Os acionistas do Baltic Bank aguardam a extradição da Suíça do seu fundador, Oleg Shigaev. Shigaev Oleg Anatolyevich Oleg Shigaev e Andrey Isaev

12.01.2022

Dmitri Marakulin

A Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação de São Petersburgo acusou à revelia o ex-presidente do Baltic Bank OJSC Oleg Shigaev de roubo de cerca de 3,4 bilhões de rublos. e sua posterior legalização. Segundo os investigadores, Oleg Shigaev, agora na lista de procurados, convenceu o comitê de crédito a conceder um empréstimo a duas empresas que ele próprio controlava.

Inicialmente, este processo criminal foi iniciado pela prática de crimes nos termos da Parte 4 do art. 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude em grande escala), parágrafo “b”, parte 4 do art. 174.1 do Código Penal da Federação Russa (legalização (lavagem) de fundos adquiridos como resultado da prática de um crime). A razão para tal foi a declaração do chefe da administração temporária do Banco Báltico, Sergei Shevchenko, que conduziu a uma verificação pré-investigação. Naquela época, o valor dos bens roubados foi estimado em 2,6 bilhões de rublos, mas a investigação inicialmente não excluiu o seu aumento. Notemos que durante o processo de reorganização do Banco Báltico, foi identificado um buraco de 30 mil milhões de rublos.

Como parte da investigação, os investigadores realizaram buscas na casa de Oleg Shigaev em uma área de elite de São Petersburgo - na Ilha Krestovsky e em seu apartamento no distrito de Moskovsky da cidade, onde a documentação também foi apreendida.

Agora, a Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa, tendo coletado evidências suficientes, acusou Oleg Shigaev à revelia de roubo fraudulento de mais de 3,37 bilhões de rublos do Banco Báltico. e na posterior legalização dos bens roubados.

Segundo os investigadores, Oleg Shigaev, sendo o presidente do banco, convenceu os membros do comitê de crédito a alocar mais de 3,37 bilhões de rublos no verão passado. CJSC "Izhant" e "Cassiopeia" de São Petersburgo. Então, a maior parte dos empréstimos, 2,6 bilhões de rublos, no âmbito do acordo de cessão celebrado com Izhant e Cassiopeia, foi para as contas pessoais de Oleg Shigaev. E ele os transferiu para as contas de sete empresas de São Petersburgo. Parte dos fundos foi convertida em 7,2 milhões de euros e foi para a conta da mulher do financista, Anzhelika Shigaeva, no Credit Suisse Genebra. Cerca de 850 mil dólares foram transferidos para pagar o empréstimo que o financiador contraiu junto ao Baltic Bank em 2011. E outros 30 milhões de rublos. foram recebidos em dinheiro no caixa da agência do Baltic Bank na rua Bolshaya Morskaya.

Após ser acusado à revelia, Oleg Shigaev foi colocado na lista de procurados federais, mas, segundo dados não oficiais, o banqueiro já está no exterior.

Gostaríamos de lembrar que o processo de reorganização do Baltic Bank foi iniciado em 2014 pelo DIA após uma fiscalização da instituição financeira. O concurso de reorganização foi ganho pelo Alfa Bank, que realizou uma emissão adicional e comprou quase 90% das ações do banco. No entanto, a Baltic Trading House LLC (BTD), apoiada por Andrey Isaev, um dos antigos co-proprietários do Baltic Bank e antigo parceiro comercial de Oleg Shigaev, apresentou uma acção judicial contra o Banco Central e o Banco Báltico. Isaev contesta a redução do capital autorizado do banco e a emissão adicional.

O Kommersant não conseguiu entrar em contato com os representantes de Oleg Shigaev. “No ano passado, entramos em contato com diversas agências de aplicação da lei 20 vezes, relatando a retirada de ativos do banco, mas eles não nos ouviram. As ações ativas começaram somente após a conclusão do crime”, disse Yulia Clientova, representante do BTC. por sua vez : Segundo ela, o BTC, sendo acionista do Baltic Bank, pediu para ser reconhecido como vítima neste caso, mas foi recusado, uma vez que o dano que lhe foi causado não foi apurado.

