Akcionári Baltic Bank čakajú na vydanie zo Švajčiarska jej zakladateľa Olega Šigajeva. Shigaev Oleg Anatolyevich Oleg Shigaev a Andrey Isaev

12.01.2022

Dmitrij Marakulin

Hlavné vyšetrovacie riaditeľstvo Vyšetrovacieho výboru pre Petrohrad obvinilo v neprítomnosti bývalého prezidenta Baltic Bank OJSC Olega Šigajeva z krádeže asi 3,4 miliardy rubľov. a ich následná legalizácia. Podľa vyšetrovateľov Oleg Šigajev, ktorý je teraz na zozname hľadaných, presvedčil úverový výbor, aby poskytol pôžičku dvom spoločnostiam, ktoré sám ovládal.

Pôvodne bolo toto trestné konanie začaté pre spáchanie trestných činov podľa 4. časti čl. 159 Trestného zákona Ruskej federácie (podvod v obzvlášť veľkom rozsahu), odsek „b“, časť 4 čl. 174.1 Trestného zákona Ruskej federácie (legalizácia (pranie) finančných prostriedkov získaných v dôsledku spáchania trestného činu). Dôvodom bolo vyhlásenie vedúceho dočasnej správy Baltskej banky Sergeja Ševčenka, ktoré viedlo k predbežnej vyšetrovacej kontrole. V tom čase sa výška ukradnutého tovaru odhadovala na 2,6 miliardy rubľov, no vyšetrovanie pôvodne nevylúčilo jej zvýšenie. Všimnime si, že počas procesu reorganizácie Baltskej banky bola identifikovaná diera 30 miliárd rubľov.

V rámci vyšetrovania vyšetrovatelia vykonali prehliadky v dome Olega Shigaeva v elitnej oblasti Petrohradu - na ostrove Krestovsky a v jeho byte v mestskej časti Moskovsky, kde bola tiež zaistená dokumentácia.

Teraz Hlavné vyšetrovacie riaditeľstvo Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie, ktoré zhromaždilo dostatok dôkazov, obvinilo Olega Shigaeva v neprítomnosti z podvodnej krádeže viac ako 3,37 miliardy rubľov z Baltskej banky. a pri následnej legalizácii ukradnutého majetku.

Podľa vyšetrovateľov Oleg Shigaev ako prezident banky presvedčil členov úverovej komisie, aby pridelili viac ako 3,37 miliardy rubľov minulé leto. Petrohradský CJSC "Izhant" a "Cassiopeia". Potom väčšina pôžičiek, 2,6 miliardy rubľov, na základe zmluvy o postúpení uzavretej s Izhant a Cassiopeia, išla na osobné účty Olega Shigaeva. A previedol ich na účty siedmich petrohradských firiem. Časť prostriedkov bola premenená na 7,2 milióna eur a putovala na účet finančníkove manželky Anzheliky Shigaevovej v Credit Suisse Geneva. Asi 850 tisíc dolárov bolo prevedených na splatenie pôžičky, ktorú si finančník zobral z Baltic Bank v roku 2011. A ďalších 30 miliónov rubľov. boli prijaté v hotovosti z pokladne pobočky Baltic Bank na ulici Bolshaya Morskaya.

Po obvinení v neprítomnosti bol Oleg Šigajev zaradený na federálny zoznam hľadaných osôb, ale podľa neoficiálnych údajov je bankár už v zahraničí.

Pripomíname, že reorganizačné konanie v Baltskej banke začalo v roku 2014 DIA po kontrole vo finančnej inštitúcii. Tender na reorganizáciu vyhrala Alfa Bank, ktorá zrealizovala dodatočnú emisiu a kúpila takmer 90 % akcií banky. Spoločnosť Baltic Trading House LLC (BTD), za ktorou stojí Andrey Isaev, jeden z bývalých spolumajiteľov Baltic Bank a bývalý obchodný partner Olega Shigaeva, však podala žalobu na Centrálnu banku a Baltskú banku. Pán Isaev spochybňuje zníženie základného imania banky a ďalšiu emisiu.

Kommersantu sa nepodarilo spojiť so zástupcami Olega Shigaeva. „Za posledný rok sme 20-krát kontaktovali rôzne orgány činné v trestnom konaní a nahlásili výber aktív z banky, ale nepočúvali nás Aktívne akcie sa začali až po dokončení trestného činu,“ povedala zástupkyňa BTC Julia Clientova. obratom : Podľa nej BTC, ktorý je akcionárom Baltic Bank, požiadal o uznanie za obeť v tomto prípade, ale bol zamietnutý, keďže škoda, ktorá mu bola spôsobená, nebola preukázaná.

