын зээлийн байгууллагуудын рейтингийн долдугаар аравт итгэлтэй хэвээр байна.

Банкны өөрийн хөрөнгө 2012 оны эцсийн байдлаар 7.8 тэрбум рубль байв. [...]

Ерөнхийлөгч ба түүний сүүдэр Саяхныг хүртэл тус банкны Ерөнхийлөгч, олон нийтийн гол эзэмшигч нь Олег Шигаев байв. Андрей Исаев энэ бүх хугацаанд тус банкны ТУЗ-ийн гишүүн байсан тул өөрийгөө хамтран эзэмшигч гэж нэрлээгүй бөгөөд сүүдэрт үлджээ: түншүүд тус банкны 99.75 хувийг Балтик Трейдинг Хаус ХХК-аар дамжуулан эзэмшдэг байсан. 50% байсан. Үүний зэрэгцээ, 1992 онд Андрей Исаев Санкт-Петербургийн үл хөдлөх хөрөнгийн агентлагийг (PAN CJSC) үүсгэн байгуулж, Санкт-Петербургийн арилжааны үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн тэргүүлэгчдийн нэг гэдгээрээ алдартай байв.

PAN нь Санкт-Петербургт олон арван үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг. ARIN-ийн мэргэжилтнүүд тэдний зах зээлийн үнийг 600 сая евро гэж үнэлжээ. Банкны зах зээлд оролцогчид PAN-ийн ихэнх хөрөнгийг бүхэлд нь биш юмаа гэхэд Балтийн банкнаас авсан зээлээр авсан гэж үздэг.

Мөргөлдөөний шинж тэмдгүүд Андрей Исаев, Олег Шигаев хоёрын хоорондох корпорацийн дайны анхны шинж тэмдгүүд энэ оны хавар гарч ирэв.

Балтийн банк нь 2005 онд олгосон зээлийн өрийг барагдуулах тухай "Singer CJSC" (Singer House-ийг удирддаг) болон "Мойка 22" ХХК гэсэн хоёр PAN бүтэцтэй холбогдуулан Санкт-Петербург, Ленинград мужийн Арбитрын шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Хоёрдахь нэхэмжлэлийн хүрээнд банк барилгыг битүүмжлэхийг шаардсан бөгөөд хариуцагч 310 сая рублийн өрийг даруй төлсөн байна. Дараа нь гадны хуульчид ийм нэхэмжлэл нь түншүүдийн хоорондох маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулагдсан энгийн албан ёсны ажил байж болохыг тэмдэглэв. Гэсэн хэдий ч 2013 оны 5-6-р сард шүүхэд шинэ нэхэмжлэл гаргасан. Нэгдүгээрт, тус банк Хойд Капитал бизнес төвийн барилгыг PAN компанитай итгэлцлийн менежментийн гэрээг цуцалж, банктай холбоотой бүтцэд шууд худалдсан.

Үүний зэрэгцээ шүүх банкнаас менежментийн компаниас 262 сая рубль гаргуулах нэхэмжлэлийг хүлээн авсан. Энэхүү нэхэмжлэлийн хүрээнд Балтийн банк Балтийн банк дахь PAN дансуудыг хураахыг шаардсан бөгөөд банкируудын үзэж байгаагаар тэднээс мөнгө татах оролдлого хийж байна. Дараа нь Андрей Исаевын эзэмшдэг PAN-Trust менежментийн компани Балтийн банкны эсрэг банкны дансны гэрээг цуцлах нэхэмжлэлийг арбитрын шүүхэд гаргажээ.

Нэмж дурдахад, хууль эрх зүйн зөрчилдөөнтэй холбоотойгоор Балтийн банкны дүрмийн сангийн бүтцэд өөрчлөлт орсон: Балтийн худалдааны хаус ХХК түүнийг орхисон. Тус компани нь тус банкны хувьцааг ашиг хүртэгчдэд шилжүүлсэн: Олег Шигаев, Андрей Исаев нар тус бүр банкны 49.87 хувийг эзэмшиж эхлэв.

Чимээгүй дайн Балтийн банкны эзэд корпорацийн дотоод зөрчилдөөний баримтыг сурталчлахгүй. Исаевын төлөөлөгч dp.ru-д хэлэхдээ, түншүүдийн харилцаа хэвийн байна. "Арбитрын шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл нь зөвхөн техникийн шинж чанартай" гэж тэр мэдэгдэв.