[dp.ru, 10/04/2015, “O ex-chefe do Baltic Bank Oleg Shigaev foi colocado na lista de procurados”: Já em novembro de 2014, o gerente do Baltic Bank, nomeado pelo Alfa Bank, Sergey Shevchenko, escreveu uma declaração sobre o crime ao Comitê de Investigação, após a qual foram realizadas buscas na casa de Oleg Shigaev na Ilha Krestovsky.
Entretanto, a reorganização do Baltic Bank foi precedida por uma guerra corporativa de dois anos entre os seus acionistas Oleg Shigaev e Andrey Isaev.
Segundo uma fonte do mercado bancário, Andrei Isaev teria condenado Oleg Shigaev por sacar dinheiro do banco há três anos: “Ele conduziu sua própria investigação e mesmo assim, em 2012, poderia ter iniciado um processo criminal, mas no final ele. cedeu e ofereceu-se para permanecer sócio, sob condição da remoção de Shigaev da gestão do banco. Em resposta, ele recebeu uma guerra em grande escala.” - Insira K.ru]

Acionista “público” Shigaev versus “sombra” - Isaeva Original deste material
© "Business Petersburg", 03/07/2013 O Banco Báltico começou a ferver Pavel Solnyshkin, Natalya Kovtun, Alexander Pirozhko

O conflito entre os acionistas do Baltic Bank intensificou-se. Ex-sócios - os principais proprietários do banco, Oleg Shigaev e Andrey Isaev, estão dividindo os negócios e brigando por imóveis adquiridos na década de 2000 com o dinheiro da instituição de crédito. Os especialistas estimam o valor dos ativos em 600 milhões de euros. Os parceiros tentam não anunciar o conflito. Mas vários dos seus pedidos reconvencionais já estão pendentes no Tribunal de Arbitragem de São Petersburgo e na Região de Leningrado. E fontes próximas aos empresários confirmam a presença de problemas.

Este não é o primeiro conflito entre proprietários de grandes empresas que irrompeu em São Petersburgo nos últimos anos. E no próprio Banco Báltico ainda se lembram dos conflitos internos do final da década de 1990, nos quais a mídia chamou Oleg Shigaev de participante ativo.

O antigo banco ferroviário Baltic Bank é o sucessor legal do banco de transporte ferroviário de Leningrado Lenzheldorbank, fundado em 1989. Desde a sua fundação até 2005, esta instituição de crédito foi o banco de liquidação da Ferrovia Oktyabrskaya (OJSC OZhD), que detinha 8% das ações do banco. Em meados da década de 1990, o OZD representava 80% do passivo do Baltic Bank. Agora, o banco em termos de ativos (84 bilhões de rublos) permanece confiantemente entre os dez primeiros na classificação das instituições de crédito da Federação Russa.

O capital próprio do banco no final de 2012 era de 7,8 bilhões de rublos. [...]

O Presidente e a Sua Sombra Até recentemente, o Presidente e principal proprietário público do banco era Oleg Shigaev. Andrey Isaev, sendo todo esse tempo membro do conselho de administração do banco, não se autodenominava coproprietário e permaneceu nas sombras: os sócios detinham 99,75% do banco por meio da Baltic Trading House LLC, na qual cada um deles tinha 50%. Ao mesmo tempo, em 1992, Andrei Isaev fundou a Agência Imobiliária de São Petersburgo (CJSC PAN) e era conhecido como um dos líderes do mercado imobiliário comercial de São Petersburgo.

A PAN possui uma dúzia de propriedades imobiliárias importantes em São Petersburgo. Os especialistas da ARIN estimam o seu valor de mercado em 600 milhões de euros. Os participantes no mercado bancário acreditam que muitos, se não todos, dos activos do PAN foram adquiridos com empréstimos do Baltic Bank.

Sinais de conflito Os primeiros sinais de uma guerra corporativa entre Andrei Isaev e Oleg Shigaev apareceram na primavera deste ano.