[dp.ru, 04/10/2015, „Bývalý šéf Baltic Bank Oleg Shigaev bol zaradený na zoznam hľadaných osôb“: Už v novembri 2014 bol manažér Baltic Bank, menovaný bankou Alfa, Sergei Shevchenko, napísal vyhlásenie o zločine vyšetrovaciemu výboru Ruskej federácie, po ktorom sa v dome Olega Shigaeva vykonali prehliadky na ostrove Krestovsky.
Medzitým reorganizácii Baltskej banky predchádzala dvojročná korporátna vojna medzi jej akcionármi Olegom Šigajevom a Andrejom Isajevom.
Podľa zdroja z bankového trhu Andrei Isaev údajne usvedčil Olega Shigaeva z výberu peňazí z banky pred tromi rokmi: „Vedel svoje vlastné vyšetrovanie a aj potom, v roku 2012, mohol začať trestné konanie ustúpil a ponúkol, že zostane partnermi s podmienkou odvolania Shigaeva z vedenia banky, v reakcii na to dostal rozsiahlu vojnu. - Vložiť K.ru]

„Verejný“ akcionár Shigaev verzus „tieň“ – Isaeva Originál tohto materiálu
© "Business Petersburg", 07.03.2013 Baltská banka začala kypieť Pavel Solnyshkin, Natalya Kovtun, Alexander Pirozhko

Konflikt medzi akcionármi v Baltskej banke sa zintenzívnil. Bývalí partneri - hlavní vlastníci banky, Oleg Shigaev a Andrey Isaev, si rozdeľujú obchod a bojujú o nehnuteľnosti zakúpené v roku 2000 za peniaze úverovej inštitúcie. Znalci odhadujú hodnotu majetku na 600 miliónov eur. Partneri sa snažia konflikt nepropagovať. Niekoľko ich protižalôb však už prebieha na arbitrážnom súde v Petrohrade a Leningradskej oblasti. A zdroje blízke podnikateľom potvrdzujú prítomnosť problémov.

Nejde o prvý konflikt medzi majiteľmi veľkých podnikov, ktorý sa v Petrohrade za posledné roky rozhorel. A v samotnej Baltskej banke si stále pamätajú vnútorné spory z konca 90. rokov, v ktorých médiá označili Olega Shigaeva za aktívneho účastníka.

Bývalá železničná banka Baltic Bank je právnym nástupcom Leningradskej železničnej dopravnej banky Lenzheldorbank, založenej v roku 1989. Od svojho založenia do roku 2005 bola táto úverová inštitúcia zúčtovacou bankou Oktyabrskej železnice (OZhD OJSC), ktorá vlastnila 8 % akcií banky. V polovici 90. rokov tvorili OZD 80 % pasív Baltskej banky. Teraz banka z hľadiska aktív (84 miliárd rubľov) s istotou zostáva v siedmej desiatke v hodnotení úverových inštitúcií Ruskej federácie.

Vlastný kapitál banky na konci roka 2012 predstavoval 7,8 miliardy rubľov. [...]

Prezident a jeho tieň Donedávna bol prezidentom a hlavným verejným vlastníkom banky Oleg Shigaev. Andrey Isaev, ktorý bol celý čas členom predstavenstva banky, sa neoznačil za spolumajiteľa a zostal v tieni: partneri vlastnili 99,75 % banky prostredníctvom Baltic Trading House LLC, v ktorej každý z nich mal 50 %. V rovnakom čase ešte v roku 1992 založil Andrei Isaev Petrohradskú realitnú kanceláriu (PAN CJSC) a bol známy ako jeden z lídrov trhu komerčných nehnuteľností v Petrohrade.

PAN vlastní tucet významných nehnuteľností v Petrohrade. Experti ARIN odhadujú ich trhovú hodnotu na 600 miliónov eur. Účastníci bankového trhu sa domnievajú, že mnohé, ak nie všetky aktíva PAN, boli získané pôžičkami od Baltic Bank.

Známky konfliktu Prvé známky korporátnej vojny medzi Andrejom Isajevom a Olegom Šigajevom sa objavili na jar tohto roku.