Шигаевын эргэн тойронд байгаа хүмүүс тайлбар өгөхгүй байна.

Гэсэн хэдий ч нөхцөл байдлыг мэддэг эх сурвалжууд дараахь хувилбарыг танилцуулж байна: "Төв банкны хамгийн сүүлийн зааврын дагуу тодорхой тооны хугацаа хэтэрсэн зээлийг хуримтлуулсан Исаеваас барьцаа хөрөнгөө түр зуур чангатгахыг хүсчээ. Зарим газруудад зээл авах хүсэлтийг биелүүлсний дараа Шигаевт дарамт шахалт үзүүлэх боломжтой болсон" гэж dp.ru эх сурвалж хэлэв.

Мөн сүүлийн саруудад болсон үйл явдлууд нийлээд бизнесийн хуваагдал нэлээд тодорхой харагдаж байгааг хуульчид хэлж байна.

РосРазвитие-СПб хуулийн фирмийн тэргүүн Игорь Елисеев "Хэрэв нэг нэхэмжлэл нь албан ёсны байж болох юм бол хэд хэдэн нэхэмжлэл нь аль хэдийн ноцтой дуудлага юм" гэж тайлбарлав. Түүний хэлснээр түншүүд хамтарсан ХХК-аас хувьцаагаа шууд өмчлөхөд шилжсэн нь бизнесийн хөгжлийн талаар янз бүрийн санал бодол байгаагийн тод шинж тэмдэг юм. "ХХК-ийн хүрээнд түншүүд бүх асуудлыг өөр хоорондоо шийдвэрлэх ёстой байсан бол одоо тэд бие биедээ хөндлөнгөөс оролцохоос зайлсхийж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр өөрөөр санал өгөх, ТУЗ-д төлөөлөгчдөө захирах боломжтой" гэж хуульч тайлбарлав.

Туршлагатай тэмцэгч, Балтийн банк хамтран эзэмшигчдийн хооронд зөрчилдөөнтэй тулгарч байгаа анхны тохиолдол биш юм.

15 жилийн өмнө болсон өмнөх тулаанд Олег Шигаев мөн идэвхтэй оролцож байжээ.

Дараа нь Төмөр замын дэд сайдаар ажиллаж байгаад Балтийн банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас шилжсэн. Шигаев хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн мэдээлснээр тэр үед ХХК (хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл) хэлбэрээр оршин тогтнож байсан Балтийн банкны томоохон хувьцаа эзэмшигчдийн нэг болох "Балтийн худалдааны байшин" ХК-ийг албан бусаар хянадаг байжээ.

Тухайн үед банкны капитал дахь хамгийн том хувьцаа нь Оросын төмөр замын хэлтэс болох Октябрийн төмөр замд харьяалагддаг байв. Гэвч БТК тэргүүтэй “сөрөг хүчин” хамтран эзэмшигчид OZD-ийн эсрэг түрэмгий алхам хийсэн: тэд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулж, банкны ТУЗ-ийн даргыг томилохыг шүүхэд эсэргүүцэв. Дашрамд дурдахад, энэ албан тушаалыг одоо Санкт-Петербург хотын дэд захирагч Ольга Казанская хашиж байжээ.

Банк дахь зөрчилдөөний суурь нь БСТ-тэй холбоотой бүтцээс авсан их хэмжээний зээлийг төлөхөөс татгалзаж магадгүй юм. Энэхүү сөргөлдөөн дээр OZD давуу эрх олж, удалгүй банкны дүрмийн санд эзлэх хувь хэмжээгээ хяналтын багц болгон нэмэгдүүлсэн боловч 2000 онд Олег Шигаев тус банкийг удирдаж байжээ.

Улмаар банкны эздийн бүтэц хэд хэдэн удаа өөрчлөгдөж, эцэстээ одоогийн хэлбэрээ авсан.

Балтийн банк "Хойд нийслэл"-ийг авав

Балтийн банк дээд шатны шүүхээс тус банкны экс эзэмшигч Андрей Исаевтай холбоотой бүтцүүдийн эсрэг заргад ялалт байгуулав. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу тус банк үл хөдлөх хөрөнгийн хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан (CLIF) "Northern Capital"-д хяналтаа тогтоохоор болсон бөгөөд балансад нь Санкт-Петербург дахь алдарт "Singer house" болон бусад үл хөдлөх хөрөнгө байсан юм. Гэсэн хэдий ч шүүх хурал үүгээр дууссангүй - одоо банк шүүх ажиллагааны явцад ихэнх хөрөнгийг Хойд Нийслэлээс татан авсан гэж үзэж байгаа ч буцааж өгөх бодолтой байна.

