Gli azionisti della Baltic Bank attendono l'estradizione dalla Svizzera del suo padre fondatore Oleg Shigaev. Shigaev Oleg Anatolyevich Oleg Shigaev e Andrey Isaev

12.01.2022

Dmitry Marakulin

La direzione investigativa principale del comitato investigativo di San Pietroburgo ha accusato in contumacia l'ex presidente della Banca baltica OJSC Oleg Shigaev di furto di circa 3,4 miliardi di rubli. e la loro successiva legalizzazione. Secondo gli investigatori, Oleg Shigaev, che ora è sulla lista dei ricercati, ha convinto il comitato del credito a concedere un prestito a due società da lui controllate.

Inizialmente, questo procedimento penale è stato avviato in seguito alla commissione dei reati di cui alla parte 4 dell'art. 159 del codice penale della Federazione Russa (frode su scala particolarmente ampia), paragrafo “b”, parte 4 dell'art. 174.1 del codice penale della Federazione Russa (legalizzazione (riciclaggio) di fondi acquisiti a seguito della commissione di un reato). La ragione di ciò è stata la dichiarazione del capo dell'amministrazione temporanea della Banca baltica, Sergei Shevchenko, che ha portato ad un controllo preliminare. A quel tempo, l'importo della merce rubata era stimato a 2,6 miliardi di rubli, ma le indagini inizialmente non escludevano un suo aumento. Notiamo che durante il processo di riorganizzazione della Banca Baltica è stato individuato un buco di 30 miliardi di rubli.

Nell'ambito dell'indagine, gli investigatori hanno condotto perquisizioni nella casa di Oleg Shigaev in una zona d'élite di San Pietroburgo - sull'isola Krestovsky e nel suo appartamento nel quartiere Moskovsky della città, dove è stata sequestrata anche la documentazione.

Ora la direzione investigativa principale del comitato investigativo della Federazione Russa, dopo aver raccolto prove sufficienti, ha accusato Oleg Shigaev in contumacia di furto fraudolento di oltre 3,37 miliardi di rubli dalla Banca Baltica. e nella successiva legalizzazione della refurtiva.

Secondo gli investigatori, Oleg Shigaev, in qualità di presidente della banca, ha convinto i membri del comitato del credito a stanziare più di 3,37 miliardi di rubli l'estate scorsa. San Pietroburgo CJSC "Izhant" e "Cassiopea". Quindi la maggior parte dei prestiti, 2,6 miliardi di rubli, in base all’accordo di cessione concluso con Izhant e Cassiopea, sono andati sui conti personali di Oleg Shigaev. E li ha trasferiti sui conti di sette società di San Pietroburgo. Una parte dei fondi è stata convertita in 7,2 milioni di euro ed è andata sul conto della moglie del finanziere, Anzhelika Shigaeva, presso Credit Suisse Ginevra. Circa 850mila dollari sono stati trasferiti per ripagare il prestito che il finanziere aveva contratto con la Baltic Bank nel 2011. E altri 30 milioni di rubli. sono stati ricevuti in contanti presso la cassa della filiale della Baltic Bank in via Bolshaya Morskaya.

Dopo essere stato accusato in contumacia, Oleg Shigaev è stato inserito nella lista dei ricercati federali, ma, secondo dati non ufficiali, il banchiere è già all'estero.

Desideriamo ricordare che la procedura di riorganizzazione presso la Baltic Bank è stata avviata nel 2014 dalla DIA dopo un'ispezione dell'istituto finanziario. La gara per la riorganizzazione è stata vinta da Alfa Bank, che ha effettuato un'ulteriore emissione e ha acquistato quasi il 90% delle azioni della banca. Tuttavia, la Baltic Trading House LLC (BTD), sostenuta da Andrey Isaev, uno degli ex comproprietari della Baltic Bank ed ex socio in affari di Oleg Shigaev, ha intentato una causa contro la Banca Centrale e la Banca Baltica. Il signor Isaev contesta la riduzione del capitale autorizzato della banca e l’emissione aggiuntiva.

Kommersant non è riuscito a contattare i rappresentanti di Oleg Shigaev. "Nell'ultimo anno, abbiamo contattato 20 volte varie forze dell'ordine, segnalando il ritiro di beni dalla banca, ma non ci hanno ascoltato, le azioni attive sono iniziate solo dopo che il crimine è stato completato", ha affermato la rappresentante di BTC Yulia Clientova. a sua volta: Secondo lei, BTC, essendo azionista della Baltic Bank, ha chiesto di essere riconosciuto come vittima in questo caso, ma gli è stato rifiutato, poiché il danno che gli è stato causato non è stato dimostrato.