Baltic Bank podala žalobu na Arbitrážny súd v Petrohrade a Leningradskej oblasti proti dvom štruktúram PAN: Singer CJSC (spravuje Singer House) a Moika 22 LLC – na vymáhanie dlhov z úverov poskytnutých ešte v roku 2005. V rámci druhej žaloby banka požadovala zabavenie budovy, po čom obžalovaný okamžite splatil dlh vo výške 310 miliónov rubľov. Potom externí právnici poznamenali, že takýto nárok môže byť jednoduchou formalitou určenou na vyriešenie kontroverzného problému medzi partnermi. V priebehu mája až júna 2013 však boli na súde podané nové nároky. Po prvé, banka vypovedala zmluvu s PAN o správe trustu budovy obchodného centra Northern Capital, ktorá bola okamžite predaná štruktúram pridruženým k banke.

Zároveň súd dostal od banky nárok na vymáhanie 262 miliónov rubľov od správcovskej spoločnosti. Baltic Bank v rámci tejto žaloby požadovala zabavenie účtov PAN v Baltic Bank, z ktorých sa podľa bankárov pokúšajú vybrať prostriedky. Potom správcovská spoločnosť PAN-Trust, ktorú vlastní Andrei Isaev, podala na arbitrážny súd žalobu proti Baltskej banke o ukončenie zmluvy o bankovom účte.

Okrem toho, na pozadí právnych peripetií, došlo k zmenám v štruktúre základného imania Baltic Bank: Baltic Trading House LLC ju opustil. Spoločnosť previedla akcie banky na samotných príjemcov: Oleg Shigaev a Andrey Isaev začali vlastniť 49,87 % banky.

Tichá vojna Majitelia Baltskej banky nepropagujú skutočnosť vnútorného podnikového konfliktu. Isaevov zástupca pre dp.ru povedal, že vzťahy partnerov sú normálne. „A nároky podané v arbitráži sú čisto technické,“ tvrdí.

Ľudia okolo Šigajeva to nekomentujú.

Napriek tomu zdroje oboznámené so situáciou uvádzajú nasledujúcu verziu: „Pozadie je nasledovné: Šigajev požiadal Isaeva, ktorý nazhromaždil určitý počet nesplatených úverov, s odvolaním sa na najnovšie pokyny centrálnej banky, aby dočasne posilnil kolaterál a pridal kolaterál. na pôžičky na niektorých miestach vyhovel. Potom mal Shigaev možnosť zvýšiť tlak,“ načrtol verziu.

Právnici tiež hovoria, že udalosti posledných mesiacov spolu dávajú celkom jasný obraz o rozdelení biznisu.

„Ak by jedna reklamácia mohla byť formalitou, tak séria reklamácií je už vážny problém,“ komentuje šéf advokátskej kancelárie RosRazvtie-SPb Igor Eliseev. A prechod spoločníkov zo spoločnej LLC k priamemu vlastníctvu ich balíkov akcií je podľa neho výrečným znakom prítomnosti rôznych názorov na rozvoj podnikania. „Ak si v rámci LLC museli partneri vyriešiť všetky problémy medzi sebou, teraz sa môžu vyhnúť vzájomnému zasahovaniu, inak hlasovať na valných hromadách akcionárov a veliť svojim zástupcom v predstavenstve,“ vysvetľuje právnik.

Skúsený harcovník, nie je to prvýkrát, čo Baltic Bank zažila konflikt medzi spolumajiteľmi.

V predchádzajúcom súboji, ktorý sa odohral pred 15 rokmi, sa aktívne zúčastnil aj Oleg Shigaev.

Potom pôsobil ako námestník ministra železníc, kam prešiel z postu prvého viceprezidenta Baltskej banky. Shigaev podľa správ z médií neformálne kontroloval Baltic Trading House CJSC (BTC), jedného z veľkých akcionárov Baltic Bank, ktorá vtedy existovala vo forme LLP (partnerstvo s ručením obmedzeným).

Najväčší balík akcií v hlavnom meste banky vtedy patril divízii ruských železníc - Okťjabrskej železnici. „Opoziční“ spoluvlastníci na čele s BTC však podnikli agresívne kroky voči OZD: zvolali náhradné zhromaždenie akcionárov a na súde napadli vymenovanie predsedu predstavenstva banky. Mimochodom, túto funkciu zastávala Olga Kazanskaya, dnes viceguvernérka Petrohradu.

V pozadí konfliktu v banke môže byť neochota splácať veľké pôžičky prijaté štruktúrami spojenými s BTC. OZD získal v tejto konfrontácii prevahu a čoskoro zvýšil svoj podiel na kapitále banky na kontrolný balík, ale v roku 2000 stál na čele banky Oleg Shigaev.

Následne sa štruktúra vlastníkov banky niekoľkokrát menila a nakoniec nadobudla súčasnú podobu.