Улсын Дээд шүүхийн Эдийн засгийн маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүхээс саяхан "Нортерн Капитал" хаалттай хамтын сангийн хяналтын асуудлаар олон жил үргэлжилсэн маргааныг эцэслэн шийдвэрлэлээ. Балтийн банк энэ сангийн 100 хувьцааны 99-ийг эзэмшдэг байсан боловч 2014 оны 2-р сард тус банкны эздийн нэг Андрей Исаев 102 хувьцааг нэмж гаргаж, түүнтэй холбоотой компани худалдаж авсан. Үүний үр дүнд Хойд нийслэл дэх Балтийн банкны эзлэх хувь 99% -иас 49% хүртэл буурчээ.

Эзгүй хоёр удаа

Санкт-Петербургт шүүх Балтийн банкны экс ерөнхийлөгч Олег Шигаевыг их хэмжээний залилан мэхэлж, банкны 3 тэрбум гаруй рублийн үнэ бүхий 33 сая хувьцааг хулгайлсан хэргээр баривчилжээ. Энэ нь олон улсад эрэн сурвалжлагдаж байсан банкны эзэн асан хоёр дахь удаагаа эзгүйд баривчлагдсан явдал юм. 2015 онд Санкт-Петербургийн шүүх түүнийг залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан хэргээр баривчилсан юм. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар санхүүч нь "Балтийн банк" ХК-аас хулгайлсан 3,3 тэрбум рублийг өөрийн хяналтан дор байдаг Швейцарийн банкууд дахь данс руу шилжүүлсэн байна.

Кассаци нь Балтийн банкнаас 7.8 тэрбумыг гаргуулахаас татгалзсаныг хууль ёсны гэж хүлээн зөвшөөрсөн

Шүүх Балтийн банкны экс ерөнхийлөгчийг эзгүйд баривчилжээ

Балтийн банкны эзэд

Балтийскийн хувьцааны хяналтын багцын 99.75 хувийг Олег Шигаев, Андрей Исаев тэргүүтэй Балтик Трейдинг Хаус ХХК эзэмшдэг.

Олег Шигаев: "Гол асуудал бол актив, пассивын валютын тэнцвэргүй байдал юм"

Ярилцлага. Балтийн банкны ерөнхийлөгч, хамтран эзэмшигч нь эрх баригчид ханшийн бууралтыг хэр чадварлаг хийсэн талаар маргаагүй ч зээлийн байгууллагад түүний үр дагаврыг арилгахад анхаарч байна.
холбоос: http://www.finansmag.ru/94675/

Балтийн банк ХК-ийн ерөнхийлөгч Олег Шигаев оны эхээр албан тушаалаасаа огцрох санаагаа орхисон гэж мэдэгджээ.

"Балтийн банк" ХК-ийн ерөнхийлөгч Олег Шигаев оны эхээр албан тушаалаасаа огцрох бодлоосоо татгалзав. Өнгөрсөн долоо хоногийн сүүлчээр болсон Балтийн банкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар тус банкны ерөнхийлөгчийн тоог тодорхойлох ёстой ТУЗ-ийг шинээр сонгов.
холбоос: http://www.stockmap.ru/news/075919304/

Олег Шигаев: "Банкууд угаасаа зээл олгох ёстой"

Оросын банкууд урьдын адил зээлээр мөнгө олох боломжгүй болсон. Хямралын үед санхүүгийн байгууллагууд өөр орлогын эх үүсвэр хайхаас өөр аргагүй болдог. Балтийн банкны ерөнхийлөгч Олег ШИГАЕВ Banki.ru сайтад өгсөн ярилцлагадаа хувийн зээлийн байгууллагуудын өнөөгийн тэргүүлэх чиглэлүүдийн талаар ярьжээ.
холбоос: http://www.banki.ru/news/interview/?id=1323439

Олег Шигаев: "Оросын банкны систем намар хүч чадлын шалгалтыг давсан"