O Baltic Bank entrou com ações no Tribunal de Arbitragem de São Petersburgo e na região de Leningrado contra duas estruturas do PAN: Singer CJSC (administra a Singer House) e Moika 22 LLC - para cobrança de dívidas sobre empréstimos emitidos em 2005. Como parte da segunda ação, o banco exigiu a apreensão do prédio, após o que o réu pagou imediatamente a dívida no valor de 310 milhões de rublos. Então, advogados externos observaram que tal reclamação poderia ser uma simples formalidade destinada a resolver uma questão controversa entre os sócios. No entanto, durante maio-junho de 2013, novas ações foram apresentadas em tribunal. Primeiro, o banco rescindiu o contrato com o PAN para gestão fiduciária do edifício do centro de negócios Norte Capital, que foi imediatamente vendido a estruturas filiadas ao banco.

Ao mesmo tempo, o tribunal recebeu uma reclamação do banco contra a sociedade gestora para recuperar 262 milhões de rublos desta última. No âmbito deste processo, o Baltic Bank exigiu a apreensão das contas do PAN no Baltic Bank, das quais, segundo os banqueiros, estão a ser feitas tentativas de levantamento de fundos. Em seguida, a sociedade gestora PAN-Trust, de propriedade de Andrei Isaev, entrou com uma ação no tribunal arbitral contra o Baltic Bank para rescisão do contrato de conta bancária.

Além disso, num contexto de vicissitudes jurídicas, ocorreram alterações na estrutura do capital social do Baltic Bank: a Baltic Trading House LLC deixou-o. A empresa transferiu as ações do banco para os próprios beneficiários: Oleg Shigaev e Andrey Isaev passaram a deter, cada um, 49,87% do banco.

Guerra silenciosa Os proprietários do Banco Báltico não anunciam o facto do conflito corporativo interno. O representante de Isaev disse ao dp.ru que as relações entre os parceiros são normais. “E as ações apresentadas na arbitragem são puramente técnicas”, afirma.

Aqueles ao redor de Shigaev não comentam.

No entanto, fontes familiarizadas com a situação apresentam a seguinte versão: “O contexto é o seguinte: Shigaev pediu a Isaev, que tinha acumulado um certo número de empréstimos vencidos, referindo-se às últimas instruções do Banco Central, para reforçar temporariamente as garantias e adicionar garantias. para empréstimos em alguns lugares. Ele atendeu ao pedido. Depois disso, Shigaev teve a oportunidade de aumentar a pressão”, descreveu uma fonte do dp.ru.

Os advogados também afirmam que os acontecimentos dos últimos meses juntos formam uma imagem bastante clara da divisão do negócio.

“Se uma reclamação pode ser uma formalidade, então uma série de reclamações já é uma decisão séria”, comenta o chefe do escritório de advocacia RosRazvitie-SPb, Igor Eliseev. E a transição dos sócios de uma sociedade anônima para a propriedade direta de seus blocos de ações, segundo ele, é um sinal eloquente da presença de opiniões divergentes em relação ao desenvolvimento do negócio. “Se no âmbito de uma LLC os sócios tinham que resolver todas as questões entre si, agora podem evitar qualquer interferência entre si, votar de forma diferente nas assembleias de acionistas e comandar seus representantes no conselho de administração”, explica o advogado.

Lutador experiente, esta não é a primeira vez que o Baltic Bank enfrenta um conflito entre coproprietários.

Na luta anterior, ocorrida há 15 anos, Oleg Shigaev também participou ativamente.

Em seguida, trabalhou como Vice-Ministro das Ferrovias, de onde passou do cargo de Primeiro Vice-Presidente do Banco Báltico. Shigaev, segundo relatos da mídia, controlava informalmente a Baltic Trading House CJSC (BTC), um dos grandes acionistas do Baltic Bank, que então existia na forma de uma LLP (sociedade de responsabilidade limitada).

O maior bloco de ações do capital do banco pertencia então a uma divisão da Russian Railways - a Oktyabrskaya Railway. Mas os coproprietários da “oposição”, liderados pelo BTC, tomaram medidas agressivas contra o OZD: convocaram uma assembleia alternativa de acionistas e contestaram judicialmente a nomeação do presidente do conselho do banco. A propósito, esta posição foi ocupada por Olga Kazanskaya, agora vice-governadora de São Petersburgo.