Baltic Bank získala „severný kapitál“

Baltic Bank na najvyššom súde vyhrala súdny spor so štruktúrami spojenými s bývalým vlastníkom banky Andrejom Isajevom. Banka podľa rozhodnutia súdu získa kontrolu nad uzavretým realitným investičným fondom (CLIF) „Northern Capital“, v bilancii ktorého bol slávny Singerov dom v Petrohrade a ďalšie nehnuteľnosti. Tým sa však súdne spory neskončili – teraz sa banka domnieva, že počas súdneho sporu bola väčšina aktív stiahnutá zo Severného hlavného mesta, ale mieni ich vrátiť.

Justičné kolégium pre ekonomické spory Najvyššieho súdu nedávno uzavrelo dlhodobý spor v kauze kontroly nad uzavretým podielovým fondom „Northern Capital“. Baltic Bank vlastnila 99 zo 100 akcií tohto fondu, ale vo februári 2014 jeden z vlastníkov banky, Andrei Isaev, dodatočne vydal 102 akcií, ktoré získala spoločnosť s ním spojená. V dôsledku toho sa podiel Baltskej banky v Severnom hlavnom meste znížil z 99 % na 49 %.

Dvakrát v neprítomnosti

V Petrohrade súd v neprítomnosti zatkol exprezidenta Baltskej banky Olega Šigajeva, obvineného z veľkého podvodu a krádeže 33 miliónov akcií banky v hodnote viac ako 3 miliardy rubľov. Ide už o druhé zatknutie v neprítomnosti bývalého bankára, ktorý je na medzinárodnom zozname hľadaných osôb. Ešte v roku 2015 ho petrohradský súd zatkol pre obvinenia z podvodu a prania špinavých peňazí. Podľa vyšetrovateľov finančník previedol 3,3 miliardy rubľov, ktoré ukradol z Baltic Bank OJSC, na účty vo švajčiarskych bankách pod jeho kontrolou.

Kasácia uznala za zákonné odmietnutie získať späť 7,8 miliardy od Baltskej banky

Súd zatkol bývalého prezidenta Baltic Bank v neprítomnosti

Majitelia Baltic Bank

Kontrolný podiel 99,75 % akcií spoločnosti Baltiysky vlastní spoločnosť Baltic Trading House LLC, na čele ktorej stoja Oleg Shigaev a Andrey Isaev.

Oleg Shigaev: „Hlavným problémom je nerovnováha meny aktív a pasív“

Rozhovor. Prezident a spolumajiteľ Baltic Bank sa neháda o tom, ako kompetentne úrady devalváciu vykonali, ale sústredí sa na elimináciu jej následkov vo svojej úverovej inštitúcii.
odkaz: http://www.finansmag.ru/94675/

Oleg Shigaev, prezident Baltic Bank CJSC, opustil svoj zámer opustiť svoj post, ako oznámil začiatkom roka.

Oleg Shigaev, prezident Baltic Bank CJSC, opustil svoj zámer opustiť svoj post, ako oznámil začiatkom roka. Na výročnom zhromaždení akcionárov Baltic Bank, ktoré sa konalo koncom minulého týždňa, bolo zvolené nové predstavenstvo, ktoré malo určiť postavu prezidenta banky.
odkaz: http://www.stockmap.ru/news/075919304/

Oleg Shigaev: „Banky zo svojej podstaty musia poskytovať úvery“

Ruské banky už nemôžu zarábať na úveroch ako doteraz. V čase krízy sú finančné inštitúcie nútené hľadať iné zdroje príjmov. Prezident Baltic Bank Oleg SHIGAEV hovoril o súčasných prioritách súkromných úverových inštitúcií v rozhovore pre Banki.ru.
odkaz: http://www.banki.ru/news/interview/?id=1323439

Oleg Shigaev: „Ruský bankový systém na jeseň prešiel testom sily“

Na jeseň roku 2008 akcionári Baltic Bank investovali 4 miliardy rubľov na podporu banky. To nemohlo ovplyvniť výsledky úverovej inštitúcie av októbri sa banka umiestnila na druhom mieste v Rusku z hľadiska ziskovosti po Sberbank. Prezident banky OLEG SHIGAEV o tom a plánoch na rok 2009 hovoril v rozhovore s novinárkou novín Kommersanta ANNOU AKHMEDOVOU.
odkaz: http://www.kommersant.ru/doc/1112613