2008 оны намар Балтийн банкны хувьцаа эзэмшигчид тус банкийг дэмжих зорилгоор 4 тэрбум рублийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ нь зээлийн байгууллагын үр дүнд нөлөөлж чадахгүй байсан бөгөөд 10-р сард тус банк ашиг орлогоороо Орост Сбербанкны дараа хоёрдугаарт орсон. Банкны ерөнхийлөгч ОЛЕГ ШИГАЕВ "Коммерсанта" сонины сэтгүүлч АННА АХМЕДОВА-д өгсөн ярилцлагадаа энэ болон 2009 оны төлөвлөгөөний талаар ярьжээ.
холбоос: http://www.kommersant.ru/doc/1112613

Балтийн банк болон Мурманск мужийн засгийн газар хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурав

Арктикийн Мурманскийн олон улсын эдийн засгийн II форумын хүрээнд Мурманск мужийн захирагч Дмитрий Дмитриенко, "Балтийн банк" ХК-ийн ерөнхийлөгч Олег Шигаев нар 10-р сарын 1-нд тус бүс нутгийн засгийн газар болон тус банк хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурав.
холбоос: http://www.nwab.ru/content/banks/default/

Балтийн банк Москва руу нүүж байна

"Балтийн банк" ХК-ийн ерөнхийлөгч, хамтран эзэмшигчдийн нэг Олег Шигаев өөрийн банк төв оффисоо Москва руу нүүлгэж байгааг албан ёсоор мэдэгдэв. Балтийн хувьцаа эзэмшигчид болон топ менежерүүд үүнийг санхүүгийн байгууллагыг холбооны түвшний банк болгон өөрчилснөөр тайлбарладаг. Үүний зэрэгцээ Санкт-Петербургийн зах зээлд оролцогчид банкийг нийслэлд шинэ эзэнд зарна гэж үзэж байна.
холбоос: http://www.kommersant.ru/doc/677448

Банк Кириленког Кипрээс олсон

Зээлийн байгууллагын тэргүүн Олег Шигаев ноён Кириленкогийн эсрэг Балтийн банкны нэхэмжлэлийн дагуу шүүх ажиллагаа ирэх гуравдугаар сард Кипр улсад эхэлнэ гэж мэдэгдэв. Тэрээр мөн бизнес эрхлэгчийн өмч хөрөнгийг хураан авсан гэж тэмдэглэв. Гэсэн хэдий ч Шигаев Газар дундын тэнгисийн арал дээрх "Строймонтаж"-ын эзэн юу болохыг тодорхой хэлээгүй байна.
холбоос: http://www.compromat.ru/page_28898.htm

"Балтийн банк" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчид Балтын банкны 2009 оны ашиг, алдагдлын тайлан зэрэг жилийн тайлан, жилийн санхүүгийн тайланг батлахаар шийдвэрлэсэн. Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлаар "Балтийн банк" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнээр сонгов.
Шигаев Олег Анатольевич...
холбоос: http://banks-rating.ru

холбоос: http://www.dg-yug.ru

Балтийн банк нь энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнгийн 50%-тай тэнцэх хэмжээний ногдол ашиг олгоно

Удирдах зөвлөлийг 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй сонгосон: Исаев Андрей Валентинович, Коваль Татьяна Степановна, Леон Игорь Иосифович, Платонов Олег Алексеевич, Потемкин Сергей Анатольевич, Степов Виктор Васильевич, Шигаев Олег Анатольевич, Верховый Геннадий А.Степановна, Верховый Геннадий А. Анатолий Михайлович, Салимов Олег Вахмуратович.
холбоос: http://www.finnews.ru/cur_new.php?idnws=564

Балтийн банк Краснодар хотод оффис нээхээр төлөвлөж байна

Ойрын 1.5 жилийн хугацаанд бизнесийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, бүс нутгийн цаашдын өргөжилтийн хүрээнд Балтийн банк Омск, Владивосток, Казань, Краснодар, Калининград, Кемерово, Уфа хотод дор хаяж 7 салбар нээхээр төлөвлөж байна. "Үүнтэй холбогдуулан банкны удирдлагын удирдлагын үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд төв байраа Москвад шилжүүлэх шийдвэр гаргасан" гэж банкны ерөнхийлөгч Олег Шигаев хэлэв.
холбоос: http://www.yuga.ru

Балтийн банк захирлуудын зөвлөлөө таван хүнээр өргөжүүлэв

Ийнхүү тус банкны ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг Балтийн банкны ерөнхийлөгч Олег Шигаев, гүйцэтгэх дэд ерөнхийлөгчид Владимир Жиров, Андрей Конова, Максим Мосунов, ахлах дэд ерөнхийлөгчид Александр Жуков, Николай Славин, Ольга Яковлева нар баталлаа. Алексей Бабичев, Елена Горетая, Ирина Ильина, Александр Краснов, Лариса Сергеева нар.
холбоос: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2894485