O pano de fundo do conflito no banco pode ser a relutância em pagar grandes empréstimos recebidos por estruturas afiliadas ao BTC. O OZD ganhou vantagem nesse confronto e logo aumentou sua participação no capital do banco para o controle acionário, mas Oleg Shigaev chefiou o banco em 2000.

Posteriormente, a estrutura dos proprietários do banco mudou várias vezes e acabou assumindo a forma atual.

Baltic Bank assumiu a “Capital do Norte”

O Baltic Bank, no mais alto tribunal, venceu uma ação judicial contra estruturas associadas ao ex-proprietário do banco, Andrei Isaev. De acordo com a decisão do tribunal, o banco ganhará o controle do fundo fechado de investimento imobiliário (CLIF) "Northern Capital", em cujo balanço estava a famosa casa Singer em São Petersburgo e outros imóveis. Porém, o litígio não parou por aí - agora o banco acredita que durante o litígio a maior parte dos ativos foi retirada da Capital do Norte, mas pretende devolvê-los.

O Colégio Judicial para Disputas Econômicas do Supremo Tribunal concluiu recentemente uma disputa de longo prazo no caso de controle do fundo mútuo fechado “Capital do Norte”. O Baltic Bank detinha 99 das 100 ações deste fundo, mas em fevereiro de 2014, um dos proprietários do banco, Andrei Isaev, emitiu adicionalmente 102 ações, que foram adquiridas por uma empresa a ele associada. Como resultado, a participação do Baltic Bank na Northern Capital foi diluída de 99% para 49%.

Duas vezes à revelia

Em São Petersburgo, um tribunal prendeu à revelia o ex-presidente do Banco Báltico, Oleg Shigaev, acusado de grande fraude e roubo de 33 milhões de ações do banco no valor de mais de 3 bilhões de rublos. Esta é a segunda prisão à revelia de um ex-banqueiro que consta da lista internacional de procurados. Em 2015, um tribunal de São Petersburgo o prendeu sob a acusação de fraude e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, o financiador transferiu 3,3 bilhões de rublos, roubados por ele do Baltic Bank OJSC, para contas em bancos suíços sob seu controle.

A cassação reconheceu como legal a recusa de recuperar 7,8 bilhões do Banco Báltico

O tribunal prendeu o ex-presidente do Banco Báltico à revelia

Proprietários do Banco Báltico

O controle acionário de 99,75% das ações da Baltiysky é de propriedade da Baltic Trading House LLC, liderada por Oleg Shigaev e Andrey Isaev.

Oleg Shigaev: “O principal problema é o desequilíbrio da moeda dos ativos e passivos”

Entrevista. O presidente e coproprietário do Baltic Bank não discute a competência com que as autoridades executaram a desvalorização, mas está concentrado em eliminar as suas consequências na sua instituição de crédito.
link: http://www.finansmag.ru/94675/

Oleg Shigaev, presidente do Baltic Bank CJSC, abandonou a intenção de deixar o cargo, conforme anunciou no início do ano

Oleg Shigaev, presidente do Baltic Bank CJSC, abandonou a intenção de deixar o cargo, conforme anunciou no início do ano. Na assembleia anual de acionistas do Baltic Bank realizada no final da semana passada, foi eleito um novo conselho de administração, que deveria determinar a figura do presidente do banco.
link: http://www.stockmap.ru/news/075919304/

Oleg Shigaev: “Os bancos, por sua natureza, devem conceder empréstimos”

Os bancos russos já não conseguem ganhar dinheiro com empréstimos como antes. Em tempos de crise, as instituições financeiras são obrigadas a procurar outras fontes de rendimento. O presidente do Banco Báltico, Oleg SHIGAEV, falou sobre as prioridades atuais das instituições de crédito privadas em entrevista ao Banki.ru.
link: http://www.banki.ru/news/interview/?id=1323439

Oleg Shigaev: “No outono, o sistema bancário russo passou no teste de força”