Baltic Bank a vláda regiónu Murmansk podpísali dohodu o spolupráci

V rámci II. arktického Murmanského medzinárodného ekonomického fóra podpísali guvernér regiónu Murmansk Dmitrij Dmitrienko a prezident OJSC Baltic Bank Oleg Shigaev dohodu o spolupráci medzi vládou regiónu a bankou 1. októbra.
odkaz: http://www.nwab.ru/content/banks/default/

Baltic Bank sa sťahuje do Moskvy

Prezident a jeden zo spolumajiteľov Baltic Bank CJSC Oleg Shigaev oficiálne potvrdil, že jeho banka presúva svoje sídlo do Moskvy. Akcionári a vrcholoví manažéri Pobaltia to vysvetľujú transformáciou svojej finančnej inštitúcie na banku na federálnej úrovni. Účastníci petrohradského trhu zároveň veria, že banka bude predaná novému vlastníkovi v hlavnom meste.
odkaz: http://www.kommersant.ru/doc/677448

Banka našla Kirilenkovú na Cypre

Šéf úverovej inštitúcie Oleg Shigaev oznámil, že súdne konanie o pohľadávkach Baltskej banky voči pánovi Kirilenkovi sa začne na Cypre v marci. Poznamenal tiež, že podnikateľov majetok je teraz zaistený. Shigaev však nešpecifikoval, čo presne má majiteľ „Stroymontazh“ na stredomorskom ostrove.
odkaz: http://www.compromat.ru/page_28898.htm

Výročné valné zhromaždenie akcionárov OJSC Baltic Bank

Akcionári rozhodli o schválení výročnej správy a ročnej účtovnej závierky vrátane výkazu ziskov a strát Baltic Bank za rok 2009. Valné zhromaždenie akcionárov zvolilo predstavenstvo OJSC Baltic Bank v tomto zložení:
Shigaev Oleg Anatolyevič...
odkaz: http://banks-rating.ru

odkaz: http://www.dg-yug.ru

Baltic Bank vyplatí dividendy vo výške 50 % nominálnej hodnoty kmeňových akcií

Správna rada bola zvolená v počte 11 osôb: Isaev Andrey Valentinovič, Koval Tatyana Stepanovna, Leon Igor Iosifovič, Platonov Oleg Alekseevich, Potemkin Sergey Anatolyevich, Stepov Viktor Vasilievich, Shigaev Oleg Anatolyevich, Verkhovy Gennadij Viktorovich, Alexander Shestalin Zelin Nikolaev Anatolij Michajlovič, Salimov Oleg Vachmuratovič.
odkaz: http://www.finnews.ru/cur_new.php?idnws=564

Baltic Bank plánuje otvoriť kanceláriu v Krasnodare

V nasledujúcom 1,5 roku plánuje Baltic Bank v rámci programu rozvoja podnikania a ďalšej regionálnej expanzie otvoriť minimálne 7 pobočiek: v Omsku, Vladivostoku, Kazani, Krasnodare, Kaliningrade, Kemerove a Ufe. „V tejto súvislosti, aby sa zvýšila efektívnosť riadenia manažmentu banky, bolo prijaté rozhodnutie presunúť centrálu do Moskvy,“ povedal prezident banky Oleg Shigaev.
odkaz: http://www.yuga.ru

Baltic Bank rozšírila predstavenstvo o päť ľudí

Správna rada banky bola teda schválená v tomto zložení: prezident Baltic Bank Oleg Shigaev, výkonní viceprezidenti Vladimir Žirov, Andrej Konoval a Maxim Mosunov, starší viceprezidenti Alexander Žukov, Nikolaj Slavin a Olga Jakovleva. ako Alexey Babichev, Elena Goretaya, Irina Ilyina, Alexander Krasnov, Larisa Sergeeva.
odkaz: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2894485

Uskutočnilo sa výročné valné zhromaždenie akcionárov OJSC Baltic Bank

Valné zhromaždenie akcionárov zvolilo predstavenstvo OJSC Baltic Bank v tomto zložení: Drobyazko Marina Rudolfovna, Zelinsky Anatolij Michajlovič, Isaev Andrej Valentinovič, Panfilov Jurij Michajlovič, Prochorenková Elena Georgievna, Shestakov Alexander Nikolaevič, Shigaev Oleg Anatolyev
odkaz: http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos

Oleg Shigaev: „Dokonca aj zdanlivo prosperujúce spoločnosti sa snažia vyhlásiť bankrot“