"Балтийн банк" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал боллоо

Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлаар "Балтийн банк" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг Дробязко Марина Рудольфовна, Зелинский Анатолий Михайлович, Исаев Андрей Валентинович, Панфилов Юрий Михайлович, Прохоренкова Елена Георгиевна, Шестаков Александр Шийевич Николаевич Анатолый Николаевич, Анатолийн Александрович Николаевич нар сонгов.
холбоос: http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos

Олег Шигаев: "Хөгжилтэй мэт харагдах компаниуд хүртэл өөрсдийгөө дампуурлаа зарлахыг оролдож байна"

Балтийн банкны ерөнхийлөгч Олег Шигаев яагаад Avtovaz-д зээл олгох нь ашигтай, банкууд ууттай мөнгө дээр суух нь яагаад ашиггүй болохыг тайлбарлав.
холбоос: http://www.dp.ru/a/2009/11/26/Oleg_SHigaev_Dazhe_vneshne/

Исаев Аэроплаз дахь

Исаев бол Санкт-Петербургийн үл хөдлөх хөрөнгийн агентлаг (PAN) CJSC-ийн үүсгэн байгуулагч юм. SPARK-Интерфаксын мэдээлснээр тэрээр Олег Шигаевтай хамт "Балтийн банк" ХК-ийн 99.7 хувийг эзэмшдэг "Балтийн трейдинг хаус" ХХК-ийг эзэмшдэг.
холбоос: http://www.vedomosti.ru

Кипрээс олдсон

"Строймонтаж"-ын 965 сая рублийг буцааж өгөөгүй Балтийн банк зээлийн батлан даагчаар ажиллаж байсан тус компанийн хувьцаа эзэмшигч Артур Кириленкогийн өмчийг Кипрээс баривчилсан гэж банкны ерөнхийлөгч Олег Шигаев мэдэгдэв.
холбоос: http://www.vedomosti.ru

Олег Шигаев албан тушаалдаа үлдэв

"Коммерсант"-ын таамаглаж байсанчлан Олег Шигаев өнгөрсөн долоо хоногт болсон хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн хурлын дараа Балтийн банкны ерөнхийлөгчийн албан тушаалаа хэвээр үлдээв. Төлөөлөн удирдах зөвлөл санал нэгтэйгээр өмнөх дарга Анатолий Зелинскийн бүрэн эрхийг баталгаажуулж, ерөнхийлөгчийг солих асуудлыг хөндөөгүй байна.
холбоос: http://www.kommersant.ru

Олег Шигаев: "Хөгжилтэй мэт харагдах компаниуд хүртэл өөрсдийгөө дампуурлаа зарлахыг оролдож байна"

“АН”: Одоо банкны нөхцөл байдал ямар байна, хямрал дууссан гэж хэлж болох уу? Олег Шигаев: Хөрөнгө оруулагчид мөнгөө авч байсан хямралын цочмог үймээн үе жилийн өмнө дууссан. Гэсэн хэдий ч тэр үед банкуудад өөр төрлийн асуудал тулгарч байсан. Олон үйлчлүүлэгч зээлийн үйлчилгээгээ зогсоосон.
холбоос: http://www.novoteka.ru

Дампуурсан "Строймонтаж" компанийн эзэн Артур Кириленког холбооны эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ.

Гуравдугаар сард Балтийн банкны ерөнхийлөгч Олег Шигаев тус банк Кириленкогийн Кипр дэх хөрөнгийг баривчилсан гэж мэдэгджээ.
холбоос:

Мэдэгдэж байгаагаар Интерпол "Балтийн банк" ХК-ийн ерөнхийлөгч асан, хамтран эзэмшигч Олег Шигаевыг эрүүгийн хэрэгт татахад улс төрийн бүрэлдэхүүн олсонгүй. Банкирыг эрэн сурвалжилж буй карт нь олон улсын цагдаагийн байгууллагын вэбсайтад улаан булантай аль хэдийн гарч ирсэн бөгөөд энэ нь түүнийг илрүүлсний дараа Орост шилжүүлэн өгөхөөр нэн даруй саатуулах гэсэн үг юм. Интерпол мөн Балтийн банкнаас ноён Шигаевын компани руу өөрчлөн байгуулахын өмнөхөн буцаан татсан 3.4 тэрбум рублийг залилан мэхэлсэн, хууль ёсны болгосон гэж буруутгаж, Швейцарь дахь банкны эзний оршин суух хаягийг олж мэдсэн.