[dp.ru, 04.10.2015, “L'ex capo della Banca Baltica Oleg Shigaev è stato inserito nella lista dei ricercati”: Già nel novembre 2014, il direttore della Banca Baltica, nominato dall'Alfa Bank, Sergei Shevchenko, ha scritto una dichiarazione sul crimine al comitato investigativo della Federazione Russa, dopo di che nella casa di Oleg Shigaev sono state effettuate perquisizioni sull'isola Krestovsky.
Nel frattempo, la riorganizzazione della Banca Baltica è stata preceduta da una guerra societaria durata due anni tra i suoi azionisti Oleg Shigaev e Andrey Isaev.
Secondo una fonte del mercato bancario, Andrei Isaev avrebbe condannato Oleg Shigaev per aver prelevato denaro dalla banca tre anni fa: “Ha condotto le proprie indagini e anche allora, nel 2012, avrebbe potuto avviare un procedimento penale. Ma alla fine lui cedette e si offrì di rimanere partner a condizione che Shigaev venisse rimosso dalla direzione della banca. In risposta, ricevette una guerra su vasta scala. - Inserisci K.ru]

Azionista “pubblico” Shigaev contro “ombra” - Isaeva Originale di questo materiale
© "Business Petersburg", 03/07/2013 La Banca Baltica ha cominciato a ribollire Pavel Solnyshkin, Natalya Kovtun, Alexander Pirozhko

Il conflitto tra gli azionisti della Baltic Bank si è intensificato. Gli ex soci, i principali proprietari della banca, Oleg Shigaev e Andrey Isaev, si dividono gli affari e combattono per gli immobili acquistati negli anni 2000 con i soldi dell'istituto di credito. Gli esperti stimano il valore del patrimonio in 600 milioni di euro. I partner cercano di non pubblicizzare il conflitto. Ma molte delle loro domande riconvenzionali sono già pendenti presso il tribunale arbitrale di San Pietroburgo e della regione di Leningrado. E fonti vicine agli imprenditori confermano la presenza di problemi.

Questo non è il primo conflitto tra proprietari di grandi imprese che è scoppiato a San Pietroburgo negli ultimi anni. E nella stessa Banca Baltica si ricorda ancora il conflitto interno della fine degli anni '90, in cui i media chiamavano Oleg Shigaev un partecipante attivo.

L'ex banca ferroviaria Baltic Bank è il successore legale della banca di trasporto ferroviario di Leningrado Lenzheldorbank, fondata nel 1989. Dalla sua fondazione fino al 2005, questo istituto di credito è stato la banca di regolamento della Ferrovia Oktyabrskaya (OZhD OJSC), che possedeva l’8% delle azioni della banca. A metà degli anni '90, l'OZD costituiva l'80% delle passività della Banca Baltica. Ora la banca in termini di patrimonio (84 miliardi di rubli) rimane con sicurezza al settimo posto nella classifica degli istituti di credito della Federazione Russa.

Il capitale proprio della banca alla fine del 2012 ammontava a 7,8 miliardi di rubli. [...]

Il presidente e la sua ombra Fino a poco tempo fa, il presidente e principale proprietario pubblico della banca era Oleg Shigaev. Andrey Isaev, essendo per tutto questo tempo membro del consiglio di amministrazione della banca, non si è definito comproprietario ed è rimasto nell'ombra: i soci possedevano il 99,75% della banca attraverso Baltic Trading House LLC, in cui ciascuno di loro aveva il 50%. Allo stesso tempo, nel 1992, Andrei Isaev fondò l'Agenzia immobiliare di San Pietroburgo (PAN CJSC) ed era conosciuto come uno dei leader del mercato immobiliare commerciale di San Pietroburgo.

La PAN possiede una dozzina di importanti proprietà immobiliari a San Pietroburgo. Gli esperti dell'ARIN stimano il loro valore di mercato in 600 milioni di euro. Gli operatori del mercato bancario ritengono che molti, se non tutti, gli asset del PAN siano stati acquisiti con prestiti della Baltic Bank.

Segni di conflitto I primi segni di una guerra aziendale tra Andrei Isaev e Oleg Shigaev sono apparsi nella primavera di quest'anno.