Prezident Baltic Bank Oleg Shigaev vysvetlil, prečo je pre Avtovaz výhodné požičiavať a prečo je pre banky nerentabilné sedieť na vreciach peňazí.
odkaz: http://www.dp.ru/a/2009/11/26/Oleg_SHigaev_Dazhe_vneshne/

Isaev v Aeroplaz

Isaev je zakladateľom CJSC St. Petersburg Real Estate Agency (PAN). Podľa SPARK-Interfax spolu s Olegom Shigaevom vlastní spoločnosť Baltic Trading House LLC, ktorá vlastní 99,7 % v Baltic Bank OJSC.
odkaz: http://www.vedomosti.ru

Nájdené na Cypre

Baltická banka, ktorej Stroymontazh nevrátil 965 miliónov rubľov, zabezpečila na Cypre zatknutie majetku akcionára spoločnosti Artura Kirilenka, ktorý vystupoval ako ručiteľ za pôžičky, uviedol prezident banky Oleg Shigaev.
odkaz: http://www.vedomosti.ru

Oleg Shigaev zostal na svojej pozícii

Ako Kommersant predpovedal, Oleg Shigaev si po výročnom stretnutí akcionárov, ktoré sa konalo minulý týždeň, udržal svoj post prezidenta Baltic Bank. Správna rada jednomyseľne potvrdila právomoci svojho bývalého predsedu Anatolija Zelinského a otázku zmeny prezidenta nenastolila.
odkaz: http://www.kommersant.ru

Oleg Shigaev: „Dokonca aj zdanlivo prosperujúce spoločnosti sa snažia vyhlásiť bankrot“

„DP“: Aká je situácia v banke teraz, dá sa povedať, že kríza je za nami? Oleg Shigaev: Akútna panická fáza krízy, keď investori brali svoje peniaze, sa skončila pred rokom. Banky však mali zároveň problémy iného druhu. Mnoho klientov prestalo splácať úvery.
odkaz: http://www.novoteka.ru

Majiteľ skrachovaného Stroymontazh Artur Kirilenko bol zaradený na federálny zoznam hľadaných osôb.

V marci Oleg Shigaev, prezident Baltic Bank, povedal, že banka zabezpečila zatknutie Kirilenkovej nehnuteľnosti na Cypre.
odkaz:

Ako sa ukázalo, Interpol nenašiel politickú zložku v trestnom stíhaní bývalého prezidenta a spolumajiteľa Baltic Bank OJSC Olega Shigaeva. Hľadaná karta bankára sa už objavila na stránke medzinárodnej policajnej organizácie s červeným rohom, čo znamená jeho okamžité zadržanie po odhalení na následné vydanie do Ruska. Interpol tiež súhlasil s obvineniami z podvodu a legalizácie 3,4 miliardy rubľov, ktoré boli stiahnuté krátko pred reorganizáciou z Baltic Bank do spoločnosti pána Shigaeva, a zistil bankárovu bydlisko vo Švajčiarsku.

Žiadosť o pátranie po bývalom spolumajiteľovi Baltskej banky bola zaslaná Interpolu ruského ministerstva vnútra v apríli tohto roku. A od včera je už hľadaný preukaz pána Šigajeva možné vidieť na oficiálnej stránke medzinárodnej policajnej organizácie. Ako vyplýva z obežníka, 53-ročný rodák z Usť-Kamenogorska je hľadaný pre veľké podvody a pranie špinavých peňazí (článok 159 časť 4 a článok 174 ods. 1 Trestného zákona Ruskej federácie).

Za zmienku stojí, že k 1. júlu 2014 sa Baltic Bank z hľadiska aktív nachádzala na 69. mieste medzi ruskými bankami, ktorých objem predstavoval 85,7 miliardy RUB. Objem súkromných vkladov v banke na začiatku júla predstavoval 58 miliárd rubľov.

Výsledkom bolo, že hlavné vyšetrovacie oddelenie Vyšetrovacieho výboru pre Petrohrad otvorilo trestné konanie, ktoré sa niekoľko mesiacov vyšetrovalo bez akýchkoľvek obvinených. Ale v apríli minulého roka bol bývalý prezident Baltic Bank obvinený v neprítomnosti. Potom bol pán Šigajev v neprítomnosti zatknutý a zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb. Podľa vyšetrovania pán Shigaev ako prezident banky krátko pred začiatkom reorganizácie presvedčil členov úverovej komisie, aby vydali viac ako 3,37 miliardy rubľov. málo známy JSC "Izhant" a "Cassiopeia". Spoločnosti dostali pôžičky, z ktorých väčšina – 2,6 miliardy rubľov – podľa zmluvy o postúpení čoskoro skončila na osobných účtoch samotného pána Shigaeva.