Балтийн банкны хамтран эзэмшигчийг эрэн сурвалжлах хүсэлтийг энэ оны дөрөвдүгээр сард ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Интерполд илгээсэн байна. Өчигдрөөс эхлэн ноён Шигаевын эрэн сурвалжлагдаж буй картыг олон улсын цагдаагийн байгууллагын албан ёсны вэбсайтаас үзэх боломжтой болжээ. Уг тойргийн дагуу, 53 настай Усть-Каменогорск хотын уугуул иргэнийг их хэмжээний залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан хэргээр эрэн сурвалжилж байна (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, 174.1 дүгээр зүйл).

2014 оны 7-р сарын 1-ний байдлаар Балтийн банк нь 85.7 тэрбум рубльтэй тэнцэх активын хэмжээгээр Оросын банкуудын дунд 69-т жагсаж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Долдугаар сарын эхээр тус банкин дахь хувийн хадгаламжийн хэмжээ 58 тэрбум рубль болжээ.

Үүний үр дүнд Санкт-Петербург хотын Мөрдөн байцаах хорооны мөрдөн байцаах үндсэн хэлтэс эрүүгийн хэрэг үүсгэн, хэдэн сарын турш ямар ч яллагдагчгүйгээр шалгасан. Гэвч өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр сард Балтийн банкны ерөнхийлөгч асан түүнийг эзгүйд буруутгасан юм. Үүний дараа ноён Шигаевыг гадуур баривчилж, олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан. Мөрдөн байцаалтын явцад ноён Шигаев банкны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байхдаа өөрчлөн байгуулалт эхлэхийн өмнөхөн зээлийн хорооны гишүүдэд 3.37 тэрбум гаруй рубль гаргахыг ятгасан байна. бага зэрэг алдартай ХК "Ижант", "Кассиопей". Компаниуд зээл авсан бөгөөд ихэнх нь буюу 2.6 тэрбум рубль нь даалгаврын гэрээний дагуу удалгүй ноён Шигаевын хувийн дансанд оржээ.

Нэмж дурдахад, мөрдөн байцаагчдын мэдээлснээр, 7.2 сая евро, 30 сая рубль Шигаевын эхнэр Анжеликагийн Credit Suisse Geneva-д нээгдсэн дансанд оржээ. Большая Морская гудамжинд байрлах Балтийн банкны салбарын кассаас нөхөр нь бэлнээр хүлээн авсан. Мөрдөн байцаалтын хүрээнд Санкт-Петербург хотын Крестовский арлын элит хороололд байрлах Олег Шигаевын байшин болон тус хотын Москва дүүрэгт байрлах орон сууцанд нэгжлэг хийжээ. Мөрдөн байцаалтын явцад хохирлоо барагдуулахын тулд эд хөрөнгийг нь хураах гэж байна.

Балтийн банкны өөр 49 хувийн хувьцааны эзэн асан Андрей Исаевын эсрэг хууль сахиулах байгууллагууд ямар ч гомдолгүй гэдгийг анхаарна уу. Тэр ч бүү хэл “Балтийн худалдааны ордон” компанийг хамтрагчийнхаа хэргийн хохирогчоор тогтоолгохыг шаардсан ч хүлээж аваагүй байна. Швейцарийн прокурорууд хэргийн талаар ямар нэгэн тайлбар хийхгүй байна.

Владислав Трифонов

Санкт-Петербург хотын шүүхүүдийн хамтарсан хэвлэлийн албанаас "Коммерсант"-д мэдээлснээр, 3-р сарын 30-нд Куйбышевскийн дүүргийн шүүхээс гэмт хэрэг үйлдсэн хэрэгт буруутгагдаж буй Олег Шигаевт цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах шийдвэр гаргасан байна. Урлагийн 4-р хэсэг. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159-р зүйл (ялангуяа их хэмжээний залилан). Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай өргөдлийг Санкт-Петербург, Ленинград муж дахь Дотоод хэргийн яамны Ерөнхий газрын Мөрдөн шалгах ерөнхий газраас ирүүлсэн.