La Baltic Bank ha presentato ricorso al tribunale arbitrale di San Pietroburgo e alla regione di Leningrado contro due strutture PAN: Singer CJSC (gestisce la Singer House) e Moika 22 LLC - per la riscossione di debiti su prestiti emessi nel 2005. Nell'ambito della seconda causa, la banca ha chiesto il sequestro dell'edificio, dopodiché l'imputato ha immediatamente rimborsato il debito per un importo di 310 milioni di rubli. Poi gli avvocati esterni hanno notato che tale richiesta potrebbe essere una semplice formalità progettata per risolvere una questione controversa tra i partner. Tuttavia, nel periodo maggio-giugno 2013, sono state presentate nuove richieste in tribunale. Innanzitutto la banca ha rescisso il contratto con la PAN per la gestione fiduciaria dell'edificio del centro direzionale Northern Capital, che è stato immediatamente ceduto a strutture convenzionate con la banca.

Allo stesso tempo, il tribunale ha ricevuto una richiesta da parte della banca nei confronti della società di gestione per recuperare da quest'ultima 262 milioni di rubli. Nell'ambito di questa causa, la Banca Baltica ha chiesto il sequestro dei conti PAN nella Banca Baltica, dai quali, secondo i banchieri, si sta tentando di prelevare fondi. Successivamente la società di gestione PAN-Trust, di proprietà di Andrei Isaev, ha presentato ricorso al tribunale arbitrale contro la Baltic Bank per la risoluzione del contratto di conto bancario.

Inoltre, sullo sfondo delle vicissitudini legali, si sono verificati cambiamenti nella struttura del capitale azionario della Baltic Bank: la Baltic Trading House LLC l'ha lasciata. La società ha trasferito le azioni della banca agli stessi beneficiari: Oleg Shigaev e Andrey Isaev hanno iniziato a possedere ciascuno il 49,87% della banca.

Guerra tranquilla I proprietari della Baltic Bank non pubblicizzano il conflitto aziendale interno. Il rappresentante di Isaev ha detto a dp.ru che i rapporti tra i partner sono normali. "E le rivendicazioni presentate in arbitrato sono puramente tecniche", afferma.

Quelli intorno a Shigaev non commentano.

Tuttavia, fonti vicine alla situazione presentano la seguente versione: “Il contesto è il seguente, facendo riferimento alle ultime istruzioni della Banca Centrale, Shigaev ha chiesto a Isaev, che aveva accumulato un certo numero di prestiti scaduti, di rafforzare temporaneamente le garanzie e aggiungere garanzie. in alcuni luoghi ha ottemperato alla richiesta, Shigaev ha avuto la possibilità di aumentare la pressione", ha riferito la fonte di dp.ru.

Gli avvocati affermano anche che l'insieme degli eventi degli ultimi mesi fornisce un quadro abbastanza chiaro della divisione degli affari.

"Se un reclamo può essere una formalità, allora una serie di reclami è già una chiamata seria", commenta il capo dello studio legale RosRazvitie-SPb, Igor Eliseev. E il passaggio dei soci da una LLC alla proprietà diretta dei loro pacchetti azionari, secondo lui, è un segno eloquente della presenza di opinioni diverse riguardo allo sviluppo del business. "Se nell'ambito di una LLC i partner dovevano risolvere tutti i problemi tra loro, ora possono evitare del tutto di interferire tra loro, votare diversamente nelle assemblee degli azionisti e comandare i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione", spiega l'avvocato.

Combattente esperto, non è la prima volta che la Baltic Bank sperimenta un conflitto tra comproprietari.

Nel combattimento precedente, avvenuto 15 anni fa, anche Oleg Shigaev ha preso parte attiva.

Successivamente ha lavorato come viceministro delle ferrovie, dove è passato dalla carica di primo vicepresidente della Banca baltica. Shigaev, secondo i resoconti dei media, controllava informalmente la Baltic Trading House CJSC (BTC), uno dei maggiori azionisti della Baltic Bank, che allora esisteva sotto forma di LLP (partnership a responsabilità limitata).

Il pacchetto azionario più grande del capitale della banca apparteneva allora a una divisione delle Ferrovie russe: la Ferrovia Oktyabrskaya. Ma i comproprietari dell’“opposizione”, guidati da BTC, hanno adottato misure aggressive contro OZD: hanno convocato un’assemblea alternativa degli azionisti e hanno contestato in tribunale la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della banca. A proposito, questa posizione era ricoperta da Olga Kazanskaya, ora vicegovernatrice di San Pietroburgo.