Okrem toho podľa vyšetrovateľov išlo na účet manželky pána Šigajeva Anzhelika, otvorený v Credit Suisse Geneva, 7,2 milióna eur a 30 miliónov rubľov. boli prijaté jej manželom v hotovosti z pokladne pobočky Baltic Bank na ulici Bolshaya Morskaya. V rámci vyšetrovania bol prehľadaný dom Olega Šigajeva, ktorý sa nachádza v elitnom obytnom komplexe na Krestovskom ostrove v Petrohrade, a jeho byt v mestskej časti Moskovskij. Vyšetrovanie sa chystá zabaviť jeho majetok na zaplatenie škôd.

Všimnime si, že orgány činné v trestnom konaní nemajú žiadne sťažnosti voči bývalému vlastníkovi ďalších 49 % akcií Baltic Bank Andrejovi Isaevovi. Dokonca požadoval, aby bola jeho spoločnosť Baltic Trading House uznaná za obeť v prípade jeho spoločníka, čo však bolo zamietnuté. Švajčiarska prokuratúra sa k prípadu nevyjadruje.

Vladislav Trifonov

Ako Kommersant informovalo spoločné tlačové oddelenie súdov Petrohradu, Okresný súd Kuibyshevsky vydal 30. marca rozhodnutie o výbere preventívneho opatrenia vo forme väzby vo vzťahu k Olegovi Šigajevovi, obvinenému zo spáchania trestného činu podľa 4. časť čl. 159 Trestného zákona Ruskej federácie (podvody v obzvlášť veľkom rozsahu). Žiadosť o voľbu preventívneho opatrenia podal hlavný odbor vyšetrovania Hlavného riaditeľstva Ministerstva vnútra pre Petrohrad a Leningradskú oblasť.

Podľa vyšetrovania sa obvinený v pozícii prezidenta Baltic Bank OJSC ako súčasť skupiny osôb na základe predchádzajúceho sprisahania dopustil krádeže 33 164 tisíc kmeňových akcií Baltic Bank OJSC, vlastnenej BTC LLC, za celková suma asi 3,1 milióna rubľov

Preventívne opatrenie pre pána Šigajeva bolo zvolené na obdobie dvoch mesiacov od momentu vydania na územie Ruska alebo od momentu zadržania na území Ruska. Po zadržaní bolo miesto zadržania Olega Šigajeva pridelené PKU SIZO-1 Federálnej väzenskej služby pre Petrohrad a Leningradskú oblasť.

Podľa Kommersantu sa konflikt medzi BTC a bankárom začal v roku 2013. Potom BTC, ktorá v tom čase vlastnila Baltic Bank, podala žalobu na vrátenie 33,1 milióna akcií banky od pána Shigaeva. Dôvodom odvolania bolo, že Baltic Bank odpísala 66,3 milióna akcií z účtu BTC, ktoré rovnakým dielom pripadli spolumajiteľom tejto spoločnosti Olegovi Shigaevovi a Andrey Isaevovi, uvádzajú súdne dokumenty. BTC počas konania trvala na tom, že neuskutočnila transakcie na scudzenie akcií a nedala banke pokyny na ich prevod. Ako vyplýva z arbitrážnych údajov, pán Isaev, ktorý sa dozvedel o chybnom pripísaní akcií na svoj účet, požiadal banku o ich vrátenie BTC, pričom pán Shigaev takéto kroky neurobil. Zástupcovia pána Šigajeva na súde argumentovali, že akcie prijal ako dar na základe darovacej zmluvy a právne ich vlastní. V dôsledku súdneho konania sa moskovský arbitrážny súd priklonil na stranu BTC a po odvolaní bolo toto rozhodnutie potvrdené v odvolacom a kasačnom konaní. Teraz, vo svetle možného vydania Olega Shigaeva zo Švajčiarska, sa o príbeh akcií začalo zaujímať policajné vyšetrovanie.

Stojí za zmienku, že dve organizácie chcú vidieť pána Šigajeva zatknutý naraz – ministerstvo vnútra a vyšetrovací výbor. Práve na jeho žiadosť bol bankár v roku 2015 zatknutý v neprítomnosti a zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.