Мөрдөн байцаалтын явцад яллагдагч нь “Балтик банк” ХК-ийн ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг хашиж байхдаа бүлэг этгээдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр урьдчилан тохиролцож, “БТи Си” ХХК-ийн эзэмшиж байсан “Балтик банк” ХК-ийн 33,164 мянган ширхэг энгийн хувьцааг бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг үйлдсэн байна. нийт дүн нь ойролцоогоор 3.1 сая рубль юм

Ноён Шигаевыг ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт шилжүүлэн авснаас хойш буюу ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт баривчлагдсан үеэс хойш хоёр сарын хугацаанд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан. Түүнийг баривчлагдсаны дараа Олег Шигаевыг цагдан хорих газрыг Санкт-Петербург, Ленинград муж дахь Холбооны шийтгэх албаны PKU SIZO-1-д хуваарилжээ.

"Коммерсант"-ын мэдээлснээр БСТ болон банкир хоёрын хоорондох зөрчилдөөн 2013 онд эхэлсэн. Дараа нь тухайн үед Балтийн банкийг эзэмшиж байсан БТД ноён Шигаеваас тус банкны 33.1 сая хувьцааг гаргуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Давж заалдах болсон шалтгаан нь Балтийн банк БСТ данснаас 66.3 сая хувьцааг хассан бөгөөд энэ компанийн хамтран эзэмшигч Олег Шигаев, Андрей Исаев нар тэнцүү хувь хэмжээгээр очсон гэж шүүхийн баримт бичигт дурджээ. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад БТК нь хувьцааг өөрөөсөө гаргах гүйлгээ хийгээгүй, шилжүүлэх талаар банкинд зааварчилгаа өгөөгүй гэдгээ нотолсон. Арбитрын мэдээллээс үзэхэд ноён Исаев өөрийн дансанд хувьцааг буруу оруулсан тухай мэдээд банкнаас БТК-д буцааж өгөхийг шаардсан бол ноён Шигаев ийм арга хэмжээ аваагүй байна. Ноён Шигаевын төлөөлөгчид шүүх хуралдаанд тэрээр хувьцааг бэлэглэлийн үндсэн дээр бэлэглэсэн бөгөөд хууль ёсны дагуу эзэмшдэг гэж маргажээ. Шүүхийн процессын үр дүнд Москвагийн Арбитрын шүүх БТК-ийн талд орж, давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргасны дараа давж заалдах болон давж заалдах шатны шүүхэд энэ шийдвэрийг хэвээр үлдээв. Одоо Швейцарь улсаас Олег Шигаевыг шилжүүлэн өгч магадгүй байгаатай холбогдуулан цагдаагийн байгууллага хувьцааны түүхийг сонирхож эхэлжээ.

Ноён Шигаевыг нэг дор баривчлахыг Дотоод хэргийн яам, Мөрдөн байцаах хороо гэсэн хоёр байгууллага хүсч байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Сүүлчийн хүсэлтээр 2015 онд банкирыг эзгүйд баривчилж, олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан.

Хууль сахиулах байгууллагууд Олег Шигаевыг 2014 онд сонирхож эхэлсэн. Тэр үед ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны Санкт-Петербург дахь Мөрдөн шалгах ерөнхий газраас Урлагийн 4-р хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэгт яллагдагч болсон юм. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159-р зүйл (хууран мэхлэх), Урлагийн 4-р хэсгийн "б" хэсэг. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 174.1 (гэмт хэрэг үйлдсэний үр дүнд олж авсан хөрөнгийг хууль ёсны болгох (угаах)). Мөрдөн байцаалтын дагуу Балтийн банкны ерөнхийлөгч байхдаа ноён Шигаев банкны зээлийн хорооны гишүүдийг өөрийн хяналтанд байдаг "Ижант" ХК болон Кассиопея ХК-ийн ашиг тусын тулд зээл олгох эерэг шийдвэр гаргахыг ятгасан байна. Эхнийх нь 1.516 тэрбум рубль, хоёр дахь нь 1.856 тэрбум рубль авсан. Мөнгөний нэг хэсгийг 7,2 сая евро болгон хөрвүүлж, банкны эзний хамаатан садны Швейцарь дахь данс руу шилжүүлсэн байна. 2011 онд Олег Шигаевт олгосон зээлийг барагдуулахын тулд өөр нэг ойролцоогоор 850 мянган долларыг Балтийн банк руу шилжүүлжээ. Мөн 29 сая рубль. гэмт этгээдүүд бэлэн мөнгө хэлбэрээр хураан авчээ. Санхүүч өөрөө Оросыг орхин Швейцарьт суурьшсан гэж мөрдөн байцаагчид үзэж байна. Залилангийн хэрэгт буруутгагдаж буй банкирыг шилжүүлэн өгөх хүсэлтийг энэ улс руу илгээсэн байна.