Lo sfondo del conflitto in banca potrebbe essere la riluttanza a rimborsare ingenti prestiti ricevuti da strutture affiliate a BTC. L'OZD prese il sopravvento in questo confronto e presto aumentò la sua quota nel capitale della banca fino a raggiungere il controllo, ma Oleg Shigaev era a capo della banca nel 2000.

Successivamente la struttura proprietaria della banca cambiò più volte fino ad assumere la forma attuale.

La Baltic Bank ha preso la “Capitale del Nord”

La Baltic Bank nella più alta corte ha vinto una causa contro le strutture legate all'ex proprietario della banca Andrei Isaev. Secondo la decisione del tribunale, la banca acquisirà il controllo del fondo di investimento immobiliare chiuso (CLIF) "Northern Capital", nel cui bilancio c'era la famosa casa Singer a San Pietroburgo e altri immobili. Tuttavia, il contenzioso non è finito qui: ora la banca ritiene che durante il contenzioso la maggior parte dei beni sia stata ritirata dalla Capitale del Nord, ma intende restituirli.

Il Collegio giudiziario per le controversie economiche della Corte Suprema ha recentemente concluso una controversia a lungo termine in caso di controllo sul fondo comune chiuso "Northern Capital". La Baltic Bank possedeva 99 delle 100 azioni di questo fondo, ma nel febbraio 2014 uno dei proprietari della banca, Andrei Isaev, ha emesso anche 102 azioni, che sono state acquisite da una società ad essa associata. Di conseguenza, la quota della Baltic Bank nella Northern Capital è stata diluita dal 99% al 49%.

Due volte in contumacia

A San Pietroburgo il tribunale ha arrestato in contumacia l'ex presidente della Banca Baltica Oleg Shigaev, accusato di grave frode e furto di 33 milioni di azioni della banca per un valore di oltre 3 miliardi di rubli. Si tratta del secondo arresto in contumacia di un ex banchiere inserito nella lista dei ricercati internazionali. Nel 2015, un tribunale di San Pietroburgo lo ha arrestato con l’accusa di frode e riciclaggio di denaro. Secondo gli investigatori, il finanziere ha trasferito 3,3 miliardi di rubli, da lui rubati alla Baltic Bank OJSC, su conti nelle banche svizzere sotto il suo controllo.

La cassazione ha riconosciuto legittimo il rifiuto di recuperare 7,8 miliardi dalla Banca Baltica

La corte ha arrestato in contumacia l'ex presidente della Banca Baltica

Proprietari della Baltic Bank

Una quota di controllo pari al 99,75% delle azioni di Baltiysky è di proprietà di Baltic Trading House LLC, guidata da Oleg Shigaev e Andrey Isaev.

Oleg Shigaev: “Il problema principale è lo squilibrio della valuta tra attività e passività”

Colloquio. Il presidente e comproprietario della Baltic Bank non discute sulla competenza delle autorità nell'effettuare la svalutazione, ma si concentra sull'eliminazione delle sue conseguenze nel suo istituto di credito.
collegamento: http://www.finansmag.ru/94675/

Oleg Shigaev, presidente della Baltic Bank CJSC, ha abbandonato l'intenzione di lasciare il suo incarico, come annunciato all'inizio dell'anno

Oleg Shigaev, presidente della Baltic Bank CJSC, ha abbandonato l'intenzione di lasciare il suo incarico, come aveva annunciato all'inizio dell'anno. All'assemblea annuale degli azionisti della Baltic Bank, tenutasi alla fine della scorsa settimana, è stato eletto un nuovo consiglio di amministrazione, che avrebbe dovuto determinare la figura del presidente della banca.
collegamento: http://www.stockmap.ru/news/075919304/

Oleg Shigaev: “Le banche per loro natura devono concedere prestiti”

Le banche russe non possono più trarre profitto dai prestiti come prima. In tempi di crisi, gli istituti finanziari sono costretti a cercare altre fonti di reddito. Il presidente della Baltic Bank, Oleg SHIGAEV, ha parlato delle attuali priorità degli istituti di credito privati in un'intervista a Banki.ru.
collegamento: http://www.banki.ru/news/interview/?id=1323439

Oleg Shigaev: “In autunno il sistema bancario russo ha superato la prova di forza”

Nell'autunno del 2008, gli azionisti della Baltic Bank hanno investito 4 miliardi di rubli per sostenere la banca. Ciò non poteva che influenzare i risultati dell'istituto di credito e in ottobre la banca si è classificata al secondo posto in Russia in termini di redditività dopo Sberbank. Di questo e dei progetti per il 2009 ha parlato il presidente della banca OLEG SHIGAEV in un'intervista con la giornalista del quotidiano Kommersanta ANNA AKHMEDOVA.
collegamento: http://www.kommersant.ru/doc/1112613