No outono de 2008, os acionistas do Baltic Bank investiram 4 bilhões de rublos para apoiar o banco. Isto não poderia deixar de afetar os resultados da instituição de crédito e, em outubro, o banco ocupou o segundo lugar na Rússia em termos de rentabilidade, depois do Sberbank. O Presidente do Banco, OLEG SHIGAEV, falou sobre isso e os planos para 2009 em entrevista à jornalista do jornal Kommersanta ANNA AKHMEDOVA.
link: http://www.kommersant.ru/doc/1112613

O Banco Báltico e o Governo da Região de Murmansk assinaram um Acordo de Cooperação

Como parte do II Fórum Econômico Internacional do Ártico Murmansk, o Governador da Região de Murmansk, Dmitry Dmitrienko, e o Presidente do OJSC Baltic Bank, Oleg Shigaev, assinaram um acordo de cooperação entre o Governo da região e o Banco em 1º de outubro.
link: http://www.nwab.ru/content/banks/default/

Baltic Bank muda-se para Moscou

O presidente e um dos coproprietários do Baltic Bank CJSC Oleg Shigaev confirmou oficialmente que seu banco está mudando sua sede para Moscou. Os accionistas e gestores de topo do Báltico explicam isto transformando a sua instituição financeira num banco a nível federal. Ao mesmo tempo, os participantes do mercado de São Petersburgo acreditam que o banco será vendido a um novo proprietário na capital.
link: http://www.kommersant.ru/doc/677448

O banco encontrou Kirilenko em Chipre

O chefe da instituição de crédito, Oleg Shigaev, anunciou que os procedimentos legais sobre as reivindicações do Banco Báltico contra o Sr. Kirilenko começarão em Chipre em março. Ele também observou que os bens do empresário já foram apreendidos. No entanto, Shigaev não esclareceu o que exatamente tem o proprietário de “Stroymontazh” na ilha mediterrânea.
link: http://www.compromat.ru/page_28898.htm

Assembleia Geral Anual de Acionistas do OJSC Baltic Bank

Os acionistas decidiram aprovar o relatório anual e as demonstrações financeiras anuais, incluindo a demonstração de lucros e perdas do Baltic Bank para 2009. A Assembleia Geral de Acionistas elegeu o Conselho de Administração do OJSC Baltic Bank com a seguinte composição:
Shigaev Oleg Anatolyevich...
link: http://banks-rating.ru

link: http://www.dg-yug.ru

O Baltic Bank pagará dividendos no valor de 50% do valor nominal das ações ordinárias

O Conselho de Administração foi eleito por 11 pessoas: Isaev Andrey Valentinovich, Koval Tatyana Stepanovna, Leon Igor Iosifovich, Platonov Oleg Alekseevich, Potemkin Sergey Anatolyevich, Stepov Viktor Vasilievich, Shigaev Oleg Anatolyevich, Verkhovy Gennady Viktorovich, Shestakov Alexander Nikolaevich, Zelinsky Anatoly Mikhailovich, Salimov Oleg Vakhmuratovich.
link: http://www.finnews.ru/cur_new.php?idnws=564

Baltic Bank planeja abrir um escritório em Krasnodar

Nos próximos 1,5 anos, como parte do programa de desenvolvimento de negócios e maior expansão regional, o Baltic Bank planeja abrir pelo menos 7 filiais: em Omsk, Vladivostok, Kazan, Krasnodar, Kaliningrado, Kemerovo e Ufa. “A este respeito, a fim de aumentar a eficiência da gestão do banco, foi tomada a decisão de mudar a sede para Moscovo”, disse o presidente do banco, Oleg Shigaev.
link: http://www.yuga.ru

Baltic Bank expandiu seu conselho de administração em cinco pessoas

Assim, o conselho do banco foi aprovado na seguinte composição: Presidente do Baltic Bank Oleg Shigaev, vice-presidentes executivos Vladimir Zhirov, Andrey Konoval e Maxim Mosunov, vice-presidentes seniores Alexander Zhukov, Nikolay Slavin e Olga Yakovleva, também como Alexey Babichev, Elena Goretaya, Irina Ilyina, Alexander Krasnov, Larisa Sergeeva.
link: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2894485