Балтийн банк 2014 оноос хойш Альфа банкаар нөхөн сэргээлт хийж байна. Өнгөрсөн оны арваннэгдүгээр сард тус банк үйлчлүүлэгчдийн банкны картаар үйлчлэхээ больсон нь тус сувилалд элсэх эцсийн шатны нэг болсон юм.

Владислав Литовченко, Константин Куркин, Санкт-Петербург

Шигаев Олег Анатольевич (1963 оны 1-р сарын 9-нд төрсөн, Казах ССР, ЗХУ-ын Усть-Каменогорск) бол Оросын бизнесмэн, банкир, хамтран эзэмшигч юм. Хулгайн хэд хэдэн эрүүгийн хэрэгт холбогдсон этгээд. 2015 оноос хойш тэрээр ОХУ-аас гадуур нуугдаж байсан.

1987 онд Казанийн санхүү, эдийн засгийн дээд сургуулийг төгссөн. 1987 оноос хойш Стройбанкны ахлах эдийн засагчаар ажиллаж байсан. 1990-1997 онд Балтийн банкинд ахлах мэргэжилтэнээс ТУЗ-ийн нэгдүгээр орлогч дарга хүртэл ажиллаж байсан. 1997-1998 онд - ОХУ-ын Төмөр замын дэд сайд. 1999 оноос хойш - Балтийн банкны ТУЗ-ийн дарга, ерөнхийлөгч. 2013 оноос хойш Балтийн банк нь Төв банкнаас үе үе шалгалт хийдэг байсан бөгөөд үүний нэг шалтгаан нь хувьцаа эзэмшигчид Андрей Исаев, Олег Шигаев нарын хоорондын санал зөрөлдөөн байсан байх. 2014 онд Альфа-Банк Балтийн банкийг өөрчлөн зохион байгуулж эхэлсэн.

2014 онд Олег Шигаев ОХУ-ын Санкт-Петербург дахь Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн байцаах ерөнхий газраас Урлагийн 4-р хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэгт яллагдагч болсон. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159-р зүйл (хууран мэхлэх), Урлагийн 4-р хэсгийн "б" хэсэг. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 174.1 (гэмт хэрэг үйлдсэний үр дүнд олж авсан хөрөнгийг хууль ёсны болгох (угаах)). Мөрдөн байцаалтын дагуу тэрээр Балтийн банкны ерөнхийлөгч байхдаа банкны зээлийн хорооны гишүүдийг өөрийн хяналтанд байдаг "Ижант" ХК болон Кассиопея ХК-ийн талд зээл олгох эерэг шийдвэр гаргахыг ятгасан. Эхнийх нь 1.516 тэрбум рубль, хоёр дахь нь 1.856 тэрбум рубль авсан. Мөнгөний тодорхой хэсгийг 7,2 сая евро болгон хөрвүүлж, банкны эзний хамаатан садны Швейцарь дахь данс руу шилжүүлсэн байна. 2011 онд Олег Шигаевт олгосон зээлээ барагдуулахын тулд Балтийн банк руу өөр 850 мянган доллар шилжүүлжээ. Гэмт этгээдүүд 29 сая рублийг бэлэн мөнгө хэлбэрээр гаргаж авсан байна. Санхүүч өөрөө Оросыг орхин Швейцарьт суурьшсан гэж мөрдөн байцаагчид үзэж байна.

Гэрлэсэн, хоёр хүүхэдтэй.

Холбоотой нийтлэлүүд

Балтийн банк "Хойд нийслэл" -ийг Андрей Исаеваас эргүүлэн авав

Шүүхийн шийдвэрийн дагуу тус банк үл хөдлөх хөрөнгийн хаалттай сан (REIT) "Northern Capital"-д хяналтаа тогтоохоор болсон бөгөөд балансад нь Санкт-Петербург дахь алдарт Дуучин байшин байсан юм.

Балтийн банк дампуурснаар DIA-ийн нөөцийн тал хувь нь тэнцэнэ

Албан журмын даатгалын санд улсын 97 тэрбум рубль үлдсэн бөгөөд Балтийн банкинд даатгуулсан хадгаламжийн хэмжээ 40-46 тэрбум рубль орчим байна.