La Baltic Bank e il governo della regione di Murmansk hanno firmato un accordo di cooperazione

Nell’ambito del II Forum Economico Internazionale di Murmansk Artico, il governatore della regione di Murmansk Dmitry Dmitrienko e il presidente della Banca baltica OJSC Oleg Shigaev hanno firmato il 1° ottobre un accordo di cooperazione tra il governo della regione e la Banca.
collegamento: http://www.nwab.ru/content/banks/default/

La Baltic Bank si trasferisce a Mosca

Il presidente e comproprietario della Baltic Bank CJSC Oleg Shigaev ha confermato ufficialmente che la sua banca trasferirà la sede principale a Mosca. Gli azionisti e i top manager del Baltic spiegano ciò trasformando il loro istituto finanziario in una banca a livello federale. Allo stesso tempo, i partecipanti al mercato di San Pietroburgo ritengono che la banca verrà venduta a un nuovo proprietario nella capitale.
collegamento: http://www.kommersant.ru/doc/677448

La banca ha trovato Kirilenko a Cipro

Il capo dell'istituto di credito Oleg Shigaev ha annunciato che a marzo inizierà a Cipro il procedimento giudiziario sulle pretese della Banca Baltica nei confronti del signor Kirilenko. Ha inoltre osservato che i beni dell’imprenditore sono stati ora sequestrati. Tuttavia, Shigaev non ha chiarito cosa possieda esattamente il proprietario di "Stroymontazh" sull'isola del Mediterraneo.
collegamento: http://www.compromat.ru/page_28898.htm

Assemblea generale annuale degli azionisti di OJSC Baltic Bank

Gli azionisti hanno deciso di approvare la relazione annuale e il bilancio annuale, compreso il conto profitti e perdite della Baltic Bank per il 2009. L’Assemblea Generale degli Azionisti ha eletto il Consiglio di Amministrazione di OJSC Baltic Bank nella seguente composizione:
Shigaev Oleg Anatolyevich...
collegamento: http://banks-rating.ru

collegamento: http://www.dg-yug.ru

La Baltic Bank pagherà dividendi pari al 50% del valore nominale delle azioni ordinarie

Il Consiglio di amministrazione è stato eletto nel numero di 11 persone: Isaev Andrey Valentinovich, Koval Tatyana Stepanovna, Leon Igor Iosifovich, Platonov Oleg Alekseevich, Potemkin Sergey Anatolyevich, Stepov Viktor Vasilievich, Shigaev Oleg Anatolyevich, Verkhovy Gennady Viktorovich, Shestakov Alexander Nikolaevich, Zelinsky Anatoly Mikhailovich, Salimov Oleg Vakhmuratovich.
collegamento: http://www.finnews.ru/cur_new.php?idnws=564

La Baltic Bank prevede di aprire un ufficio a Krasnodar

Nel prossimo anno e mezzo, come parte del programma di sviluppo aziendale e di ulteriore espansione regionale, Baltic Bank prevede di aprire almeno 7 filiali: a Omsk, Vladivostok, Kazan, Krasnodar, Kaliningrad, Kemerovo e Ufa. "A questo proposito, al fine di aumentare l'efficienza della gestione della banca, è stato deciso di spostare la sede a Mosca", ha detto il presidente della banca Oleg Shigaev.
collegamento: http://www.yuga.ru

La Baltic Bank ha ampliato il proprio consiglio di amministrazione di cinque persone

Pertanto, il consiglio della banca è stato approvato nella seguente composizione: il presidente della Banca baltica Oleg Shigaev, i vicepresidenti esecutivi Vladimir Zhirov, Andrey Konoval e Maxim Mosunov, i vicepresidenti senior Alexander Zhukov, Nikolay Slavin e Olga Yakovleva, nonché nel ruolo di Alexey Babichev, Elena Goretaya, Irina Ilyina, Alexander Krasnov, Larisa Sergeeva.
collegamento: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2894485

Si è tenuta l'assemblea generale annuale degli azionisti di OJSC Baltic Bank

L'Assemblea generale degli azionisti ha eletto il Consiglio di amministrazione della OJSC Baltic Bank nella seguente composizione: Drobyazko Marina Rudolfovna, Zelinsky Anatoly Mikhailovich, Isaev Andrey Valentinovich, Panfilov Yuri Mikhailovich, Prokhorenkova Elena Georgievna, Shestakov Alexander Nikolaevich, Shigaev Oleg Anatolyevich
collegamento: http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos

Oleg Shigaev: “Anche le aziende apparentemente prospere stanno cercando di dichiararsi fallite”

Il presidente della Banca baltica Oleg Shigaev ha spiegato perché è redditizio per Avtovaz concedere prestiti e perché non è redditizio per le banche sedersi su sacchi di denaro.
collegamento: http://www.dp.ru/a/2009/11/26/Oleg_SHigaev_Dazhe_vneshne/

Isaev all'Aeroplaz

Isaev è il fondatore dell'Agenzia immobiliare CJSC Pietroburgo (PAN). Secondo SPARK-Interfax, lui e Oleg Shigaev condividono la proprietà della Baltic Trading House LLC, che possiede il 99,7% della Baltic Bank OJSC.
collegamento: http://www.vedomosti.ru

Trovato a Cipro

La Banca Baltica, alla quale Stroymontazh non ha restituito 965 milioni di rubli, ha assicurato l'arresto a Cipro della proprietà dell'azionista della società Artur Kirilenko, che ha agito come garante dei prestiti, ha detto il presidente della banca Oleg Shigaev
collegamento: http://www.vedomosti.ru

Oleg Shigaev è rimasto al suo posto

Come previsto da Kommersant, Oleg Shigaev ha mantenuto la carica di presidente della Banca Baltica dopo l'assemblea annuale degli azionisti tenutasi la scorsa settimana. Il consiglio d'amministrazione ha votato all'unanimità per confermare i poteri del suo ex presidente, Anatoly Zelinsky, e non ha sollevato la questione del cambio del presidente.
collegamento: http://www.kommersant.ru

Oleg Shigaev: “Anche le aziende apparentemente prospere stanno cercando di dichiararsi fallite”

“DP”: Qual è la situazione in banca adesso, possiamo dire che la crisi è finita? Oleg Shigaev: La fase di panico acuto della crisi, quando gli investitori si sono presi i loro soldi, è finita un anno fa. Allo stesso tempo, però, le banche avevano problemi di tipo diverso. Molti clienti hanno interrotto il servizio dei loro prestiti.
collegamento: http://www.novoteka.ru

Il proprietario della Stroymontazh in bancarotta, Artur Kirilenko, è stato inserito nella lista dei ricercati federali.

A marzo, Oleg Shigaev, presidente della Baltic Bank, ha affermato che la banca aveva ottenuto l’arresto delle proprietà di Kirilenko a Cipro.
collegamento:

Come è noto, l'Interpol non ha trovato una componente politica nel procedimento penale contro l'ex presidente e comproprietario della Baltic Bank OJSC Oleg Shigaev. La carta di ricercato del banchiere è già apparsa sul sito web di un'organizzazione internazionale di polizia con un angolo rosso, il che significa la sua detenzione immediata dopo il rilevamento per la successiva estradizione in Russia. L'Interpol ha anche accettato le accuse di frode e legalizzazione di 3,4 miliardi di rubli, ritirati poco prima della riorganizzazione dalla Baltic Bank alla società del signor Shigaev, e ha scoperto l'indirizzo di residenza del banchiere in Svizzera.

Nell'aprile di quest'anno è stata inviata all'Interpol del Ministero degli affari interni russo una richiesta di ricerca dell'ex comproprietario della Banca Baltica. E da ieri la tessera di ricercato del signor Shigaev era già visibile sul sito ufficiale dell’organizzazione internazionale di polizia. Come risulta dalla circolare, un 53enne originario di Ust-Kamenogorsk è ricercato per frode grave e riciclaggio di denaro (articolo 159, parte 4 e articolo 174 paragrafo 1 del codice penale della Federazione Russa).

Vale la pena notare che al 1° luglio 2014 la Baltic Bank si trovava al 69° posto tra le banche russe in termini di asset, il cui volume ammontava a 85,7 miliardi di rubli. Il volume dei depositi privati in banca all'inizio di luglio ammontava a 58 miliardi di rubli.