A assembleia geral anual de acionistas do OJSC Baltic Bank foi realizada

A Assembleia Geral de Acionistas elegeu o Conselho de Administração do OJSC Baltic Bank com a seguinte composição: Drobyazko Marina Rudolfovna, Zelinsky Anatoly Mikhailovich, Isaev Andrey Valentinovich, Panfilov Yuri Mikhailovich, Prokhorenkova Elena Georgievna, Shestakov Alexander Nikolaevich, Shigaev Oleg Anatolyevich
link: http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos

Oleg Shigaev: “Mesmo empresas aparentemente prósperas estão tentando se declarar falidas”

O presidente do Banco Báltico, Oleg Shigaev, explicou por que é lucrativo para a Avtovaz emprestar e por que não é lucrativo para os bancos ficarem com sacos de dinheiro.
link: http://www.dp.ru/a/2009/11/26/Oleg_SHigaev_Dazhe_vneshne/

Isaev na Aeroplaz

Isaev é o fundador da CJSC St. Petersburg Real Estate Agency (PAN). De acordo com a SPARK-Interfax, ele e Oleg Shigaev compartilham a propriedade da Baltic Trading House LLC, que possui 99,7% do Baltic Bank OJSC.
link: http://www.vedomosti.ru

Encontrado em Chipre

O Baltic Bank, ao qual Stroymontazh não devolveu 965 milhões de rublos, garantiu a prisão em Chipre da propriedade do acionista da empresa Artur Kirilenko, que atuou como fiador dos empréstimos, disse o presidente do banco, Oleg Shigaev.
link: http://www.vedomosti.ru

Oleg Shigaev permaneceu em sua posição

Como previu o Kommersant, Oleg Shigaev manteve o cargo de presidente do Baltic Bank após a assembleia anual de acionistas realizada na semana passada. O conselho de administração votou por unanimidade pela confirmação dos poderes do seu ex-presidente, Anatoly Zelinsky, e não levantou a questão da mudança do presidente.
link: http://www.kommersant.ru

Oleg Shigaev: “Mesmo empresas aparentemente prósperas estão tentando se declarar falidas”

“DP”: Qual é a situação do banco agora, podemos dizer que a crise acabou? Oleg Shigaev: A fase de pânico agudo da crise, quando os investidores retiraram o seu dinheiro, terminou há um ano. Contudo, ao mesmo tempo, os bancos tiveram problemas de um tipo diferente. Muitos clientes pararam de pagar seus empréstimos.
link: http://www.novoteka.ru

O proprietário da falida Stroymontazh, Artur Kirilenko, foi colocado na lista federal de procurados.

Em Março, Oleg Shigaev, presidente do Baltic Bank, disse que o banco tinha garantido a prisão dos bens de Kirilenko em Chipre.
link:

Como se soube, a Interpol não encontrou um componente político no processo criminal do ex-presidente e coproprietário do Baltic Bank OJSC Oleg Shigaev. O cartão de procurado do banqueiro já apareceu no site de uma organização policial internacional com um canto vermelho, o que significa sua detenção imediata após detecção para posterior extradição para a Rússia. A Interpol também concordou com as acusações de fraude e legalização de 3,4 mil milhões de rublos, retirados pouco antes da reorganização do Baltic Bank para a empresa do Sr. Shigaev, e descobriu o endereço residencial do banqueiro na Suíça.

Um pedido de busca pelo ex-coproprietário do Banco Báltico foi enviado à Interpol do Ministério de Assuntos Internos da Rússia em abril deste ano. E desde ontem, o cartão de procurado do Sr. Shigaev já pode ser visto no site oficial da organização policial internacional. Como decorre da circular, um nativo de Ust-Kamenogorsk, de 53 anos, é procurado por fraude grave e lavagem de dinheiro (parte 4 do artigo 159 e artigo 174.1 do Código Penal da Federação Russa).

É importante notar que em 1º de julho de 2014, o Baltic Bank ocupava o 69º lugar entre os bancos russos em termos de ativos, cujo volume era de 85,7 bilhões de rublos. O volume de depósitos privados no banco no início de julho era de 58 bilhões de rublos.