Orgány činné v trestnom konaní sa začali zaujímať o Olega Shigaeva už v roku 2014. Vtedy sa stal obžalovaným v trestnej veci, ktorú začalo Hlavné vyšetrovacie riaditeľstvo Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie v Petrohrade podľa 4. časti čl. 159 Trestného zákona Ruskej federácie (podvod), odsek „b“, časť 4 čl. 174.1 Trestného zákona Ruskej federácie (legalizácia (pranie) finančných prostriedkov získaných v dôsledku spáchania trestného činu). Podľa vyšetrovania pán Shigaev ako prezident Baltic Bank presvedčil členov úverovej komisie banky, aby urobili kladné rozhodnutie poskytnúť úvery v prospech ním kontrolovaných právnických osôb - CJSC Izhant a CJSC Cassiopeia. Prvý dostal 1,516 miliardy rubľov, druhý - 1,856 miliardy rubľov. Časť peňazí bola premenená na 7,2 milióna eur a prevedená na účty vo Švajčiarsku patriace príbuznému bankára. Ďalších približne 850 tisíc dolárov bolo prevedených do Baltic Bank na splatenie pôžičky poskytnutej Olegovi Shigaevovi v roku 2011. A 29 miliónov rubľov. páchatelia vybrali v hotovosti. Samotný finančník opustil Rusko a usadil sa podľa vyšetrovateľov vo Švajčiarsku. Práve do tejto krajiny bola zaslaná žiadosť o vydanie bankára obvineného z podvodu.

Baltic Bank prechádza od roku 2014 rehabilitáciou zo strany Alfa Bank. V novembri minulého roka banka ukončila obsluhu bankových kariet klientov, čo bola jedna z posledných fáz jej vstupu do sanatória.

Vladislav Litovčenko, Konstantin Kurkin, Petrohrad

Shigaev Oleg Anatolyevich (* 9. januára 1963, Usť-Kamenogorsk, Kazašská SSR, ZSSR) je ruský podnikateľ a bankár, bývalý spolumajiteľ. Osoba zapojená do viacerých trestných činov krádeží. Od roku 2015 sa skrýva mimo Ruska.

V roku 1987 absolvoval Kazaňský finančný a ekonomický inštitút. Od roku 1987 pracoval ako hlavný ekonóm v Stroybank. V rokoch 1990 až 1997 pracoval v Baltic Bank a z popredného špecialistu sa vypracoval na prvého podpredsedu predstavenstva. Od roku 1997 do roku 1998 - námestník ministra železníc Ruskej federácie. Od roku 1999 - predseda predstavenstva, prezident Baltic Bank. Od roku 2013 podlieha Baltic Bank pravidelným kontrolám centrálnej banky, pravdepodobne jedným z dôvodov boli nezhody medzi akcionármi Andrejom Isajevom a Olegom Shigaevom. V roku 2014 začala Alfa-Bank s reorganizáciou Baltskej banky.

V roku 2014 sa Oleg Šigajev stal obžalovaným v trestnom konaní, ktoré začalo Hlavné vyšetrovacie riaditeľstvo Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie v Petrohrade podľa časti 4 čl. 159 Trestného zákona Ruskej federácie (podvod), odsek „b“, časť 4 čl. 174.1 Trestného zákona Ruskej federácie (legalizácia (pranie) finančných prostriedkov získaných v dôsledku spáchania trestného činu). Podľa vyšetrovania ako prezident Baltic Bank presvedčil členov úverovej komisie banky, aby prijali kladné rozhodnutie o poskytovaní pôžičiek v prospech ním kontrolovaných právnických osôb - CJSC Izhant a CJSC Cassiopeia. Prvý dostal 1,516 miliardy rubľov, druhý - 1,856 miliardy rubľov. Časť peňazí bola premenená na 7,2 milióna eur a prevedená na účty vo Švajčiarsku patriace príbuznému bankára. Ďalších približne 850 tisíc dolárov bolo prevedených do Baltic Bank na splatenie pôžičky poskytnutej Olegovi Shigaevovi v roku 2011. Zločinci vybrali 29 miliónov rubľov vo forme hotovosti. Samotný finančník opustil Rusko a usadil sa podľa vyšetrovateľov vo Švajčiarsku.

Ženatý, má dve deti.

Súvisiace články

Baltská banka znovu získala „severné hlavné mesto“ od Andreja Isaeva

Banka podľa rozhodnutia súdu získa kontrolu nad uzavretým investičným fondom nehnuteľností (REIT) „Northern Capital“, v súvahe ktorého bol slávny Singerov dom v Petrohrade.

Pád Baltskej banky by stál polovicu rezerv DIA

Štátu zostalo vo fonde povinného poistenia 97 miliárd rubľov a objem poistených vkladov v Baltskej banke sa odhaduje na približne 40 – 46 miliárd rubľov.