Di conseguenza, il principale dipartimento investigativo del comitato investigativo di San Pietroburgo ha aperto un procedimento penale, sul quale è stato indagato per diversi mesi senza alcun imputato. Ma nell’aprile dello scorso anno l’ex presidente della Baltic Bank è stato accusato in contumacia. Successivamente, il signor Shigaev è stato arrestato in contumacia e inserito nella lista dei ricercati internazionali. Secondo l'indagine, in qualità di presidente della banca, Shigaev, poco prima dell'inizio della riorganizzazione, ha convinto i membri del comitato del credito ad emettere più di 3,37 miliardi di rubli. JSC poco conosciuto "Izhant" e "Cassiopea". Le società hanno ricevuto prestiti, la maggior parte dei quali - 2,6 miliardi di rubli - in base al contratto di cessione sono presto finiti nei conti personali dello stesso Shigaev.

Inoltre, secondo gli investigatori, sul conto della moglie di Shigaev, Anzhelika, aperto presso Credit Suisse Ginevra, sono finiti 7,2 milioni di euro e 30 milioni di rubli. sono state ricevute dal marito in contanti alla cassa della filiale della Baltic Bank in via Bolshaya Morskaya. Nell'ambito dell'indagine sono stati perquisiti la casa di Oleg Shigaev, situata in un complesso residenziale d'élite sull'isola Krestovsky a San Pietroburgo, e il suo appartamento nel quartiere Moskovsky della città. Le indagini sequestreranno la sua proprietà per risarcire i danni.

Notiamo che le forze dell'ordine non hanno reclami contro l'ex proprietario di un altro 49% delle azioni della Baltic Bank, Andrei Isaev. Ha anche chiesto che la sua azienda, la Baltic Trading House, fosse riconosciuta come vittima nel caso del suo partner, ma gli è stato rifiutato. La procura svizzera non commenta il caso.

Vladislav Trifonov

Come Kommersant è stato informato dal servizio stampa congiunto dei tribunali di San Pietroburgo, il 30 marzo il tribunale distrettuale di Kuibyshevskij ha emesso una decisione sulla scelta di una misura preventiva sotto forma di detenzione nei confronti di Oleg Shigaev, accusato di aver commesso un reato ai sensi di La parte 4 dell'art. 159 del codice penale della Federazione Russa (frode su scala particolarmente ampia). La richiesta per l'adozione di una misura preventiva è stata presentata dal Dipartimento investigativo principale della Direzione principale del Ministero degli affari interni per San Pietroburgo e la regione di Leningrado.

Secondo l'indagine, l'imputato, mentre ricopriva la carica di presidente della Baltic Bank OJSC, come parte di un gruppo di persone precedentemente associate a delinquere, ha commesso il furto di 33.164 mila azioni ordinarie della Baltic Bank OJSC, di proprietà di BTC LLC, per un importo totale di circa 3,1 milioni di rubli

La misura preventiva per il signor Shigaev è stata scelta per un periodo di due mesi dal momento dell'estradizione nel territorio della Russia o dal momento della detenzione nel territorio della Russia. Dopo il suo arresto, il luogo di detenzione di Oleg Shigaev è stato assegnato al PKU SIZO-1 del Servizio penitenziario federale di San Pietroburgo e della regione di Leningrado.

Secondo Kommersant, il conflitto tra BTC e il banchiere è iniziato nel 2013. Quindi BTC, che all'epoca possedeva la Baltic Bank, ha intentato una causa per recuperare 33,1 milioni di azioni della banca da Shigaev. Il motivo dell'appello è che la Baltic Bank ha cancellato 66,3 milioni di azioni dal conto BTC, che in parti uguali sono andate ai comproprietari di questa società Oleg Shigaev e Andrey Isaev, dicono i documenti del tribunale. Nel corso del procedimento BTC ha insistito di non aver effettuato operazioni di alienazione di azioni e di non aver dato istruzioni alla banca per il loro trasferimento. Come risulta dai dati dell'arbitrato, il signor Isaev, avendo appreso dell'errato accredito delle azioni sul suo conto, ha chiesto alla banca di restituirle a BTC, mentre il signor Shigaev non ha intrapreso tali azioni. I rappresentanti del signor Shigaev hanno sostenuto in tribunale che ha accettato le azioni come una donazione sulla base di un atto di donazione e che le possiede legalmente. A seguito di un procedimento legale, il tribunale arbitrale di Mosca si è schierato con BTC e, dopo un ricorso, questa decisione è stata confermata nelle istanze di appello e cassazione. Ora, alla luce della possibile estradizione di Oleg Shigaev dalla Svizzera, le indagini della polizia si sono interessate alla vicenda delle azioni.