Como resultado, o principal departamento de investigação do Comitê de Investigação de São Petersburgo abriu um processo criminal, que foi investigado durante vários meses sem nenhum réu. Mas em Abril do ano passado, o antigo presidente do Banco Báltico foi acusado à revelia. Depois disso, o Sr. Shigaev foi preso à revelia e colocado na lista internacional de procurados. Segundo a investigação, sendo presidente do banco, o Sr. Shigaev, pouco antes do início da reorganização, convenceu os membros do comitê de crédito a emitir mais de 3,37 bilhões de rublos. pouco conhecido JSC "Izhant" e "Cassiopeia". As empresas receberam empréstimos, a maioria dos quais - 2,6 bilhões de rublos - sob o contrato de cessão logo acabaram nas contas pessoais do próprio Shigaev.

Além disso, segundo os investigadores, 7,2 milhões de euros foram para a conta da esposa do Sr. Shigaev, Anzhelika, aberta no Credit Suisse Genebra, e 30 milhões de rublos. foram recebidas por seu marido em dinheiro no caixa da agência do Baltic Bank na rua Bolshaya Morskaya. Como parte da investigação, foram revistadas a casa de Oleg Shigaev, localizada em um complexo residencial de elite na Ilha Krestovsky, em São Petersburgo, e seu apartamento no distrito de Moskovsky da cidade. A investigação vai apreender seus bens para compensar os danos.

Notemos que as agências de aplicação da lei não têm queixas contra o antigo proprietário de outros 49% das ações do Baltic Bank, Andrei Isaev. Chegou mesmo a exigir que a sua empresa, a Baltic Trading House, fosse reconhecida como vítima no caso do seu sócio, mas o pedido foi recusado. Os promotores suíços não comentam o caso.

Vladislav Trifonov

Como o Kommersant foi informado pelo serviço de imprensa conjunto dos tribunais de São Petersburgo, em 30 de março, o Tribunal Distrital de Kuibyshevsky emitiu uma decisão para selecionar uma medida preventiva na forma de detenção em relação a Oleg Shigaev, acusado de cometer um crime sob Parte 4 do art. 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude em grande escala). O pedido de eleição de uma medida preventiva foi apresentado pelo Departamento Principal de Investigação da Direcção Principal do Ministério da Administração Interna de São Petersburgo e da Região de Leningrado.

De acordo com a investigação, o arguido, enquanto ocupava o cargo de presidente do Baltic Bank OJSC, como parte de um grupo de pessoas por conspiração prévia, cometeu o furto de 33.164 mil ações ordinárias do Baltic Bank OJSC, de propriedade da BTC LLC, por um montante total de cerca de 3,1 milhões de rublos

A medida preventiva para o Sr. Shigaev foi escolhida por um período de dois meses a partir do momento da extradição para o território da Rússia ou a partir do momento da detenção no território da Rússia. Após sua prisão, o local de detenção de Oleg Shigaev foi atribuído ao PKU SIZO-1 do Serviço Penitenciário Federal de São Petersburgo e da região de Leningrado.

Segundo o Kommersant, o conflito entre o BTC e o banqueiro começou em 2013. Então o BTC, que na época era dono do Baltic Bank, entrou com uma ação judicial para recuperar 33,1 milhões de ações do banco do Sr. O motivo do recurso foi que o Baltic Bank baixou 66,3 milhões de ações da conta BTC, que em partes iguais foram para os coproprietários desta empresa, Oleg Shigaev e Andrey Isaev, afirmam os documentos judiciais. Durante o processo, o BTC insistiu que não realizou operações de alienação de ações e não deu instruções ao banco para transferi-las. Como decorre dos dados da arbitragem, o Sr. Isaev, ao tomar conhecimento do crédito errôneo de ações em sua conta, exigiu que o banco as devolvesse ao BTC, enquanto o Sr. Representantes do Sr. Shigaev argumentaram no tribunal que ele aceitou as ações como um presente com base em uma escritura de doação e as possui legalmente. Como resultado de processos judiciais, o Tribunal Arbitral de Moscou ficou do lado do BTC e, após recurso, esta decisão foi mantida nas instâncias de apelação e cassação. Agora, à luz da possível extradição de Oleg Shigaev da Suíça, a investigação policial interessou-se pela história das ações.

É importante notar que duas organizações querem ver o Sr. Shigaev preso ao mesmo tempo - o Ministério de Assuntos Internos e o Comitê de Investigação. Foi a pedido deste último que em 2015 o banqueiro foi preso à revelia e colocado na lista internacional de procurados.

As agências de aplicação da lei ficaram interessadas em Oleg Shigaev em 2014. Foi então que ele se tornou réu em um processo criminal iniciado pela Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa em São Petersburgo, nos termos da Parte 4 do art. 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude), parágrafo “b”, parte 4 do art. 174.1 do Código Penal da Federação Russa (legalização (lavagem) de fundos adquiridos como resultado da prática de um crime). De acordo com a investigação, sendo presidente do Baltic Bank, o Sr. Shigaev convenceu os membros do comitê de crédito do banco a tomar uma decisão positiva sobre a concessão de empréstimos em favor de pessoas jurídicas por ele controladas - CJSC Izhant e CJSC Cassiopeia. O primeiro recebeu 1,516 bilhão de rublos, o segundo - 1,856 bilhão de rublos. Parte do dinheiro foi convertido em 7,2 milhões de euros e transferido para contas na Suíça pertencentes a um familiar do banqueiro. Outros aproximadamente US$ 850 mil foram transferidos para o Baltic Bank para pagar o empréstimo concedido a Oleg Shigaev em 2011. E 29 milhões de rublos. foi sacado pelos criminosos em forma de dinheiro. O próprio financista deixou a Rússia e se estabeleceu, segundo os investigadores, na Suíça. Foi para este país que foi enviado um pedido de extradição de um banqueiro acusado de fraude.

O Baltic Bank está em reabilitação pelo Alfa Bank desde 2014. Em novembro do ano passado, o banco deixou de atender os cartões bancários dos clientes, o que foi uma das etapas finais da adesão ao sanatório.

Vladislav Litovchenko, Konstantin Kurkin, São Petersburgo

Shigaev Oleg Anatolyevich (nascido em 9 de janeiro de 1963, Ust-Kamenogorsk, SSR do Cazaquistão, URSS) é um empresário e banqueiro russo, ex-co-proprietário. Pessoa envolvida em vários casos criminais de roubo. Desde 2015, ele está escondido fora da Rússia.

Em 1987 graduou-se no Instituto Financeiro e Econômico de Kazan. Desde 1987, trabalhou como economista sênior no Stroybank. De 1990 a 1997, trabalhou no Baltic Bank, passando de especialista líder a primeiro vice-presidente do conselho. De 1997 a 1998 - Vice-Ministro das Ferrovias da Federação Russa. Desde 1999 - Presidente do Conselho, Presidente do Baltic Bank. Desde 2013, o Baltic Bank tem sido sujeito a inspeções periódicas do Banco Central, provavelmente um dos motivos foram desentendimentos entre os acionistas Andrei Isaev e Oleg Shigaev. Em 2014, o Alfa-Bank iniciou a reorganização do Baltic Bank.

Em 2014, Oleg Shigaev tornou-se réu em um processo criminal iniciado pela Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa em São Petersburgo, nos termos da Parte 4 do art. 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude), parágrafo “b”, parte 4 do art. 174.1 do Código Penal da Federação Russa (legalização (lavagem) de fundos adquiridos como resultado da prática de um crime). De acordo com a investigação, sendo presidente do Banco Báltico, ele convenceu os membros do comitê de crédito do banco a tomar uma decisão positiva sobre a concessão de empréstimos a favor de pessoas jurídicas por ele controladas - CJSC Izhant e CJSC Cassiopeia. O primeiro recebeu 1,516 bilhão de rublos, o segundo - 1,856 bilhão de rublos. Parte do dinheiro foi convertido em 7,2 milhões de euros e transferido para contas na Suíça pertencentes a um familiar do banqueiro. Outros cerca de 850 mil dólares foram transferidos para o Baltic Bank para pagar o empréstimo concedido a Oleg Shigaev em 2011. 29 milhões de rublos foram sacados pelos criminosos na forma de dinheiro. O próprio financista deixou a Rússia e se estabeleceu, segundo os investigadores, na Suíça.

Casado, tem dois filhos.