Vale la pena notare che due organizzazioni vogliono vedere il signor Shigaev in arresto contemporaneamente: il Ministero degli affari interni e il comitato investigativo. È proprio su richiesta di quest'ultimo che nel 2015 il banchiere è stato arrestato in contumacia e inserito nella lista dei ricercati internazionali.

Le forze dell'ordine si sono interessate a Oleg Shigaev nel 2014. Fu allora che divenne imputato in un procedimento penale avviato dalla direzione investigativa principale del comitato investigativo della Federazione Russa a San Pietroburgo ai sensi della parte 4 dell'art. 159 del codice penale della Federazione Russa (frode), clausola “b”, parte 4 dell'art. 174.1 del codice penale della Federazione Russa (legalizzazione (riciclaggio) di fondi acquisiti a seguito della commissione di un reato). Secondo l'indagine, in qualità di presidente della Baltic Bank, Shigaev ha convinto i membri del comitato del credito della banca a prendere una decisione positiva sull'emissione di prestiti a favore delle persone giuridiche da lui controllate: CJSC Izhant e CJSC Cassiopeia. Il primo ha ricevuto 1.516 miliardi di rubli, il secondo 1.856 miliardi di rubli. Una parte del denaro è stata convertita in 7,2 milioni di euro e trasferita su conti in Svizzera appartenenti a un parente del banchiere. Altri 850mila dollari sono stati trasferiti alla Baltic Bank per ripagare un prestito concesso a Oleg Shigaev nel 2011. E 29 milioni di rubli. è stato ritirato dai criminali sotto forma di contanti. Lo stesso finanziere lasciò la Russia e si stabilì, secondo gli investigatori, in Svizzera. È a questo Paese che è stata inviata la richiesta di estradizione di un banchiere accusato di frode.

La Baltic Bank è stata sottoposta a riabilitazione da parte di Alfa Bank dal 2014. Nel novembre dello scorso anno, la banca ha smesso di servire le carte bancarie dei clienti, in una delle fasi finali della sua adesione al sanatorio.

Vladislav Litovchenko, Konstantin Kurkin, San Pietroburgo

Shigaev Oleg Anatolyevich (nato il 9 gennaio 1963, Ust-Kamenogorsk, SSR kazako, URSS) è un uomo d'affari e banchiere russo, ex comproprietario. Persona coinvolta in numerosi casi penali di furto. Dal 2015 si nasconde fuori dalla Russia.

Nel 1987 si è laureato presso l'Istituto finanziario ed economico di Kazan. Dal 1987 ha lavorato come economista senior presso Stroybank. Dal 1990 al 1997 ha lavorato presso la Baltic Bank, passando da specialista di punta a primo vicepresidente del consiglio di amministrazione. Dal 1997 al 1998 - Vice Ministro delle Ferrovie della Federazione Russa. Dal 1999 - Presidente del consiglio di amministrazione, presidente della Baltic Bank. Dal 2013, la Baltic Bank è soggetta a ispezioni periodiche da parte della Banca Centrale, presumibilmente uno dei motivi sono stati i disaccordi tra gli azionisti Andrei Isaev e Oleg Shigaev. Nel 2014 Alfa-Bank ha iniziato a riorganizzare la Baltic Bank.

Nel 2014, Oleg Shigaev è diventato imputato in un procedimento penale avviato dalla direzione investigativa principale del comitato investigativo della Federazione Russa a San Pietroburgo ai sensi della parte 4 dell'art. 159 del codice penale della Federazione Russa (frode), clausola “b”, parte 4 dell'art. 174.1 del codice penale della Federazione Russa (legalizzazione (riciclaggio) di fondi acquisiti a seguito della commissione di un reato). Secondo l'indagine, essendo presidente della Baltic Bank, ha convinto i membri del comitato del credito della banca a prendere una decisione positiva sull'emissione di prestiti a favore delle persone giuridiche da lui controllate: CJSC Izhant e CJSC Cassiopeia. Il primo ha ricevuto 1.516 miliardi di rubli, il secondo 1.856 miliardi di rubli. Una parte del denaro è stata convertita in 7,2 milioni di euro e trasferita su conti in Svizzera appartenenti a un parente del banchiere. Altri circa 850mila dollari sono stati trasferiti alla Baltic Bank per ripagare il prestito concesso a Oleg Shigaev nel 2011. I criminali hanno prelevato 29 milioni di rubli sotto forma di contanti. Lo stesso finanziere lasciò la Russia e si stabilì, secondo gli investigatori, in Svizzera.

Sposato, ha due figli.